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| 拱东医疗—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 57814.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 施慧勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 112,627,100 | 成立日期 | 2009-08-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及历次变化情况 公司历史最早可追溯到1985年9月成立的黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂,先后经历了有限公司成立前阶段(1985 年 9 月-2009 年 8 月)、有限公司阶段(2009年 8 月-2017 年 10 月)及股份公司阶段(2017 年 10 月至今)。公司股本形成、变化的过程具体如下: 1、有限公司成立前的历史沿革情况 1985 年 8 月 29 日,黄岩县乡镇企业管理局出具了“黄乡镇工字(85)第 262号”《关于同意建立“黄岩县红旗塑料工艺厂”等十三个厂的批复》,同意黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂的建立,企业性质为村辖集体(个人集资)。1985 年 9月 4 日,黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂办理完成设立工商登记手续,设立时资金总额 4.5 万元,经济性质为:村辖集体,生产经营范围为:塑料、五金。根据《集资新办企业协议书》,出资人为施慧勇、施义友、施小清、施何云、枣小生、枣官中、施福林、蔡秀清等 8 名自然人。 1986 年 11 月 1 日,黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂更名为黄岩县拱东化学塑料实验厂。1993 年 11 月 29 日,企业名称变更为:黄岩市拱东化学塑料实验厂,经济性质为:集体所有制。1995 年 11 月 14 日,企业名称变更为浙江黄岩拱东化学塑料实验厂,经济性质为:集体所有制(合作经营)。拱东医疗涉及的历史沿革时间较长,因黄岩区行政区划调整、档案搬迁等原因,存在部分早期工商原始档案缺失的情形。截至 2000 年 9 月 8 日工商变更登记前,企业注册资金为 595 万元,股权结构为:施慧勇持股 90%、施何云持股 10%,经济性质为:股份合作制。2018 年 11 月 27 日,台州市黄岩区市场监督管理局就上述事实出具了证明文件。 2000 年 8 月 16 日,浙江黄岩拱东化学塑料实验厂通过股东会决议:将企业名称变更为浙江拱东医用塑料厂,并由施慧勇、施何云、施小清进行增资至 1,180万元。2000 年 7 月 28 日,台州中路会计师事务所出具了“台中会验[2000]第 296号”《验资报告》,截至 2000 年 6 月 25 日止,浙江黄岩拱东化学塑料实验厂增加投入资本 585 万元,变更后的投入资本总额为 1,180 万元。2000 年 9 月 8 日,台州市工商行政管理局黄岩分局核准本次变更,企业名称变更为浙江拱东医用塑料厂,注册资金为 1,180 万元,企业经济性质为股份合作制。 2003 年 1 月,施小清去世,施小清全体法定继承人于 2003 年 4 月 30 日签订《财产继承协议书》,同意由蔡香凤(施小清配偶)一人继承施小清全部股权,其他人自愿放弃。2003 年 4 月 30 日,浙江拱东医用塑料厂通过股东会决议:施慧勇将其持有的 100 万元股权按原价转让给施慧斌,100 万元股权按原价转让给施荷芳,100 万元股权按原价转让给施梅花,44 万元股权按原价转让给蔡香凤;施何云将其持有的 77 万元股权按原价转让给蔡香凤。同日,各方签署股权转让协议。2003 年 6 月 16 日,台州市工商行政管理局黄岩分局核准本次变更。 2003 年 11 月 10 日,浙江拱东医用塑料厂通过股东会决议:施慧勇将其持有的 500 万元股权按原价转让给蔡香凤。同日,各方签署股权转让协议。2003年 11 月 13 日,台州市工商行政管理局黄岩分局核准本次变更。 2008 年 9 月 4 日,浙江拱东医用塑料厂通过股东会决议:浙江拱东医用塑料厂增加注册资本至 2,000 万元,其中施慧勇增加 200 万元、施何云增加 200 万元、施荷芳增加 200 万元、施梅花增加 120 万元、施慧斌增加 100 万元。2008年 9 月 4 日,浙江华诚会计师事务所有限公司出具了“华诚会验[2008]0201 号”《验资报告》,截至 2008 年 9 月 2 日止,浙江拱东医用塑料厂已收到施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花和施慧斌缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币820 万元,变更后的累计注册资本人民币 2,000 万元,实收资本 2,000 万元。2008年 9 月 5 日,台州市工商行政管理局黄岩分局核准本次变更。 2、2009 年 8 月,有限公司设立公司的前身拱东有限成立于 2009 年 8 月 17 日,系由蔡香凤、施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花、施慧斌以浙江拱东医用塑料厂截至 2009 年 6 月 30 日经评估的净资产作为出资设立,成立时注册资本为 2,000 万元,企业性质为有限责任公司,法定代表人为施慧勇。 2009 年 8 月 7 日,台州市华诚资产评估事务所出具了“台华评报[2009]第62 号”《浙江拱东医用塑料厂整体资产评估项目评估报告书》,以 2009 年 6 月 30日为评估基准日,浙江拱东医用塑料厂总资产评估值为 134,893,374.15 元,负债评估值为 41,456,654.63 元,净资产评估值为 93,436,719.52 元。 2018 年 11 月 15 日,坤元评估师出具了“坤元评报[2018]601 号”《关于“台华评报[2009]62 号<资产评估报告>”的复核报告》,认为“台华评报[2009]62 号”《资产评估报告》的评估方法和评估参数取值依据基本符合相关规范要求;评估结果基本合理;实施的评估程序基本到位;对评估结果产生重大影响的事项已基本披露。 2009 年 8 月 8 日,浙江拱东医用塑料厂通过股东会决议:企业名称由浙江拱东医用塑料厂变更为浙江拱东医疗科技有限公司,企业性质变更为有限责任公司;制定改制方案,确认经评估的总资产为 134,893,374.15 元,负债为41,456,654.63 元,净资产为 93,436,719.52 元,净资产中的 2,000 万元折合股份入股,其余部分计入资本公积。 2009 年 8 月 10 日,浙江华诚会计师事务所有限公司出具了“华诚会验[2009]0221 号”《验资报告》,截至 2009 年 6 月 30 日止,拱东有限已收到全体股东以浙江拱东医用塑料厂净资产折合的实收资本合计 2,000 万元。 2019 年 2 月 28 日,天健会计师出具了“天健验[2019]50 号”《关于浙江拱东医疗器械股份有限公司于二〇〇九年八月有限公司设立登记时出资到位情况的复核报告》,认为截至 2009 年 8 月 17 日止,拱东有限全体股东应缴纳的出资额 2,000 万元业已全部到位。 2009 年 8 月 17 日,拱东有限取得台州市工商行政管理局黄岩分局核发的注册号为 331003000027388 的《企业法人营业执照》。 3、2010 年 10 月,有限公司第一次股权转让 2010 年 9 月 26 日,蔡香凤与施慧勇签订股权转让协议,约定蔡香凤将其持有的有限公司 34.00%的股权按原价转让给施慧勇。2010 年 10 月 15 日,台州市工商行政管理局黄岩分局核准本次变更。 4、2011 年 10 月,有限公司第二次股权转让 2011 年 10 月 26 日,施何云、施荷芳、施梅花与施慧勇、施慧斌签订股权转让协议:施何云将其持有的有限公司 12.00%的股权按原价转让给施慧勇;施荷芳将其持有的有限公司 12.00%的股权按原价转让给施慧勇;施梅花将其持有的有限公司 6.00%的股权按原价转让给施慧斌,2.00%的股权按原价转让给施慧勇。2011 年 10 月 28 日,台州市工商行政管理局黄岩分局核准本次变更。 5、2012 年 8 月,有限公司第三次股权转让 2012 年 7 月 24 日,施慧斌与施慧勇、施梅花签订股权转让协议:施慧斌将其持有的有限公司 15.00%的股权按原价转让给施慧勇,1.00%的股权按原价转让给施梅花。2012 年 8 月 6 日,台州市工商行政管理局黄岩分局核准本次变更。 6、2014 年 6 月,有限公司第四次股权转让 2014 年 5 月 30 日,拱东有限召开股东会并通过决议:施慧勇将其持有的有限公司 10.00%的股权按原价转让给施依贝,7.00%的股权按原价转让给施何云,7.00%的股权按原价转让给施荷芳,6.00%的股权按原价转让给施梅花。同日,上述各方签订股权转让协议。2014 年 6 月 20 日,台州市工商行政管理局黄岩分局核准本次变更。 7、2016 年 3 月,有限公司第五次股权转让 2016 年 2 月 24 日,拱东有限召开股东会并通过决议:施荷芳将其持有的有限公司 6.00%的股权按原价转让给施慧斌;施何云将其持有的有限公司 6.00%的股权按原价转让给施慧勇;施梅花将其持有的有限公司 6.00%的股权按原价转让给施慧勇。同日,上述各方签订股权转让协议。2016 年 3 月 15 日,台州市黄岩区市场监督管理局核准本次变更。 8、2016 年 6 月,有限公司第六次股权转让 2016 年 6 月 1 日,拱东有限召开股东会并通过决议:施慧斌将其持有的有限公司 6.00%的股权按原价转让给施慧勇。同日,双方签订股权转让协议。2016年 6 月 29 日,台州市黄岩区市场监督管理局核准本次变更。 9、2017 年 1 月,有限公司第七次股权转让 2016 年 12 月 6 日,拱东有限召开股东会并通过决议:施慧勇将其持有的有限公司 7.00%的股权转让给金驰投资,1.00%的股权转让给钟卫峰;施何云、施荷芳、施梅花分别将其持有的有限公司 1.00%的股权转让给金驰投资;以上股权转让价格均为 8.75 元/股。同日,上述各方签订股权转让协议。2017 年 1 月 4 日,台州市黄岩区市场监督管理局核准本次变更。 10、2017 年 10 月,有限公司整体变更为股份公司 2017 年 8 月 8 日,拱东有限召开股东会并通过决议:同意拱东有限整体变更为股份有限公司。同日,施慧勇、施依贝、金驰投资、施何云、施荷芳、施梅花和钟卫峰等 7 名股东签订《关于变更设立浙江拱东医疗器械股份有限公司之发起人协议》。 2017 年 9 月 15 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健审[2017]8154 号”《审计报告》:截至审计基准日 2017 年 7 月 31 日,拱东有限净资产审计值为 222,465,784.38 元。2017 年 9 月 30 日,坤元资产评估有限公司出具“坤元评报[2017]560 号”《资产评估报告》:截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日,拱东有限净资产评估值为 280,619,071.62 元。 2017 年 10 月 16 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验[2017]403 号”《验资报告》:截至 2017 年 10 月 10 日,公司已收到全体股东以拱东有限净资产缴纳的实收资本 60,000,000.00 元。 2017 年 10 月 24 日,拱东医疗召开创立大会暨第一次股东大会并通过决议:将有限公司整体变更为股份有限公司,公司名称为浙江拱东医疗器械股份有限公司;同意基准日登记在册的公司全体股东作为发起人,以其拥有的截至 2017 年7 月 31 日有限公司经审计的净资产 222,465,784.38 元按 3.707763073:1 折合为股份公司股本,折股变更后的股份公司的注册资本为人民币 6,000 万元,其余计入资本公积。 2017 年 10 月 26 日,台州市市场监督管理局核准本次变更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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