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| 紫建电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1770.08 | 项目拟募集资金(万元) | 48807.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1770.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 朱传钦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 53,102,380 | 成立日期 | 2011-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立情况 1、有限责任公司设立情况公司前身为重庆市紫建电子有限公司,由朱传钦与肖雪艳于 2011 年 7 月共同出资设立,设立时注册资本为人民币 500.00 万元。2011 年 7 月 8 日,紫建有限取得重庆市开县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:500234000014302)。 2、股份有限公司设立情况公司系由重庆市紫建电子有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司,以截至 2019 年 7 月 31 日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2019]0010583 号”《审计报告》审计的净资产 265,206,051.11 元为基准,按5.304121:1 的比例折股,注册资本为 5,000.00 万元,余额 215,206,051.11 元计入资本公积。 2019 年 9 月 27 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了“国众联评报字(2019)第 2-1162 号”《重庆市紫建电子有限公司拟进行股份制改制所涉及的重庆市紫建电子有限公司净资产价值资产评估报告》,紫建有限截至2019 年 7 月 31 日的净资产的评估值为 29,424.05 万元,评估增值 2,903.44 万元,增值率 10.95%。 2019 年 10 月 18 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字[2019]000416 号”《验资报告》,验证发起人出资全部到位。 2019 年 11 月 15 日,公司取得重庆市开州区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91500234578958944U),注册资本为人民币 5,000.00万元。 (二)报告期内股本和股东变化情况 1、2017 年 3 月,有限公司第一次增资2017 年 3 月 2 日,紫建有限股东会作出决议,同意将原注册资本 500.00 万元增加至 2,000.00 万元,新增的注册资本 1,500.00 万元,分别由朱传钦以货币资金出资 854.00 万元、肖雪艳以货币资金出资 226.00 万元、朱金花以货币资金出资 160.00 万元、陈志勇以货币资金出资 120.00 万元、游福志以货币资金出资100.00 万元、朱金秀以货币资金出资 40.00 万元。本次增资价格为 1.00 元/注册资本。 2017 年 3 月 3 日,重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述增资后的《营业执照》(统一社会信用代码:91500234578958944U)。2、2017 年 11 月,有限公司第一次股权转让2017 年 11 月 20 日,紫建有限股东会做出决议,同意陈志勇将其持有紫建有限 6%的股权(120.00 万元出资额,未实缴)以 0 元的价格转让给朱传钦。同日,陈志勇与朱传钦签订了上述股权转让的《股权转让协议书》。 2017 年 11 月 27 日,重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述股东变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91500234578958944U)。 3、2017 年 12 月,有限公司第二次股权转让2017 年 12 月 22 日,紫建有限股东会作出决议,同意朱传钦将其持有紫建有限 8%的股权(160.00 万元出资额)以 160.00 万元的价格转让给紫建咨询,同意游福志将其持有紫建有限 2%的股权(40.00 万元出资额)以 40.00 万元的价格转让给紫建咨询。同日,朱传钦和游福志分别与紫建咨询签订了上述股权转让的《股权转让协议书》。 2017 年 12 月 25 日,重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述股东变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91500234578958944U)。 4、2017 年 12 月,有限公司第二次增资2017 年 12 月 25 日,紫建有限股东会作出决议,同意将原注册资本 2,000.00万元增加至 2,247.19 万元,新增的注册资本 247.19 万元由维都利咨询以货币资金出资,具体为:维都利咨询出资 1,650.00 万元,其中 247.19 万元计入实收资本,剩余 1,402.81 万元计入资本公积。本次增资价格为 6.675 元/注册资本。2017 年 12 月 28 日,重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述增资后的《营业执照》(统一社会信用代码:91500234578958944U)。 5、2018 年 7 月,有限公司第三次股权转让2018 年 6 月 22 日,紫建有限股东会作出决议,同意朱传钦将其持有紫建有限 1%的股权(22.4719 万元出资额)以 365.00 万元的价格转让给夏周煜。同日,朱传钦与夏周煜签订了上述股权转让的《股权转让协议书》。 2018 年 7 月 9 日,重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述股东变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91500234578958944U)。6、2018 年 8 月,有限公司第三次增资2018 年 7 月 24 日,紫建有限股东会作出决议,同意将原注册资本 2,247.19万元增加至 2,314.2381 万元,新增的注册资本 67.0481 万元由领慧投资和汇力铭以货币资金出资,具体为:领慧投资出资 1,000.00 万元,其中 62.4196 万元计入实收资本,剩余 937.5804 万元计入资本公积;汇力铭出资 74.15 万元,其中 4.6285万元计入实收资本,剩余 69.5215 万元计入资本公积。本次增资定价为 16.0206元/注册资本。 2018 年 8 月 10 日,重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述增资后的《营业执照》(统一社会信用代码:91500234578958944U)。7、2018 年 9 月,有限公司第四次增资2018 年 9 月 19 日,紫建有限股东会作出决议,同意将原注册资本 2,314.2381万元增加至 2,499.377148 万元,新增的注册资本 185.139048 万元由无锡云晖、上海琳喆以及贵州瑞富以货币资金出资,具体为:无锡云晖出资 5,000.00 万元,其中 154.28254 万元计入实收资本,剩余 4,845.71746 万元计入资本公积;上海琳喆出资 500.00 万元,其中 15.428254 万元计入实收资本,剩余 484.571746 万元计入资本公积;贵州瑞富出资 500.00 万元,其中 15.428254 万元计入实收资本,剩余 484.571746 万元计入资本公积。本次增资定价为 32.4081 元/注册资本。 2018 年 9 月 28 日,重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述增资后的《营业执照》(统一社会信用代码:91500234578958944U)。8、2018 年 12 月,有限公司第五次增资2018 年 12 月 25 日,紫建有限股东会作出决议,同意将原注册资本2,499.377148 万元增加至 2,535.167888 万元,新增的注册资本 35.79074 万元由富翔盛瑞和富翔兴悦以货币资金出资,具体为:富翔盛瑞出资 360.00 万元,其中21.474393 万元计入实收资本,剩余 338.525607 万元计入资本公积;富翔兴悦出资 240.00 万元,其中 14.316347 万元计入实收资本,剩余 225.683653 万元计入资本公积。本次增资的定价为 16.7642 元/注册资本。 2018 年 12 月 28 日,重庆市工商行政管理局开州区分局核发了上述增资后的《营业执照》(统一社会信用代码:91500234578958944U)。9、2019 年 4 月,有限公司第六次增资2019 年 4 月 8 日,紫建有限股东会作出决议,同意将原注册资本 2,535.167888万元增加至 2,658.59392 万元,新增的注册资本 123.426032 万元由深创投、业如红土、创业一号基金以及贵州红土以货币资金出资,具体为:深创投出资 500.00万元,其中 15.428254 万元计入实收资本,剩余 484.571746 万元计入资本公积;业如红土出资 2,000.00 万元,其中 61.713016 万元计入实收资本,剩余1,938.286984 万元计入资本公积;创业一号基金出资 1,000.00 万元,其中30.856508 万元计入实收资本,剩余 969.143492 万元计入资本公积;贵州红土出资 500.00 万元,其中 15.428254 万元计入实收资本,剩余 484.571746 万元计入资本公积。本次增资定价为 32.4081 元/注册资本。 2019 年 4 月 25 日,重庆市开州区市场监督管理局核发了上述增资后的《营业执照》(统一社会信用代码:91500234578958944U)。10、2019 年 6 月,有限公司第七次增资2019 年 4 月 30 日,紫建有限股东会作出决议,同意将原注册资本 2,658.59392万元增加至 2,720.306936 万元,新增的注册资本 61.713016 万元由前海基金以货币资金出资,具体为:前海基金出资 2,000.00 万元,其中 61.713016 万元计入实收资本,剩余 1,938.286984 万元计入资本公积。本次增资定价为 32.4081 元/注册资本。 2019 年 6 月 3 日,重庆市开州区市场监督管理局核发了上述增资后的《营业执照》(统一社会信用代码:91500234578958944U)。11、2019 年 7 月,有限公司第八次增资2019 年 7 月 23 日,紫建有限股东会作出决议,同意将原注册资本2,720.306936 万元增加至 2,769.498745 万元,新增的注册资本 49.191809 万元由领慧投资以货币资金出资,具体为:领慧投资出资 1,000.00 万元,其中 49.191809万元计入实收资本,剩余 950.808191 万元计入资本公积。本次增资定价为 20.3286元/注册资本。 2019 年 7 月 31 日,重庆市开州区市场监督管理局核发了上述增资后的《营业执照》(统一社会信用代码:91500234578958944U)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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