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松原股份—预约批露详细概况
公司名称浙江松原汽车安全系统股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2019-06-21
是否核准通过 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 2500.00 项目拟募集资金(万元)28128.43
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2500.00
保荐人中信建投证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人胡铲明
公司注册资本(元)225,000,000 成立日期2001-07-06
主营业务 专业从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务。
简介 (一)有限公司的设立方式发行人前身为余姚市博一汽车配件有限公司(以下简称“博一汽车”),由沈燕燕、张申豪于 2001 年共同出资 100 万元设立。2003 年 3 月,股东会通过决议,将博一汽车更名为余姚市松原汽车安全装置有限公司。2016 年 7 月更名为浙江松原汽车安全系统有限公司。(二)发行人挂靠集体的情况1、2004 年 11 月股权转让并挂靠集体2004 年 10 月,胡铲明、沈燕燕分别与余姚市牟山镇企业集体资产经营公司(以下简称“镇集体经营公司”)签订股权转让协议,约定胡铲明将其所持发行人 21%的股权作价 21 万元转让给镇集体经营公司,沈燕燕将其所持发行人 30%的股权作价 30 万元转让给镇集体经营公司;2004 年 11 月 3 日,发行人办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。2、2007 年 7 月股权转让并解除挂靠集体2007 年 7 月,镇集体经营公司分别与沈燕燕、胡凯纳、胡铲明签订股权转让协议,约定将镇集体经营公司所持发行人 21%、19%、11%的股权分别作价21 万元、19 万元、11 万元转让给沈燕燕、胡凯纳、胡铲明。2007 年 7 月 31日,发行人办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。2017 年 12 月 26 日,余姚市牟山镇人民政府出具“牟政〔2017〕20 号”《牟山镇人民政府关于要求确认浙江松原汽车安全系统股份有限公司历史沿革中涉及挂靠集体及产权界定等相关事项合法性的请示》,确认发行人系胡铲明、沈燕燕等自然人实际投资成立,设立至今不存在任何集体、国有股权或权益。发行人在 2004 年 10 月至 2007 年 7 月期间系挂靠集体的企业,其挂靠集体及解除挂靠均符合当时余姚市人民政府相关政策文件精神,程序合法合规。发行人自设立至今,不存在侵害集体、国有资产或权益的行为,不存在损害职工利益的情况,不存在争议、纠纷或潜在纠纷。发行人自 2004 年至 2013 年期间享受的福利企业税收优惠政策合法合规,确认历年享受福利企业增值税退税及所得税减免等税收优惠所形成的资产和权益全部归属于发行人股东所有,发行人按照现行企业会计制度进行处理,在组建股份有限公司时,作为净资产投入股份有限公司2018 年 2 月 26 日,余姚市人民政府于出具“余政〔2018〕5 号”《余姚市人民政府关于要求对浙江松原汽车安全系统股份有限公司历史沿革中涉及挂靠集体及产权界定事项进行确认的请示》,确认发行人在 2004 年 10 月至 2007 年 7月期间系挂靠集体的企业,其挂靠集体及解除挂靠均符合当时余姚市人民政府相关政策文件精神,程序合法合规,挂靠期间所形成的资产和权益全部归属于公司自然人股东所有。发行人自 2004 年至 2013 年期间作为福利企业所享有的税收优惠合法有效,所享受相关税收优惠政策形成的资产和权益全部归属于公司股东所有。2018 年 8 月 14 日,宁波市人民政府出具“甬政发〔2018〕63 号”《宁波市人民政府关于确认浙江松原汽车安全系统股份有限公司历史沿革中有关事项的批复》,同意余姚市人民政府确认意见。(三)股份公司的设立方式2016 年 11 月 25 日,浙江松原召开股东会,审议通过了将浙江松原依法整体变更为股份有限公司,即浙江松原 3 名股东作为发起人,将浙江松原截至 2016年 8 月 31 日经审计的账面净资产 208,539,862.36 元,按照 1:0.3596 比例折合成股份公司股份 75,000,000 股,每股面值人民币 1 元,由各发起人以其享有的浙江松原净资产认购相应数额的股份,其余 133,539,862.36 元计入公司资本公积。变更前后,各股东持股比例保持不变。同日,浙江松原全体股东签署了《发起人协议》。2016 年 12 月 12 日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程(草案)》等议案,选举产生了第一届董事会董事,选举产生了第一届监事会非职工代表监事,与 2016 年 12 月12 日职工代表大会选举产生的职工监事施炳军共同组成第一届监事会。2016 年 12 月 23 日,浙江松原在宁波市市场监督管理局完成工商变更登记,并领取《营业执照》(注册号为 91330281730145332E),注册资本为 7,500万元。2017 年 1 月 5 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述净资产折股整体变更为股份公司的出资事项出具了天健验【2017】508 号《验资报告》。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)2.263.881.96
速动比率(倍)1.763.291.46
资产负债率(%)28.9119.6334.03
应收账款周转率(次)2.932.733.02
存货周转率(次)4.073.743.40
经营活动产生的现金流量(万元)10465.045554.208204.87
净资产收益率(%)15.0016.7423.54
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
14.1015.7423.07
基本每股收益(元)0.740.740.72
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.701.041.05
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