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| 兆威机电—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2667.00 | 项目拟募集资金(万元) | 183362.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2667.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李海周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 171,301,700 | 成立日期 | 2001-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2001 年 4 月,兆威有限设立 发行人前身为兆威有限,由李海周、连育林两位股东于 2001 年 4 月设立。 2000 年 12 月 7 日,深圳市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》((深圳市)名称预核内字[2000]第 0145057 号),核准李海周、连育林投资设立的公司名称为“深圳市兆威机电有限公司”。 2001 年 3 月 23 日,李海周、连育林共同签署了《深圳市兆威机电有限公司章程》。 2001 年 3 月 29 日,深圳宝永会计师事务所出具《验资报告》(深宝会内验(2001)第 020 号),审验确认:截至 2001 年 3 月 29 日,兆威有限已收到股东投入的资本人民币 50 万元,出资方式均为货币资金。其中,李海周出资 40 万元,出资比例为 80%;连育林出资 10 万元,出资比例为 20%。 2001 年 4 月 19 日,深圳市工商行政管理局核准了兆威有限设立。 (二)2006 年 9 月,兆威有限第一次增资,注册资本变更为 200 万元 2006 年 8 月 28 日,兆威有限通过股东会决议,决定将公司注册资本由 50万元增加至 200 万元,其中增资部分 150 万元由股东李海周认缴。本次增资完成后,各股东出资情况如下:李海周的出资额为 190 万元,连育林出资额为 10万元。 同日,兆威有限全体股东共同签署了新的《深圳市兆威机电有限公司章程》。 2006 年 8 月 28 日,深圳财源会计师事务所出具《验资报告》(深财验字[2006]第 816 号),审验确认:截至 2006 年 8 月 28 日,兆威有限已收到李海周缴纳的新增注册资本合计人民币 150 万元,出资方式为货币资金。本次增资前,公司注册资本为人民币 50 万元;本次增资完成后,公司注册资本实收金额累计为人民币 200 万元。 2006 年 9 月 1 日,深圳市工商行政管理局核准了此次工商变更登记。 (三)2008 年 5 月,兆威有限第一次股权转让 2008 年 4 月 18 日,兆威有限通过股东会决议,同意股东连育林将其所持公司 5%股权(对应注册资本 10 万元)以人民币 10 万元转让给谢伟群,其他股东放弃优先购买权。本次股权转让后,李海周出资人民币 190 万元,谢伟群出资人民币 10 万元。 2008 年 4 月 18 日,连育林与谢伟群共同签署《股权转让协议书》,约定连育林将其所持兆威有限 5%股权(对应注册资本 10 万元),以 10 万元人民币的对价转让给谢伟群。 同日,连育林与谢伟群就该《股权转让协议书》向深圳市公证处办理公证,相应取得(2008)深证字第 32438 号《公证书》。 2008 年 5 月 6 日,深圳市工商行政管理局核准了此次工商变更登记。 (四)2012 年 5 月,兆威有限第二次增资,注册资本变更为 510 万元 2012 年 5 月 8 日,兆威有限通过股东会决议,决定将公司注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 510 万元。增加的公司注册资本 310 万元由股东李海周认缴 294.5 万元,由股东谢伟群认缴人民币 15.5 万元,全部以货币出资。 2012 年 5 月 8 日,兆威有限全体股东共同签署了新的《深圳市兆威机电有限公司章程》。 2012 年 5 月 10 日,深圳星源会计师事务所出具《验资报告》(深星源验字[2012]第 190 号),审验确认:截至 2012 年 5 月 9 日,兆威有限已收到股东缴纳的投资款人民币 310 万元,各股东均以货币出资。本次增资前,公司注册资本为人民币 200 万元;本次增资完成后,公司注册资本为人民币 510 万元。 2012 年 5 月 11 日,深圳市市场监督管理局核准了此次工商变更登记。 (五)2013 年 7 月,兆威有限第三次增资,注册资本变更为 800 万元 2013 年 1 月 10 日,兆威有限通过股东会决议,决定将公司注册资本由人民币 510 万元增加至人民币 800 万元,增加的公司注册资本 290 万元由股东李海周以无形资产(实用新型专利)出资。 2013 年 1 月 29 日,兆威有限全体股东共同签署了新的《深圳市兆威机电有限公司章程》。 2013 年 1 月 29 日,深圳市永明资产评估事务所出具《深圳市兆威机电有限公司委托的实用新型专利价值评估报告书》(深永评报字[2013]第 003 号),确认:截至评估基准日 2012 年 12 月 31 日,李海周研发的 2 项实用新型专利评估价值合计人民币 309.15 万元;其中,实用新型专利“一种改进的模具强制复位机构及模具”评估价值为人民币 154.575 万元,实用新型专利“斜齿轮成型模具的二次顶出机构以及斜齿轮成型模具”评估价值为人民币 154.575 万元。 2013 年 6 月 17 日,深圳广诚会计师事务所出具《验资报告》(深诚验字[2013]第 033 号),审验确认:截至 2013 年 3 月 31 日,兆威有限已收到股东李海周以无形资产(实用新型专利)出资人民币 290 万元。本次增资前,公司注册资本为人民币 510 万元;本次增资完成后,公司注册资本为人民币 800 万元。 2013 年 7 月 3 日,深圳市市场监督管理局核准了此次工商变更登记。 股东李海周用于出资 290 万元的两项实用新型专利,涉及是否属于职务发明成果的界定。为避免后续由此导致的相关争议,2015 年 11 月 10 日,兆威机电有限通过股东会决议,同意股东李海周主动投入与实用新型专利出资注册资本等额的现金 290 万元;同时,股东李海周承诺放弃上述专利的所有权属,上述专利仍属公司所有。 2016 年 9 月 25 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于深圳市兆威机电有限公司股东补足出资的专项审核报告》(信会师报字[2016]第350091 号),审核确认:股东李海周已根据公司股东会决议,于 2015 年 11 月27 日将补足的出资款存入公司账户。 (六)2014 年 12 月,兆威有限第四次增资,注册资本变更为 1,000 万元 2014 年 11 月 16 日,兆威有限通过股东会决议,决定将公司注册资本由人民币 800 万元增加至人民币 1,000 万元;增加的注册资本 200 万元由股东李海周以货币形式出资。 2014 年 11 月 16 日,兆威有限全体股东共同签署了新的《深圳市兆威机电有限公司章程》。 2014 年 12 月 2 日,深圳华硕会计师事务所出具《验资报告》(华硕验资报字[2014]027 号),审验确认:截至 2014 年 11 月 27 日,兆威有限已收到股东李海周缴纳的新增注册资本人民币 200 万元,出资方式为货币资金。本次增资前,公司注册资本为人民币 800 万元;本次增资完成后,公司注册资本为人民币 1,000 万元。 2014 年 12 月 11 日,深圳市市场监督管理局核准了兆威有限的此次工商变更登记。 (七)2016 年 9 月,兆威有限第五次增资,注册资本变更为 4,000 万元 2016 年 9 月 10 日,兆威有限通过股东会决议,决定将公司注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 4,000 万元,增加的注册资本 3,000 万元由兆威控股以货币形式出资 1,900 万元,聚兆德投资以货币形式出资 550 万元,清墨投资以货币形式出资 550 万元。 2016 年 9 月 12 日,兆威有限全体股东共同签署了新的《深圳市兆威机电有限公司章程》。 2016 年 9 月 27 日,深圳市市场监督管理局核准了兆威有限的此次工商变更登记手续。 2016 年 10 月 12 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2016]第 350081 号)审验:截至 2016 年 9 月 23 日,兆威有限已收到兆威控股、聚兆德投资、清墨投资以货币形式缴纳的新增注册资本人民币 3,000 万元。本次增资前,公司注册资本为人民币 1,000 万元,本次增资完成后,公司注册资本为人民币 4,000 万元。 (八)2018 年 1 月,兆威有限整体变更为股份公司,注册资本变更为8,000 万元 2017 年 12 月 11 日,兆威有限股东会决议以整体变更的方式发起设立股份有限公司,公司名称变更为“深圳市兆威机电股份有限公司”。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2017]第 ZI10796 号”《审计报告》,公司股东会决议以兆威有限截至 2017 年 6 月 30 日经审计的账面净资产16,782.91 万元为基础,按照 1:0.4767 的比例折为 8,000 万股,每股面值 1.00元,余额部分 8,782.91 万元计入资本公积。各股东以其原出资比例认购公司股份。 2017 年 12 月 25 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZI10804 号),验证各发起人认缴的发行人股本已足额缴纳。 2017 年 12 月 26 日,发行人召开了创立大会暨第一次股东大会,选举产生了发行人第一届董事会成员,选举产生股东代表监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会;兆威机电全体股东共同签署了新的《深圳市兆威机电股份有限公司章程》。 2018 年 1 月 10 日,深圳市市场监督管理局核准了兆威机电此次工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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