微信公众号
证券之星APP
| 中消云—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中消云科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3334.00 | 项目拟募集资金(万元) | 57091.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3334.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 宋佳城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 100,000,000 | 成立日期 | 2011-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 消防产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况2011 年 6 月,大朗弘业、陈宇弘、荣海杰出资设立广东朗视,注册资本为5,010.00 万元,大朗弘业、陈宇弘、荣海杰分别以货币认缴出资 4,258.50 万元、501.00 万元、250.50 万元。 2011 年 6 月 20 日,广东天健会计师事务所有限公司出具东正所验字(2011)0309 号《验资报告》,验证截至 2011 年 6 月 16 日,广东朗视已收到全体股东缴纳的注册资本合计 2,004.00 万元,各股东以货币出资 2,004.00 万元。 2011 年 7 月 1 日,广东朗视取得东莞市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(二)股份有限公司设立情况股份有限公司是由深圳中消云有限于 2019 年 12 月 18 日以整体变更方式设立。 2019 年 12 月 12 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具天健深审(2019)1257 号《审计报告》,经审计,深圳中消云有限截至 2019 年 9月 30 日经审计的净资产值为人民币 19,770.43 万元。2019 年 12 月 15 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具国众联评报字(2019)第 2-1525 号《资产评估报告》,经评估,深圳中消云有限截至 2019年 9 月 30 日的净资产评估值为 53,604.40 万元。 2019 年 12 月 17 日,深圳中消云有限股东会作出决议,同意深圳中消云有限变更公司形式,由有限责任公司整体变更为股份有限公司,拟设立的股份有限公司名称为“中消云科技股份有限公司”。公司截至 2019 年 9 月 30 日经审计的净资产值为人民币19,770.43万元,同意按1.9770:1的比例折合为股份有限公司,成立后的股本总额 10,000.00 万股(每股面值人民币 1.00 元),由公司现有股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份;其余 9,770.43 万元列入股份有限公司的资本公积金。 2019 年 12 月 17 日,公司全体股东作为发起人签署《发起人协议》。 2019 年 12 月 17 日,发起人召开创立大会。 2019 年 12 月 18 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验〔2019〕3-87 号《验资报告》,验证截至 2019 年 12 月 17 日,深圳中消云有限已收到全体出资者所拥有的截至 2019 年 9 月 30 日止深圳中消云有限经审计的净资产19,770.43 万元;根据《公司法》的有关规定,按照折股方案,将上述净资产折合实收股本 10,000.00 万元,资本公积 9,770.43 万元。 2019 年 12 月 18 日,深圳市市场监督管理局向公司核发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300577887689C)。(三)报告期内的股本和股东变化情况1、2018 年 5 月,增加注册资本至 5,273.68 万元、股权转让2017 年 12 月 20 日,深创投、红土创客、福田红土与大朗弘业、陈宇弘、荣海杰、朗泰投资、宋佳城、泰和安科技等多方就增资及股权转让事宜签署了《增资及股权转让合同书》。《增资及股权转让合同书》约定深创投、红土创客、福田红土向泰和安科技以增资的方式投资 6,842.00 万元,及以受让陈宇弘部分股权的方式投资 1,300.00 万元,成为泰和安科技的股东。 2018 年 4 月,泰和安科技召开股东会,决议如下:(1)同意公司增加注册资本 263.68 万元,本次增资后,公司注册资本由 5,010.00 万元增加至 5,273.68万元。(2)同意本次增资全部由深创投、红土创客、福田红土对公司投资认购。 具体为:深创投向公司增资 3,342.00 万元,其中 128.80 万元计入注册资本,剩余 3,213.20 万元计入资本公积;红土创客向公司增资 2,000.00 万元,其中 77.08万元计入注册资本,剩余 1,922.93 万元计入资本公积;福田红土向公司增资1,500.00 万元,其中 57.81 万元计入注册资本,剩余 1,442.19 万元计入资本公积。 (3)公司现有全体股东同意就本次增资放弃优先认购权。(4)同意公司更名为“中消云科技有限公司”。(5)同意股东陈宇弘将其所持有的公司 1.00%的股权以人民币 1,300.00 万元的价格转让给深创投,其他股东放弃优先购买权。(6)同意公司修改章程并就以上决议进行相应工商备案变更登记。 2020 年 5 月 22 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具天健深验(2020)14 号《验资报告》,验证截至 2018 年 4 月 3 日,公司已收到深创投、红土创客、福田红土以货币方式缴纳的新增出资 6,842.00 万元,其中 263.68万元计入注册资本,6,578.32 万元计入资本公积。前述验资于 2020 年 8 月 20 日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)复核确认,并出具天健验〔2020〕3-76号《实收资本复核报告》。2、2019 年 7 月,增加注册资本至 5,326.95 万元2019 年 5 月,陶建国与中消云有限及其原股东、北京防威签署《增资协议》,约定:(1)由陶建国以其持有的北京防威 20.00%的股权作价 1,388.50 万元向中消云有限进行增资获得中消云有限 1.00%的股权,其中 53.27 万元计入注册资本,1,335.23 万元计入资本公积。本次增资完成后,中消云有限的注册资本由 5,273.68万元变更为 5,326.95 万元。(2)中消云有限原股东同意本次增资和就本次增资放弃优先认购权。 2019 年 7 月 15 日,中消云有限召开 2019 年第二次股东会,决议如下:(1)同意陶建国以其持有的北京防威 20.00%的股权作价 1,388.50 万元向公司进行增资获得公司 1.00%的股权,其中 53.27 万元计入注册资本,1,335.23 万元计入资本公积;同意公司注册资本由 5,273.68 万元增加至 5,326.95 万元。(2)同意对公司章程进行修订。(3)公司全体原股东同意就本次增资放弃优先认购权。 2020 年 7 月 31 日,北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具北方亚事评报字[2020]第 01-527 号追溯评估资产评估报告,经评估,截至 2018 年12 月 31 日,北京防威的股东全部权益价值为 7,061.00 万元。 2020 年 8 月 4 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具天健深验(2020)24 号《验资报告》,验证截至 2019 年 8 月 31 日,公司已收到陶建国以股权方式缴纳的新增出资 1,388.50 万元,其中 53.27 万元计入注册资本,1,335.23 万元计入资本公积。前述验资于 2020 年 8 月 20 日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)复核确认,并出具天健验〔2020〕3-76 号《实收资本复核报告》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||