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| 葫芦娃股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4010.00 | 项目拟募集资金(万元) | 15103.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向网下投资者询价,由发行人与主承销商协商确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘景萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 400,108,700 | 成立日期 | 2005-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事中成药及化学药品的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖呼吸系统类、消化系统类、全身抗感染类等多个用药领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、股份公司设立以前的股本形成及其变化情况 (1)2005 年 6 月,康力星制药成立 2005 年 6 月,康力元制药与龙昆上社区居委会以货币出资设立公司前身康力星制药,其中康力元制药认缴出资 990 万元,龙昆上社区居委会认缴出资 10万元。 2005 年 6 月 22 日,海口市工商局核发 4601001007124 号营业执照。 (2)2005 年 10 月,康力星制药股权转让、注册资本缴纳 2005 年 6 月,康力元制药与江南药都签署《股权转让协议》,公司召开第二次股东会议,同意康力元制药将其持有的 99%的股份转让给江南药都。 (3)2008 年 2 月,康力星制药股权转让 2008 年 2 月 26 日,公司召开股东会,同意龙昆上社区居委会将其持有的1%的股权转让给康迪医药。同日,龙昆上社区居委会与康迪医药签订《股权转让协议》,龙昆上社区居委会将其持有的 1%的股权转让给康迪医药。此次股权支付对价为 10 万元。 2008 年 2 月 29 日,海南省海口工商局向葫芦娃有限核发了新的《企业法人营业执照》。 (4)2008 年 3 月,康力星制药更名 2008 年 3 月 20 日,公司召开第五次股东会议,同意将公司名称变更为海南新中正制药有限公司;2008 年 3 月,公司就名称变更事宜完成工商登记。 (5)2012 年 6 月,康力星制药股权转让 2012 年 5 月 19 日,公司召开股东会议,同意江南药都向葫芦娃投资转让其持有康力星制药 65%的股权;同意江南药都、康迪医药分别向御真元生物出让其分别持有的康力星制药 34%和 1%的股权。 2012 年 5 月 19 日,江南药都与葫芦娃投资签署股权转让合同,江南药都将其持有的康力星制药 65%的股权以 650 万元对价转让给葫芦娃投资。 2012 年 5 月 19 日,江南药都、迪康药业分别与御真元生物签署股权转让合同,分别将其持有的康力星制药 34%和 1%的股份转让给御真元生物,相关对价分别为 340 万元和 10 万元。 2012 年 6 月 12 日,海南省海口市工商局向葫芦娃有限核发了新的《企业法人营业执照》。 (6)2012 年 8 月,新中正制药更名 2012 年 6 月 15 日,公司召开股东会议,审议通过将公司名称变更为海南葫芦娃制药有限公司。2012 年 8 月,公司就名称变更事宜完成工商登记。 (7)2012 年 8 月,葫芦娃有限增资 为充实公司资本,满足生产经营需要,2012 年 7 月 18 日,公司召开股东会,同意公司注册资本由 1,000 万增加至 6,000 万元,本次增资由葫芦娃投资认缴 3,250 万元,御真元生物认缴 1,750 万元。 本次增资分三笔缴付,2012 年 8 月 1 日,海南昌兴会计师事务所出具了海昌兴验(2012)0804 号验资报告,验证已收到股东缴付的第一笔增资款 2,000万元;2012 年 8 月 9 日,海南昌兴会计师事务所出具了海昌兴验(2012)0805号验资报告,验证已收到股东缴付的第二笔增资款 1,750 万元;2012 年 8 月 14日,海南昌兴会计师事务所出具了海昌兴验(2012)0806 号验资报告,验证已收到股东缴付的第三笔增资款 1,250 万元,本次增资相关资金已全部缴清。 2012 年 8 月 16 日,海口市工商行政管理局向公司核发了企业法人营业执照。 2、股份公司的股本形成及其变化情况 (1)2016 年 3 月,葫芦娃有限整体变更为股份有限公司 2016 年 2 月 26 日,葫芦娃有限召开股东会议,以 2015 年 12 月 31 日经海南永信德威会计师事务所审计的净资产 140,252,176.86 元为基数,整体折股6,000 万股,剩余 80,252,176.86 元计入资本公积,葫芦娃有限整体变更为股份有限公司。 2016 年 3 月 8 日,海南省海口市工商局向发行人核发《营业执照》(统一社会信用代码:91460100774262258E)。 因海南永信德威会计师事务所尚不具有从事证券相关业务资格,且葫芦娃有限整体变更时未由资产评估机构对葫芦娃有限进行资产评估、未由验资机构进行验资,公司委托天健会计师以 2015 年 12 月 31 日为审计基准日对葫芦娃有限整体变更设立股份公司的财务报表进行重新审计,并由资产评估机构、验资机构补充对葫芦娃有限股改进行资产评估、验资。 2018 年 2 月 8 日,天健会计师以 2015 年 12 月 31 日为审计基准日出具天健审[2018]7581 号《审计报告》。根据该报告,葫芦娃有限截至 2015 年 12 月31 日经审计的母公司净资产值为 107,377,683.88 元。 2018 年 2 月 17 日,发行人召开第一届董事会 2018 年第一次临时会议,审议通过了《关于修订原股改方案的议案》,确认葫芦娃有限截至 2015 年 12 月31 日经审计净资产调整为 107,377,683.88 元,原股改方案折股比例调整为1.7896:1,净资产折股数量仍为 6,000 万股,股改后发行人注册资本仍为 6,000万元。 2018 年 3 月 5 日,发行人召开 2018 年第一次临时股东大会,全体股东一致通过了《关于修订原股改方案的议案》。 2018 年 8 月 17 日,发行人召开 2018 年第四次临时股东大会,审议通过《关于海南葫芦娃制药有限公司整体变更股份有限公司净资产折股事项进行确认的议案》。 2018 年 8 月 18 日,天健会计师出具“天健验[2018]357 号”《验资报告》,确认截至 2016 年 2 月 10 日,发行人已将葫芦娃有限经审计净资产折合股本6,000 万元,其余部分计入资本公积。 (2)2017 年 12 月,葫芦娃股份增资至 10,000 万元2017 年 9 月 8 日,葫芦娃股份召开 2017 年度第二次临时股东大会,审议同意将公司注册资本增加至 10,000 万元,新增注册资本 4,000 万元。本次增资由葫芦娃投资、汤旭东、卢锦华及汤杰丞以货币方式分别认缴 2,200 万股、400万股、714 万股及 686 万股,每股认购价格 2 元。 本次增资已经天健会计师核验,并出具天健验[2017]384 号验资报告。 2017 年 12 月 1 日,海南省海口市工商局向发行人换发了新的《营业执照》。 (3)2017 年 12 月,葫芦娃股份增资至 11,200 万元 2017 年 11 月 3 日,葫芦娃股份召开 2017 年度第三次临时股东大会,同意将公司注册资本增加至 11,200 万元,新增注册资本 1,200 万元。本次增资由持股平台宁波中嘉瑞认购,每股认购价格 5 元。 本次增资经天健会计师核验,并出具了天健验[2017]570 号验资报告。 2017 年 12 月 19 日,海南省海口市工商局向发行人换发了新的《营业执照》。 (4)2018 年 7 月,葫芦娃股份增资 2018 年 6 月 25 日,葫芦娃股份召开 2018 年第二次临时股东大会,审议同意将公司注册资本由 11,200 万元增加至 12,756.80 万元,原股东放弃优先增资权,其中王琼以货币出资 6,958.56 万元认购 638.40 万股,阮鸿献以货币出资5,859.84 万元认购 537.60 万股,高毅以货币出资 4,150.72 万元认购 380.80 万股。 2018 年 7 月 24 日,海南省海口市工商局向发行人换发了新的《营业执照》。 2018 年 7 月 25 日,天健会计师出具天健验[2018]276 号《验资报告》,对本次股权增资进行验资,确认上述股东已缴付出资。 (5)2018 年 11 月,葫芦娃股份资本公积转增股本 2018 年 11 月 16 日,葫芦娃股份召开 2018 年第五次临时股东大会,审议同意将公司注册资本由 12,756.80 万元增加至 34,940.8752 万元,新增注册资本22,184.0752 万股,按照每 10 股转增 17.39 股转增股份。 2018 年 12 月 12 日,天健会计师出具天健验[2018]527 号《验资报告》,对本次资本公积转增股本进行验资,确认上述注册资本已到位。 2018 年 11 月 29 日,海南省海口市工商局向发行人换发了新的《营业执照》。 (6)2018 年 12 月,葫芦娃股份增资 2018 年 12 月 16 日,葫芦娃股份召开 2018 年第六次临时股东大会,审议同意将公司注册资本由 34,940.8752 万元增加至 36,000.8752 万元,新增注册资本 1,060.00 万元,其中中证投资出资 3,000.00 万元认购 600.00 万股,金石翊康出资 2,300.00 万元认购 460.00 万股。 2018 年 12 月 27 日,天健会计师出具天健验[2018]533 号《验资报告》,对本次资本公积转增股本进行验资,确认上述注册资本已到位。 2018 年 12 月 26 日,海南省海口市工商局向发行人换发了新的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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