西藏多瑞—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39438.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 邓勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司注册资本(元) | 60,000,000 | 成立日期 | 2016-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 化学药品制剂及其原料药的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介 | (一)发行人的设立情况发行人系由多瑞有限整体变更设立的股份有限公司。 1、股份有限公司的设立情况2020 年 1 月 15 日,天健会计师出具《审计报告》(天健审〔2020〕56 号),经审计确认,截至 2019 年 12 月 31 日,多瑞有限的账面净资产为人民币115,325,518.41 元。 2020 年 2 月 17 日,坤元资产评估有限公司出具《评估报告》(坤元评报(2020)16 号),经评估确认,截至 2019 年 12 月 31 日,多瑞有限股东全部权益价值为人民币 157,646,182.35 元2020 年 2 月 17 日,多瑞有限召开股东会并通过决议,公司以西藏嘉康、嘉兴秋昱等全部 4 名股东作为股份公司的发起人,以截至 2019 年 12 月 31 日经天健会计师审计的净资产 115,325,518.41 元为基础,按照 1:0.5203 的比例折合为股份公司股本 6,000 万股,每股面值 1 元,折股后净资产余额 55,325,518.41 元作为股本溢价计入资本公积,整体变更设立股份公司。 2020 年 2 月 21 日,天健会计师出具天健验〔2020〕57 号《验资报告》,审验确认发起人已足额履行出资义务。同日,公司召开创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《西藏多瑞医药股份有限公司章程》等多项议案。 2020 年 2 月 28 日,公司在西藏昌都市市场监管局完成工商变更登记手续,领取了统一社会信用代码为 91540300MA6T1TRQ34 的《营业执照》。2、有限责任公司的成立情况2016 年 11 月 28 日,西藏自治区昌都市工商行政管理局出具了《企业名称预先核准通知书》((藏)登记内名预核字[2016]第 7072 号),预先核准公司名称为“西藏多瑞医药有限公司”。 2016 年 12 月 22 日,多瑞有限取得西藏自治区昌都市市场监管局核发的《营业执照》,统一社会信用代码为 91540300MA6T1TRQ34。公司注册资本为 2,000万元,由西藏嘉康 100%持有。(二)发行人报告期内的股本及股东变化情况1、2017 年 12 月 20 日,有限公司第一次股权转让2017 年 12 月 15 日,公司员工持股平台西藏清畅成立。 2017 年 12 月 18 日,经多瑞有限股东决定,同意西藏嘉康将其持有的多瑞有限 10%股权(对应实缴注册资本 0 元,认缴注册资本 200 万元)作价 0 元转让予西藏清畅,用于实施股权激励。同日,西藏嘉康与西藏清畅签署《股权转让协议》。2017 年 12 月 20 日,多瑞有限于西藏自治区昌都市市场监管局完成工商变更登记手续,并取得了新的《营业执照》。2018 年 10 月 30 日,天健会计师出具天健验[2018]557 号《验资报告》,经审验,截至 2018 年 10 月 26 日,多瑞有限已收到西藏嘉康、西藏清畅注册资本(实收资本)合计人民币 2,000 万元,出资方式为货币出资。 2、2018 年 10 月 31 日,有限公司第一次增资2018 年 10 月 18 日,多瑞有限召开股东会并作出决议,公司注册资本由 2,000万元增加至 4,000 万元,其中西藏嘉康认缴新增注册资本 1,800 万元,西藏清畅认缴新增注册资本 200 万元,出资方式均为货币出资。 2018 年 10 月 30 日,天健会计师出具天健验[2018]463 号《验资报告》,经审验,截至 2018 年 10 月 26 日,多瑞有限已收到西藏嘉康、西藏清畅缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 2,000 万元,出资方式为货币出资。 2018 年 10 月 31 日,多瑞有限于西藏自治区昌都市市场监管局完成工商变更登记手续,并取得了新的《营业执照》。3、2019 年 12 月 20 日,有限公司第二次股权转让暨第二次增资2019 年 12 月 1 日,多瑞有限召开股东会并作出决议,同意西藏嘉康将其持有的多瑞有限 10.86%股权(对应注册资本 434.4828 万元)转让予嘉兴秋昱。同日,西藏嘉康与嘉兴秋昱签署《股权转让协议》,对应的转让价格为每 1 元出资作价 14.50 元。 同日,多瑞有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由 4,000 万元增加至 4,068.9655 万元,由海峡高新认缴新增注册资本 68.9655 万元,出资方式为货币出资,增资价格为每 1 元出资作价 14.50 元。 2019 年 12 月 20 日,多瑞有限于昌都市市场监管局完成工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》。 2019 年 12 月 27 日,天健会计师出具天健验[2019]509 号《验资报告》,经审验,截至 2019 年 12 月 11 日,公司已收到海峡高新缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 68.9655 万元,出资方式为货币出资。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
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