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| 森林包装—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 森林包装集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 88957.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价,确定询价区间,并根据初步询价结果和市场情况,确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 林启军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 296,000,000 | 成立日期 | 1998-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家从事包装用纸及其制品研发、生产、销售的高新技术企业,主营业务系原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱的研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、台州森林彩印包装有限公司设立 发行人前身森林有限由林启军和林启群共同出资设立,注册资本为 108.00万元,其中林启军以现金出资 54.00 万元,占注册资本的 50.00%;林启群以现金出资 54.00 万元,占注册资本的 50.00%。 1998 年 9 月 2 日,温岭会计师事务所出具“温会验(1998)254 号”《验资报告》,经审验,截至 1998 年 9 月 2 日止,森林有限已收到其股东投入的资本108.00 万元,与上述投入资本相关的资产总额为 108.00 万元,其中货币资金108.00 万元。 1998 年 9 月 3 日,森林有限取得温岭市工商行政管理局核发的注册号为3310812000385 的《企业法人营业执照》。 2、2001 年 5 月,森林有限第一次增资 2001 年 5 月 1 日,森林有限召开股东会并形成决议,同意将公司注册资本由 108.00 万元增加至 800.00 万元。本次新增注册资本 692.00 万元,其中,林启军增资 212.67 万元,林启群增资 174.57 万元,林启法出资 152.38 万元,林加连出资 152.38 万元。 2001 年 5 月 14 日,台州天一会计师事务所出具了“天一验[2001]174 号”《验资报告》,经审验,截至 2001 年 4 月 30 日止,森林有限已收到股东新增加的注册资本 692.00 万元,各股东以货币出资。 2001 年 5 月 23 日,森林有限取得了温岭市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 3、2002 年 8 月,森林有限第二次增资 2002 年 7 月 22 日,森林有限召开股东会并形成决议,同意将公司注册资本由 800.00 万元增加至 2,000.00 万元,新增加的部分由各股东按照现有出资比例承担。 2002 年 7 月 23 日,台州天一会计师事务所出具了“台天会验[2002]260 号”《验资报告》,经审验,截至 2002 年 6 月 30 日止,森林有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本 1,200.00 万元,各股东以货币资金投入。根据该验资报告记载,公司股东按照公司章程的规定于 2002 年 4 月 30 日增加投入注册资本 1,200.00万元,已经公司收讫,其中 239.00 万元缴存入公司在中国银行温岭支行大溪分理处开立的账户,711.00 万元用于归还借款,250.00 万元用于支付新建厂房工程款。 2002 年 8 月 21 日,森林有限取得了温岭市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 4、2005 年 4 月,森林有限第三次增资 2005 年 3 月 10 日,森林有限召开股东会并形成决议,同意将公司注册资本由 2,000.00 万元增加至 5,250.00 万元,新增加的部分由各股东按照现有出资比例承担。 2005 年 2 月 18 日,台州天一会计师事务所出具了“台天会验[2005]2038 号”《验资报告》,经审验,截至 2005 年 2 月 6 日止,森林有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 3,250.00 万元,各股东以货币投入。 2005 年 4 月 1 日,森林有限取得了温岭市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 5、2008 年 5 月,森林有限第四次增资 2008 年 5 月 4 日,森林有限召开股东会并形成决议,同意公司注册资本由5,250.00 万元增加至 8,400.00 万元,新增加的部分由各股东按照现有出资比例承担。 2008 年 5 月 5 日,台州天一会计师事务所出具了“台天会验[2008] 153 号”《验资报告》,经审验,截至 2008 年 5 月 4 日止,森林有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 3,150.00 万元,各股东以货币出资。 2008 年 5 月 6 日,森林有限取得了温岭市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 6、2009 年 2 月,森林有限第五次增资 2009 年 2 月 3 日,森林有限召开股东会并形成决议,同意公司注册资本由8,400.00 万元增加至 12,600.00 万元,新增加的部分由各股东按照现有出资比例承担。 2009 年 2 月 9 日,台州天一会计师事务所出具了“台天会验[2009] 032 号”《验资报告》,经审验,截至 2009 年 2 月 3 日止,森林有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 4,200.00 万元,各股东以货币出资。 2009 年 2 月 9 日,森林有限取得了温岭市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 7、2011 年 12 月,森林有限第六次增资 2011 年 12 月 1 日,森林有限召开股东会并形成决议,同意将公司注册资本由 12,600.00 万元增加至 14,100.00 万元,本次新增的 1,500.00 万元由森林投资出资。 2011 年 12 月 2 日,台州天一会计师事务所出具了“台天会验[2011] 719 号”《验资报告》,经审验,截至 2011 年 12 月 1 日,森林有限已收到森林投资缴纳的新增注册资本合计人民币 1,500.00 万元,新股东以货币出资。 2011 年 12 月 16 日,森林有限取得了温岭市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 8、2017 年 5 月,第一次股权转让 2017 年 5 月 27 日,森林有限召开股东会并形成决议,同意股东进行股权转让。股东森林投资将其在公司中的 4.26%的股权(计 600.00 万元)转让给森林全创,股东森林投资将其在公司中的 1.00%的股权(计 141.00 万元)转让给陈清贤。 本次股权转让系以发行人 2016 年末经评估的净资产为基础,以股权激励为目的,经双方协商为定价依据,具体转让价格为每股 3.80 元。 2017 年 5 月 27 日,森林投资就股权转让事项与森林全创和陈清贤分别签订股权转让协议。 2017 年 5 月 31 日,森林有限取得了温岭市市场监督管理局换发的《营业执照》。 (二)股份公司设立以后的股权形成及其变化情况 2017 年 6 月 16 日,台州森林彩印包装有限公司全体股东一致同意,将有限公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 385,038,115.85 元扣除现金分红50,507,000.00 元后的余额 334,531,115.85 元作为出资,按 2.2302:1 的比例折成股份公司的股份 150,000,000 股(均为人民币普通股,每股面值人民币 1 元),折股后超出注册资本部分的账面净资产人民币 184,531,115.85 元计入森林包装的资本公积。 2017年6月16日,中汇出具“中汇会验[2017]3894号”《验资报告》,经审验,截至2017年6月15日止,森林包装已收到全体股东拥有的台州森林彩印包装有限公司截至2016年12月31日止经审计的净资产385,038,115.85元,依据2017年5月20日作出的《台州森林彩印包装有限公司董事会决议》分配股利50,507,000.00元后,根据公司折股方案,按2.2302:1的比例折成股份公司的股份150,000,000股(均为人民币普通股,每股面值人民币1元),折股后超出注册资本部分的账面净资产人民币184,531,115.85元计入森林包装的资本公积。 2017 年 6 月 28 日,森林包装在台州市市场监督管理局登记注册,取得登记号为 91331081710973704K 的《企业法人营业执照》,注册资本人民币 15,000.00万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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