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均瑶乳品—预约批露详细概况
公司名称湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2019-05-24
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2020-07-02
拟发行股数(万股) 7000.00 项目拟募集资金(万元)88356.01
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 7000.00
保荐人国泰君安证券股份有限公司;爱建证券有限责任公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人王均豪
公司注册资本(元)430,000,000 成立日期1998-08-05
主营业务 主营含乳饮料中的常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售,并陆续推出其他系列健康饮品。
简介 1、有限公司设立 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的前身为均瑶集团乳品有限公司,由均瑶集团有限公司、王均金、王均豪共同出资设立,设立时注册资本 1,800 万元,住所为温州经济技术开发区巨龙花园,法定代表人为王均瑶,经营范围为“销售乳制品、非酒精饮料、副食品、食品包装”。1998 年 7 月 27 日,温州会计师事务所出具了《验资报告》([1998]温会办验字 047 号),确认截至 1998 年 6 月 30日,均瑶乳品已收到其股东投入的资本 1,800 万元。 1998 年 8 月 5 日,经温州市工商行政管理局核准,均瑶乳品取得注册号为B25445651-8 的《企业法人营业执照》。 2、2000 年 8 月,第一次股权转让及增资 2000 年 8 月 1 日,均瑶乳品召开股东会,同意王均金和王均豪将其持有的均瑶乳品 1%和 4%的股权转让给宜昌华生,同意均瑶集团有限公司将其持有的均瑶乳品 15%的股权转让给王均瑶。同日,王均金、王均豪与宜昌华生签订了《均瑶集团乳品有限公司出资转让协议》,约定王均金和王均豪分别向宜昌华生转让其持有均瑶乳品 1%和 4%的股权,转让价格分别为 46.70 万元和 186.82 万元;均瑶集团有限公司与王均瑶签订了《均瑶集团乳品有限公司出资转让协议》,约定均瑶集团有限公司向王均瑶转让其持有均瑶乳品 15%的股权,转让价格为325.57 万元。 2000 年 8 月 5 日,均瑶乳品召开股东会,全体股东一致同意均瑶集团有限公司、王均瑶、王均金、王均豪和宜昌华生以货币资金或债权转化为资本的形式按其在均瑶乳品持股比例同比例进行增资,均瑶乳品注册资本由 1,800 万元增加至 4,600 万元。同日,均瑶集团有限公司、王均瑶、王均金、王均豪、宜昌华生共同签订了《均瑶集团乳品有限公司增资协议》,就增资相关事项进行了约定,其中,均瑶集团有限公司以货币资金 1,541.68 万元、公司欠其应付利润 278.32万元转为资本对公司增资合计 1,820 万元;王均瑶以货币资金 420 万元对公司增资;王均金以公司欠其应付利润 34.79 万元、其他应付款 217.21 万元转为资本对公司增资合计 252 万元;王均豪以公司欠其应付利润 34.79 万元、其他应付款 133.21 万元转为资本对公司增资合计 168 万元;宜昌华生以公司欠其其他应付款转为资本对公司增资 140 万元。 2000 年 8 月 22 日,上海上会会计师事务所出具了《验资报告》(上会师报字[2000]第 0503 号),经审验,截至 2000 年 8 月 21 日,均瑶乳品已收到全体股东增加投入资本人民币 2,800 万元。 2000 年 8 月 24 日,均瑶乳品在宜昌县工商行政管理局完成工商变更登记手续,取得注册号为 4205212100228 的《企业法人营业执照》。 (二)整体变更设立股份公司 均瑶乳品整体变更设立股份公司具体情况详见本节之“二、发行人改制设立情况”之“(一)发行人改制设立情况”相关内容。 2000 年 11 月 10 日,均瑶乳品在湖北省工商行政管理局完成了工商变更登记手续,正式更名为“均瑶集团乳业股份有限公司”,并取得了注册号为4200001000824 的《企业法人营业执照》。 (三)发行人股本演变 1、2006 年 3 月,股权转让 2006 年 3 月 6 日,宜昌华生与宜昌均瑶国际广场有限公司签订了《股权转让协议》,约定宜昌华生向宜昌均瑶国际广场有限公司转让其持有的公司 5%股份,转让价格为 450 万元。 2、2011 年 1 月,股权继承 2011 年 1 月 27 日,发行人召开了股东大会,出席会议股东一致同意根据《民事判决书》(上海市高级人民法院(2007)沪高民一(民)终字第 78 号),王瀚继承王均瑶所持公司 14.4375%的股份,王超、王宝弟、王滢滢各继承王均瑶所持公司 0.1875%的股份。 2011 年 4 月 12 日,发行人在宜昌市工商行政管理局完成了工商变更登记手续,并换取了注册号为 420000000009257《企业法人营业执照》。 3、2015 年 8 月股份转让 2015 年 8 月,温州均瑶、王瀚、王超、宜昌均瑶国际广场有限公司、王宝弟分别与均瑶集团签订了《股权转让协议》,分别向均瑶集团转让其持有的32,500,000 股、7,218,750 股、93,750 股、2,500,000 股、93,750 股,共计42,406,250 股,转让价格分别为 32,500,000 元、7,218,750 元、93,750 元、2,500,000 万元和 93,750 元。 4、2017 年 6 月增资 2017 年 6 月 4 日,发行人召开 2017 年第一次临时股东大会,出席会议股东一致同意公司注册资本增加至 36,000 万元,新增注册资本 31,000 万元由原股东均瑶集团、王均金、王均豪、王滢滢认缴,对应增加 31,000 万股。 2017 年 6 月 16 日,发行人在宜昌市工商行政管理局完成了工商变更登记手续,取得了编号为 914205007146625835 的《营业执照》。 2017 年 7 月 11 日,瑞华会计师事务所出具了瑞华验字[2017]31110002 号验资报告对上述出资予以审验,确认截至 2017 年 6 月 30 日发行人已收到全体股东认缴的货币出资 31,000.00 万元。 5、2017 年 9 月股权转让 2017 年 9 月,均瑶集团分别与国诣投资、大众公用、宁波容银、亿利金融、磐石投资签订了《股份转让协议》,约定以整体估值 350,000 万元为作价依据,均瑶集团向国诣投资转让所持有的公司 0.5000%股份,转让价款为 1,750 万元;均瑶集团向大众公用转让所持有的公司 1.0000%股份,转让价款为 3,500 万元;均瑶集团向宁波容银转让所持有的公司 1.0000%股份,转让价款为 3,500 万元;均瑶集团向亿利金融转让所持有的公司 1.0000%股份,转让价款为 3,500 万元;均瑶集团向磐石投资转让所持有的公司4.8571%股份,转让价款为17,000万元。 6、2017 年 10 月股权转让2017 年 10 月,均瑶集团与淳心瑶签订了《股份转让协议》,约定以整体估值为 350,000 万元为作价依据,均瑶集团向淳心瑶转让所持有的公司 4.8857%股份,转让价款为 17,100 万元。王均豪分别与汝贤投资、汝贞投资签订了《股份转让协议》,约定以整体估值为 350,000 万元为作价依据,王均豪向汝贤投资转让所持有的公司 2.7857%股份,转让价款为 9,750 万元;王均豪向汝贞投资转让所持有的公司 0.9114%股份,转让价款为 3,190 万元。 7、2017 年 11 月股权转让 2017 年 11 月,均瑶集团与起元投资签订了《股份转让协议》,约定以整体估值为 350,000 万元为作价依据,均瑶集团向起元投资转让所持有的公司2.7429%股份,转让价款为 9,600 万元。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)5.038.372.94
速动比率(倍)4.798.192.77
资产负债率(%)15.2311.0729.92
应收账款周转率(次)206.44935.813752.06
存货周转率(次)9.218.699.78
经营活动产生的现金流量(万元)17987.838172.1435324.30
净资产收益率(%)7.6014.8935.16
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
4.8012.1829.91
基本每股收益(元)0.340.560.82
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.220.460.70
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