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晨光新材—预约批露详细概况
公司名称江西晨光新材料股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2019-06-06
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2020-05-14
拟发行股数(万股) 4600.00 项目拟募集资金(万元)56013.27
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 4600.00
保荐人国元证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况,由公司与主承销商协商确定发行价格
法定代表人丁冰
公司注册资本(元)240,253,000 成立日期2006-09-29
主营业务 功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售
简介 1、2006 年 9 月,诺贝尔有限成立 2006 年 9 月 27 日,湖口县招商协作局向香港诺贝尔出具《关于同意建立诺贝尔(九江)高新材料有限公司的批复》(湖招商外资字[2006]07 号),同意香港诺贝尔以独资经营方式在湖口县金砂湾工业园投资兴办“诺贝尔(九江)高新材料有限公司”。 2006 年 9 月 28 日,九江市对外贸易经济合作委员会向湖口县招商协作局出具《关于外资企业诺贝尔(九江)高新材料有限公司章程等事项的批复》(九外经贸外资字[2006]185 号),同意香港诺贝尔在九江市湖口县以独资经营方式投资举办诺贝尔有限及该公司章程和执行董事名单。 2006 年 9 月 28 日,江西省人民政府向诺贝尔有限核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资赣(浔)字[2006]0087 号),核准注册资本 300 万港元。 2006 年 9 月 29 日,九江市工商行政管理局向诺贝尔有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:企独赣浔总字第 000909 号)。 2、2007 年 6 月,诺贝尔有限第一次实收资本变更 2007 年 6 月 25 日,九江德龙联合会计师事务所出具《验资报告》(浔德龙联合验字[2007]第 109 号),确认:截至 2006 年 10 月 13 日,诺贝尔有限已收到股东香港诺贝尔首次出资,出资额为港币 250 万元,出资方式均为货币。诺贝尔有限首次缴纳的实收资本为港币 250 万元。 2007 年 6 月 26 日,诺贝尔有限就本次实收资本变更事宜在九江市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并取得该局换发的《企业法人营业执照》(注册号:企独赣浔总字第 000909 号)。 3、2007 年 11 月,诺贝尔有限第二次实收资本变更及法定代表人变更 2007 年 10 月 26 日,九江德龙联合会计师事务所出具《验资报告》(浔德龙联合验字[2007]第 175 号)确认:截至 2007 年 7 月 6 日,诺贝尔有限已收到股东香港诺贝尔第 2 期出资,出资额为 50 万港元,出资方式均为货币。截至 2007年 7 月 6 日,诺贝尔有限累计缴纳的实收资本为 300 万港元,占已登记注册资本总额的 100%。 因 2007 年 11 月 6 日段东风将其持有的香港诺贝尔全部股权转让给丁建峰和荆斌,2007 年 11 月 14 日,香港诺贝尔任命丁建峰为诺贝尔有限法定代表人。 诺贝尔有限实际控制人由段东风变更为丁建峰。 2007 年 11 月 14 日,诺贝尔有限就本次实收资本及法定代表人变更事宜在九江市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并取得该局换发的《企业法人营业执照》(注册号:360400520000730)。 4、2010 年 6 月,诺贝尔有限第一次增资、第三次实收资本变更 2010 年 1 月 20 日,香港诺贝尔作出决定同意将诺贝尔有限注册资本增加至2,300 万港元。 2010 年 6 月 25 日,九江钟山会计师事务所有限公司出具《验资报告》(九钟验字[2010]99 号)确认:截至 2010 年 6 月 25 日,诺贝尔有限已收到股东香港诺贝尔缴纳的新增实收资本 400.065 万港元,出资方式均为货币。本次增资后,诺贝尔有限实缴资本增加至 700.0650 万港元。 2010 年 6 月 28 日,九江市商务局向诺贝尔有限出具《关于外资企业诺贝尔(九江)高新材料有限公司申请增资等事项的批复》(九商务外资字[2010]19 号),同意诺贝尔有限的投资总额由 400 万港元增至 2,300 万港元,注册资本由 300 万港元增至 2,300 万港元。 2010 年 6 月 28 日,江西省人民政府向诺贝尔有限换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,诺贝尔有限投资总额及注册资本均变更为 2,300 万港元。 2010 年 6 月 30 日,诺贝尔有限就本次注册资本变更事宜在九江市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并取得该局换发的《企业法人营业执照》(注册号:360400520000730)。 5、2011 年 1 月,诺贝尔有限第四次实收资本变更 2010 年 9 月 8 日,九江钟山会计师事务所有限公司出具《验资报告》(九钟验字[2010]132 号)确认:截至 2010 年 9 月 8 日,诺贝尔有限已收到股东香港诺贝尔缴纳的新增实收资本 155.995 万港元,出资方式均为货币;截至 2010 年 9月 8 日,诺贝尔有限实收资本合计为 856.06 万港元。 2011 年 1 月 25 日,诺贝尔有限就本次实收资本变更事宜在九江市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并取得该局换发的《企业法人营业执照》(注册号:360400520000730)。 6、2011 年 8 月,诺贝尔有限第五次实收资本变更 2011 年 7 月 21 日,九江钟山会计师事务所有限公司出具《验资报告》(九钟验字[2011]116 号)确认:截至 2011 年 7 月 21 日,诺贝尔有限已收到香港诺贝尔以货币缴纳的出资 500 万港元。 2011 年 7 月 27 日,九江钟山会计师事务所有限公司出具《验资报告》(九钟验字[2011]118 号)确认:截至 2011 年 7 月 27 日,诺贝尔有限已收到香港诺贝尔以货币缴纳的出资 943.94 万港元。 截至 2011 年 7 月 27 日,诺贝尔有限已收到股东香港诺贝尔累计实缴注册资本为 2,300 万港元,占公司注册资本总额的 100%。 2011 年 8 月 2 日,诺贝尔有限就本次实收资本变更事宜在九江市工商行政局完成工商变更登记手续,并取得该局换发的《企业法人营业执照》(注册号:360400520000730)。 7、2013 年 4 月,晨光有限第二次增资 (1)晨光有限注册资本增加到 5,300 万港元 2013 年 4 月 12 日,香港诺贝尔、建丰投资和皓景博瑞共同签署《中外合资经营企业合同》,建丰投资和皓景博瑞分别出资 2,500 万港元、500 万港元对晨光有限进行增资。 2013 年 4 月 20 日,香港诺贝尔召开董事会并作出决议,同意晨光有限注册资本由 2,300 万港元增至 5,300 万港元,引进建丰投资和皓景博瑞为晨光有限新股东。 2013 年 4 月 21 日,江西晨光新材料有限公司召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由 2,300 万港元增至 5,300 万港元,建丰投资持有公司 47.1698%股权(对应出资额 2,500 万港元)、香港诺贝尔持有公司 43.3962%股权(对应出资额 2,300 万港元)及皓景博瑞持有公司 9.434%股权(对应出资额 500 万港元)。 2013 年 4 月 22 日,九江市商务局向晨光有限出具《关于同意江西晨光新材料有限公司变更企业类型等事项的批复》(九商务外资字[2013]69 号),同意公司由外商投资企业变更为中外合资企业;同意公司投资总额及注册资本均由2,300 万港元增至 5,300 万港元,新增注册资本分别由建丰投资和皓景博瑞以等值于 2,500 万港元和 500 万港元的货币资金出资。 2013 年 4 月 22 日,晨光有限就本次注册资本变更及新增股东事宜在九江市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并取得该局换发的《企业法人营业执照》(注册号:360400520000730)。 2013 年 4 月 22 日,江西省人民政府向晨光有限换发了商外资赣(浔)字[2013]69 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,公司投资总额及注册资本均变更为 5,300 万港元,投资人变更为香港诺贝尔(出资 2,300 万港元)、建丰投资(出资 2,500 万港元)和皓景博瑞(出资 500 万港元)。 (2)晨光有限实收资本增加到 5,300 万港元 2013 年 4 月 23 日,九江龙城会计师事务所有限公司出具《验资报告》(浔龙城验资[2013]第 93 号)确认:截至 2013 年 4 月 23 日,公司收到建丰投资、皓景博瑞增资款合计 2,380 万元(折合港币 3,000 万元)。其中:建丰投资实缴1,983.35 万元(折合港币 2,500 万元),皓景博瑞实缴 396.65 万元(折合港币 500万元)。 2013 年 4 月 23 日,晨光有限就本次实收资本变更事宜在九江市工商局完成工商变更登记手续,并取得该局换发的《企业法人营业执照》(注册号为360400520000730)。 8、2017 年 5 月,晨光有限注册资本币种由港币变更人民币 2017 年 5 月 11 日,晨光有限董事会审议通过将公司投资总额折算为人民币9,303 万元,将公司注册资本折算为人民币 4,695.80 万元。 2017 年 5 月 16 日,晨光有限就注册资本币种变更事宜在九江市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并取得该局换发的《营业执照》(注册号:91360400792837107D)。 9、2017 年 5 月,晨光有限第三次增资 2017 年 5 月 16 日,经晨光有限董事会审议通过,将公司投资总额增加至 3亿元,未分配利润 4,304.20 万元按股东出资比例转增注册资本。未分配利润转增后公司注册资本增至 9,000 万元。2019 年 5 月 20 日,苏亚金诚出具《关于公司实收资本到位情况的审核报告》(苏亚核[2019]48 号),对此次未分配利润转增注册资本进行了验证。 2017 年 5 月 18 日,晨光有限新增注册资本事项在九江市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并取得该局换发的《营业执照》(注册号:91360400792837107D)。 2017 年 6 月 14 日,九江市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:赣(浔)商务外资管备 201700035),对本次变更进行备案。 10、2017 年 6 月,晨光有限第四次增资 2017 年 6 月 23 日,经晨光有限董事会审议通过:公司新增股东晨丰投资以2 元/股的价格、货币出资 467 万元认购公司本次增加的 233.5 万元注册资本,其中 233.5 万元计入注册资本,其余 233.5 万元计入资本公积;公司新增股东晨阳投资以 2 元/股的价格、货币出资 533 万元认购公司本次增加的 266.5 万元注册资本,其中 266.5 万元计入注册资本,其余 266.5 万元计入资本公积。 2017 年 6 月 26 日,晨丰投资和晨阳投资分别以货币资金向公司缴纳了增资款 467 万元和 533 万元。2017 年 6 月 28 日,苏亚金诚出具《验资报告》(苏亚验[2017]31 号)确认:截至 2017 年 6 月 28 日,公司已收到晨丰投资及晨阳投资出资款 1,000 万元,各股东均以货币出资。 2017 年 6 月 27 日,晨光有限新增注册资本事项在九江市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并取得该局换发的《营业执照》(注册号:91360400792837107D)。 2017 年 7 月 5 日,九江市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:赣(浔)商务外资管备 201700041),对本次变更进行备案。 11、2017 年 10 月,江西晨光新材料股份有限公司成立 2017 年 7 月 1 日,晨光有限董事会审议通过同意将公司整体变更为外商投资股份有限公司。 2017 年 9 月 12 日,晨光有限董事会审议通过了《关于公司整体变更为股份有限公司方案的议案》,以 2017 年 6 月 30 日为基准日将晨光有限整体变更为股份有限公司。同日,晨光有限全体股东作为发起人签署了《发起人协议》。本次整体变更以经苏亚金诚(苏亚审[2017]942 号《审计报告》)确认的截至 2017 年6 月 30 日经审计的净资产 171,375,004.37 元,扣除专项储备 1,237,005.00 元后按照 1:0.5584 的比例折合股份 9,500.00 万股,每股面值为人民币 1 元,剩余75,137,999.37 元计入资本公积。 2017 年 9 月 28 日,苏亚金诚出具《验资报告》(苏亚验[2017]40 号),确认截至 2017 年 9 月 28 日公司已收到全体发起人缴纳的注册资本(股本)合计9,500 万元,各股东以晨光有限截至 2017 年 6 月 30 日扣除专项储备后的净资产出资折合股本 9,500 万元。 2017 年 9 月 28 日,公司召开创立大会暨首次股东大会审议通过了股份有限公司成立相关事宜。 2017 年 10 月 18 日,公司在九江市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。 2017 年 10 月 23 日,九江市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:赣(浔)商务外资管备 201700063),对本次变更进行备案。 12、2018 年 6 月,晨光新材第五次增资 2018 年 5 月 30 日,公司 2017 年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》,拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 9,500 万股为基数,以资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股,公司总股本由 9,500 万股增加至 13,300 万股,公司注册资本相应变更为 13,300 万元;同时实施利润分配,每 10 股派发现金 3元,共分配 2,850 万元现金。 2018 年 6 月 28 日,苏亚金诚出具《验资报告》(苏亚验[2018]17 号)确认:截至 2018 年 5 月 31 日公司已将资本公积 3,800.00 万元转增股本。 2018 年 6 月 26 日,公司在九江市工商行政管理局办理了转增资本变更事宜的工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。 2018 年 6 月 26 日,九江市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:赣(浔)商务外资管备 201800030),对本次变更进行备案。 13、2018 年 8 月,晨光新材第六次增资 2018 年 7 月 18 日,公司召开董事会审议通过了《关于公司增资的议案》,同意挚旸投资以货币资金出资 2,595 万元认缴公司 346 万股股份,其中 346 万元计入注册资本,其余 2,249 万元计入资本公积,增资后挚旸投资持股比例为2.5072%;同意原股东晨丰投资以货币资金出资 1,155 万元认缴 154 万股股份,其中 154 万元计入注册资本,其余 1,001 万元计入资本公积。 2018 年 8 月 3 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增资的议案》。同日,公司与挚旸投资、晨丰投资共同签署了《增资协议》。 2018 年 8 月 8 日和 8 月 9 日,挚旸投资和晨丰投资分别以货币资金向公司缴纳了增资款 2,595 万元和 1,155 万元。2018 年 8 月 23 日,苏亚金诚出具《验资报告》(苏亚验[2018]25 号)确认:截至 2018 年 8 月 23 日,公司已收到晨丰投资及挚旸投资缴纳的合计 3,750 万元增资款,各股东均以货币出资。 2018 年 8 月 20 日,公司完成上述变更事宜的工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。 2018 年 8 月 22 日,九江市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:赣(浔)商务外资管备 201800045),对本次变更进行备案。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)6.578.582.75
速动比率(倍)5.957.882.13
资产负债率(%)12.319.0222.23
应收账款周转率(次)12.278.819.89
存货周转率(次)8.867.216.84
经营活动产生的现金流量(万元)34371.8812196.918260.23
净资产收益率(%)38.8016.1429.67
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
38.2814.6926.30
基本每股收益(元)2.920.810.86
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
2.880.740.76
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