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| 美庐生物—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 美庐生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-08-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 38285.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 78,708,000 | 成立日期 | 2001-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 婴幼儿配方乳粉、调制乳粉、特殊医学用途配方食品及其他营养品等相关产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况发行人前身美庐有限系由陈林、彭梦君夫妇共同出资设立的有限责任公司。 美庐有限成立于2001年11月16日,设立时公司名称为江西美庐乳业有限公司。2001 年11月6日,美庐有限取得赣工商企名(核)字00001268号《江西省工商行政管理局企业名称预先核准通知书》。美庐有限设立时注册资本为100万元,其中陈林以货币出资70万元,彭梦君以货币出资30万元。 根据江西诚信会计师事务所有限责任公司于2001 年11月9日出具的《验资报告》(赣诚会浔(设)验字[2001]第96号),截至2001年11月8日,美庐有限已收到全体股东缴纳的注册资本100万元,各股东均以货币出资。 2001年11月16日,美庐有限完成设立并取得九江市工商行政管理局核发的注册号为3604002001045的《企业法人营业执照》。美庐有限设立时登记的经营范围为“乳品、豆制品、淀粉制品加工及销售”。 (二)股份有限公司设立情况2017年5月15日,美庐有限召开股东会,会议决议同意将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,并以2017年2月28日作为公司改制的审计和评估基准日。. 2017年7月20日,北京卓信大华资产评估有限公司为美庐有限整体变更设立股份公司出具了“卓信大华评报字(2017) 第8111号”《江西美庐乳业集团有限公司拟股份制改制评估项目评估报告》。经评估,截至评估基准日2017 年2月28日,美庐有限按资产基础法评估的净资产值为14,279.18万元。 2017年8月6日,美庐有限召开股东会,会议决议同意美庐有限整体变更为股份公司,以2017年2月28日为基准日,以美庐有限经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2017]007692号《审计报告》中的净资产额(即人民币129,561,010.65 元)折为股份公司的股本7,500万元,剩余净资产值人民币54,561,010.65 元作为股本溢价计入股份公司的资本公积。股份公司的注册资本分为等额股份,总股份数为7,500 万股,每股面值为人民币1 元,均为人民币普通股。同时公司名称变更为美庐生物科技股份有限公司。 2017年8月6日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字[2017000558号),经审验,截至2017年2月28日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本(股本)合计人民币7,500万元。 2017年8月19 日,美庐有限取得(九)内名核字(2017) 13728658 号《企业名称变更核准通知书》。 2017年8月30日,美庐生物取得九江市工商行政管理局换发的统- -社会信用代码为91360400733895526W的《营业执照》。 (三)报告期内发行人股本和股东变化情况1、2019年8月,第六次股权转让2019年8月14日,公司原股东西域洪昌与西域拓海签署了《股份转让协议书》,以1,215.89 万元的价格将其持有的公司150.00 万股股份转让给西域拓海。 2、2021 年2月,公司第七次股权转让2021年2月26日,公司原股东红树香与汇昌投资签署了《股份转让协议书》,以2,796.00 万元的价格将其持有的公司300.00 万股股份转让给汇昌投资。 公司原股东西域和谐与汇昌投资签署了《股份转让协议书》,以1,398.00 万元的价格将其持有的公司150.00 万股股份转让给汇昌投资。公司对股东名册进行相应更新。 3、2021年3月,公司第三次增资2021年3月16日,发行人召开2021 年第- -次临时股东大会,审议通过《关于公司增资扩股的议案》等议案,同意公司新增股本370.80万股,股本由7,500.00万股增加至7,870.80 万股,增资价格为9.32 元/股。新增股本全部由汇昌投资认购,本次增资由货币资金完成认缴,增资金额3,455.86 万元。发行人全体股东签署了修改后的公司章程。 本次增资事宜经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大华验字[2021]000377号)验证。 2021年3月19日,九江市市场监督管理局向发行人换发了统一社会信用代码为91360400733895526W的《营业执照》,发行人完成此次工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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