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| 中集车辆—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 31147.00 | 项目拟募集资金(万元) | 200000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 31147.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 麦伯良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,765,000,000 | 成立日期 | 1996-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 半挂车、专用车上装及整车、冷藏厢式车厢体及整车的生产、制造与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况1、基本情况1996 年 6 月 25 日,深圳市工商行政管理局出具《公司名称预先核准通知书》(编号:WE5298),核准“深圳天达重型机械有限公司”名称注册。 1996 年 6 月 28 日,中集香港、国通天港实业开发公司、海领实业有限公司、深圳天达空港设备有限公司签署《深圳天达重型机械有限公司合同书》,共同举办中外合资经营企业。同日,合营各方共同签署了《深圳天达重型机械有限公司章程》。 1996 年 8 月 9 日,深圳市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸深合资证字[1996]0861 号),批准中方国通天港实业开发公司、深圳天达空港设备有限公司和外方中集香港、海领实业有限公司共同投资设立车辆有限前身天达重机,天达重机经核准的注册资本为 100 万美元,投资总额为 140 万美元。 1996年8月29日,深圳市工商行政管理局核准了天达重机设立的工商登记。2、设立时的注册资本缴纳情况1996 年 12 月 10 日,蛇口中华会计师事务所出具《验资报告》,确认截至 1996年 12 月 10 日止,天达重机已收到各股东认缴的注册资本 100 万美元,均以货币出资。其中深圳天达空港设备有限公司以现金 10 万美元于 1996 年 11 月 7 日汇入,中集香港、海领实业有限公司及国通天港实业开发公司均以其应收深圳天达空港设备有限公司的股利作为对天达重机的出资,由深圳天达空港设备有限公司于 1996 年 11 月 19 日代为汇入,共计 90 万美元。 3、设立时国有资产出资的情况天达重机设立时,股东国通天港实业开发公司系国有独资企业,以现金出资的方式投资设立天达重机,不需要履行国有资产出资的评估及评估结果的核准或备案等程序。 (二)股份公司的设立情况发行人系由车辆有限整体变更设立的股份有限公司。 2018 年 9 月 21 日,车辆有限董事会作出决议,同意根据经普华永道审计(普华永道中天特审字(2018)第 2558 号)的财务报告,以车辆有限在审计基准日2018 年 6 月 30 日经审计的净资产 365,199.68 万元为基础折股,整体变更为股份有限公司,股份公司设立时总股本为 150,000.00 万股,每股面值 1 元,各发起人认股比例与其持有车辆有限的股权比例相同。根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司(已更名为“中瑞世联资产评估集团有限公司”)出具的《中集车辆(集团)有限公司股份制改制项目资产评估报告》(中瑞评报字[2018]第 000645 号),车辆有限在 2018 年 6 月 30 日净资产的评估价值为 880,133.73 万元,不低于经审计净资产值。 2018 年 9 月 30 日,车辆有限的 8 名股东中集集团、中集香港、住友商事株式会社、上海太富、深圳龙源、南山大成、台州太富及象山华金共同作为股份公司发起人签署了《发起人协议》。 2018 年 10 月 10 日,发行人召开股份公司创立大会,审议并通过了股份公司设立的相关议案,通过了《公司章程》并选举了股份公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事。全体发起人同意将车辆有限截至 2018 年 6 月 30日的净资产 3,651,996,830.08 元,折为发行人股份 150,000.00 万股,每股面值 1.00元,超过股本总额部分的净资产 2,151,996,830.08 元计入发行人资本公积。 2018 年 10 月 18 日,发行人取得中国(广东)自由贸易试验区前海蛇口片区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(粤前海自贸资备201806469),完成本次变更的商务备案手续。 2018 年 10 月 23 日,深圳市市场监督管理局向中集车辆核发新的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300618919879N),发行人完成整体变更为股份有限公司的工商登记手续。2018 年 11 月 6 日,普华永道出具《验资报告》(普华永道中天验字(2018)第 0689 号),确认截至 2018 年 10 月 31 日,中集车辆已收到发起人股东缴纳的注册资本 150,000.00 万元整,发行人注册资本已足额缴纳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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