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| 海象新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江海象新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1834.00 | 项目拟募集资金(万元) | 61445.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1834.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王周林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 102,676,000 | 成立日期 | 2013-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事PVC地板的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2013 年 12 月晶美有限成立2013 年 12 月 5 日,晶美有限在工商登记机关办理了企业名称预先核准。2013年 12 月 6 日,自然人戴会斌、章树红和海橡集团三名股东召开股东会,审议通过了公司章程、确定了投资金额和投资比例。同日,浙江正健会计师事务所有限公司出具了浙正健会验字(2013)第 824号《验资报告》,对晶美有限设立时的注册资本进行了审验,确认全体股东均以货币出资并足额缴纳到位。2013 年 12 月 9 日,海宁市工商行政管理局向晶美有限核发了注册号为330481000165015 的企业法人营业执照。2、2016 年 7 月第一次股权转让2016 年 6 月 28 日,经晶美有限股东会审议通过,戴会斌和章树红各自将其持有的晶美有限 7.50%的股权(225 万元出资额)转让给王周林。本次股权转让系因股东间经营理念不同,小股东转出股权、退出公司经营。本次股权的转让价格为出资额。当日,各方签署了股权转让协议。2016 年 7 月 12 日,海宁市市场监督管理局向晶美有限核发了统一社会信用代码为 913304810852709304 的营业执照。3、2017 年 9 月第二次股权转让及第一次增资2017 年 9 月 28 日,经晶美有限股东会审议通过,海橡集团将其持有的晶美有限 85.00%的股权(2,550 万元出资额)转让给海橡集团全体股东王周林等 34名自然人。当日,各方签署了股权转让协议。本次股权转让系将最终受益人持股方式由间接持股调整为直接持股,本次股权转让保持最终受益人持有的公司权益不变。同时,经晶美有限股东会审议通过,公司注册资本由 3,000 万元增加至 4,500万元,其中原股东王周林以货币增资 675 万元,新股东晶美投资以货币增资 825万元。本次增资主要原因系公司为发展筹集资金,同时考虑公司长远发展吸收员工持股平台为公司股东。本次股权转让及增资价格均为 1.63 元/注册资本,系各方根据公司 2017 年 3月末净资产情况确定。本次增资经浙江正健会计师事务所有限公司审验,并于2017 年 10 月 25 日出具了浙正健会验字(2017)第 032 号《验资报告》。2017 年 9 月 30 日,海宁市市场监督管理局向晶美有限核发了统一社会信用代码为 913304810852709304 的营业执照。4、2017 年 10 月第二次增资2017 年 10 月 17 日,经晶美有限股东会审议通过,公司注册资本由 4,500万元增加至 4,555 万元,由新股东金俊以货币增资 55 万元。本次增资系为引进高管,本次增资价格为 1.63 元/注册资本,系双方根据公司 2017 年 3 月末净资产情况确定。本次增资经浙江正健会计师事务所有限公司审验,并于 2017 年 10 月 25 日出具了浙正健会验字(2017)第 032 号《验资报告》。2017 年 10 月 27 日,海宁市市场监督管理局向晶美有限核发了统一社会信用代码为 913304810852709304 的营业执照。5、2018 年 1 月第三次股权转让2017 年 12 月 13 日,公司股东倪美仙因病去世。倪美仙持有的公司 1.645%的股权(74.92 万元出资额)作为夫妻共同财产予以分割,其中一半分割给其配偶朱华明,一半作为倪美仙的遗产。根据倪美仙继承人之意愿,倪美仙的遗产由其女儿朱冰琦继承;同时,朱华明将其应分割所得的股权转让给其女儿朱冰琦。因此,倪美仙持有的公司全部股权由其女儿朱冰琦承继。上述事项亦经 2018 年1 月 11 日召开的晶美有限股东会审议通过。2018 年 1 月 15 日,海宁市市场监督管理局向晶美有限核发了统一社会信用代码为 913304810852709304 的营业执照。6、2018 年 2 月晶美有限整体变更为股份公司及变更公司名称2017 年 10 月 31 日,经晶美有限股东会审议通过,公司以 2017 年 10 月 31日为基准日整体变更为股份公司。2018 年 1 月 15 日,晶美有限股东会审议通过,确认天健会计师出具的天健审(2017)8322 号《审计报告》;同意公司以经审计的截至 2017 年 10 月 31 日的净资产9,480.07万元折合股份4,555万股,每股面值1元,总计股本人民币4,555万元,超过 4,555 万元部分作为股本溢价计入股份公司资本公积。2018 年 1 月22 日,晶美有限全体股东王周林等 35 名自然人和晶美投资共同签署了发起人协议。本次整体变更涉及的出资经天健会计师审验,并于 2018 年 3 月 2 日出具天健验[2018]71 号《验资报告》。2018 年 1 月 22 日,海象新材召开创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了股份公司设立的相关议案,并将公司名称变更为“浙江海象新材料股份有限公司”。2018 年 2 月 7 日,嘉兴市市场监督管理局向海象新材核发了统一社会信用代码为 913304810852709304 的营业执照。7、2018 年 8 月第三次增资2018 年 6 月 25 日,经海象新材股东大会审议通过,公司股本由 4,555 万股增加至 5,500 万股,由新股东弄潮儿投资和左建明、叶时金、马文明、冯薛周、章伟标、张月松、孙明祥、陈建平、章群茂、范珠凤、沈磊、袁林芬、李民、钱江涛等 14 名自然人以货币认购公司新增股份 945 万股。本次增资价格为 10.977元/股,系各方根据公司未来发展情况协商确定。2018 年 8 月 7 日,嘉兴市市场监督管理局向海象新材核发了统一社会信用代码为 913304810852709304 的营业执照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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