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| 力鼎光电—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 35576.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴富宝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 407,330,500 | 成立日期 | 2002-09-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 光学镜头产业,拥有设计、生产、销售完整的业务体系和丰富的行业经验,能够为安防视频监控、车载镜头、机器视觉、智能家居、视讯会议、无人机、VR/AR 设备、运动 DV、动作捕捉、3D Sensing、计算机视觉等下游应用领域客户提供专业的光学成像解决方案和高品质的光学镜头产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立及历次股本变动1、2002 年 9 月,力鼎有限设立(注册资本 120.00 万元)2002 年 5 月 8 日,春永公司与林伯健先生(HAYASHI HAKUKEN,国籍:日本)签订《厦门力鼎光电技术有限公司合同》,约定共同投资设立合资经营企业厦门力鼎光电技术有限公司,投资总额 170.00 万元,注册资本 120.00 万元,其中:春永公司出资 68.40 万元,占注册资本的 57.00%,林伯健先生出资 51.60万元的等值外币,占注册资本的 43.00%。同日,春永公司与林伯健先生签订了《厦门力鼎光电技术有限公司章程》。2002 年 5 月 27 日,春永公司、林伯健取得厦门市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》(编号:厦工商外名预字第 29200205230073 号),同意预先核准“厦门力鼎光电技术有限公司”名称。2002 年 6 月 3 日,厦门市外商投资局出具“厦外资初审字(2002)059 号”《关于外商投资项目立项申请审核通知》,同意春永公司与林伯健先生合资兴办力鼎有限之立项申请。2002 年 8 月 29 日,厦门火炬高技术产业开发区管理委员会出具“厦高管审[2002]7 号”《厦门火炬高新区管委会关于同意合资兴办厦门力鼎光电技术有限公司的批复》,同意春永公司与林伯健先生合资兴办力鼎有限。2002 年 9 月 16 日,厦门市人民政府出具“外经贸厦外资字[2002]0274 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2002 年 9 月 27 日,厦门市工商行政管理局核发的注册号为“企合闽厦总字第 05905 号”《企业法人营业执照》,注册资本 120.00 万元(待缴)。2、2004 年 11 月,第一次增资(注册资本增至 220.00 万元)2004 年 10 月 5 日,力鼎有限董事会通过《董事会决议》,投资总额由原来的 170.00 万元增至 300.00 万元,注册资本由 120.00 万元增至 220.00 万元,增加注册资本 100.00 万元,其中:(1)以 2003 年税后利润提取法定盈余公积金后余额 468,621.67 元转增资本,其中春永公司以利润 267,114.35 元转增资本占57.00%,林伯健以利润 201,507.32 元转增资本占 43.00%;(2)以货币资金531,378.33 元增加注册资本,其中:春永公司以货币 302,885.65 增加注册资本占57.00%,林伯健以等值人民币 228,492.68 元的外汇增加注册资本占 43.00%。同日,股东就增资事项签订了《合同修正案》和《章程修正案》。2004 年 10 月 26 日,厦门火炬高技术产业开发区管理委员会出具“厦高管审[2004]166 号”《厦门火炬高新区管委会关于同意厦门力鼎光电技术有限公司增资的批复》,同意上述增资方案。2004年11月3日,厦门市人民政府换发了“商外资厦外资字[2002]0274号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2004 年 11 月 10 日,厦门市工商行政管理局换发了注册号为“企合闽厦总字第 05905 号”《企业法人营业执照》,注册资本 220.00 万元,实际出资 120.00万元。2005 年 6 月 17 日,中审会计师事务所有限公司厦门分公司出具了“中审验字[2005]第 9073 号”《验资报告》,截至 2005 年 6 月 9 日止,公司已收到股东投入的注册资本 100.00 万元,其中:货币资金 579,177.76 元(春永公司 330,131.32元,林伯健美元 30,090.79 元(折合人民币 249,046.44 元),超缴美元计入资本公积),利润转增资本 420,822.24 元(其中:春永公司 239,868.68 元,林伯健180,953.56 元)。2005 年 6 月 22 日,厦门市工商行政管理局换发的注册号为“企合闽厦总字第 05905 号”《企业法人营业执照》,注册资本 220.00 万元,实际出资 220.00万元。3、2005 年 8 月,第一次股权转让2005 年 6 月 28 日,力鼎有限董事会通过《董事会决议》,原股东春永公司出资 125.40 万元,占注册资本的 57.00%,变更为吴富宝 73.70 万元,占注册资本的 33.50%;王雄鹰 15.40 万元,占注册资本的 7.00%;吴德宝 16.83 万元,占注册资本的 7.65%;吴德钦 10.846 万元,占注册资本的 4.93%;吴宝珍 7.524 万元,占注册资本的 3.42%;吴宝珠 1.10 万元,占注册资本的 0.50%;原股东林伯健出资 94.60 万元,占注册资本的 43.00%,变更为吴富宝 39.60 万元,占注册资本的 18.00%;李世仁(SZEN LEE,国籍:美国)26.40 万元,占注册资本的 12.00%;林伯健 28.60 万元,占注册资本的 13.00%。同日,各股东签订了《合同修正案》和《章程修正案》。2005 年 6 月 28 日,转让方春永公司、林伯健分别与各受让方签订了《股权转让协议书》。2005 年 7 月 29 日,厦门市外商投资局出具了“厦外资审[2005]492 号”《厦门市外商投资局关于同意厦门力鼎光电技术有限公司股权转让的批复》,同意上述股权转让事项。2005年7月29日,厦门市人民政府换发了“商外资厦外资字[2002]0274号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2005 年 8 月 15 日,厦门市工商行政管理局换发了注册号为“企合闽厦总字第 05905 号”《企业法人营业执照》。4、2005 年 9 月,第二次增资(注册资本增至 850.00 万元)2005 年 8 月 25 日,力鼎有限董事会通过《董事会决议》,投资总额由 300.00万元增至 1,200.00 万元,注册资本由 220.00 万元增至 850.00 万元,增加注册资本 630.00 万元,其中:(1)2004 年税后利润,提取法定盈余公积金后余额为5,027,734.83 元,以 502.70 万元转增注册资本;(2)以货币资金 127.30 万元增加注册资本,各股东按原出资比例增资。同日,各股东签订了《合同修正案》和《章程修正案》。2005 年 9 月 15 日,厦门火炬高技术产业开发区管理委员会出具“厦高管审[2005]163 号”《厦门火炬高新区管委会关于同意厦门力鼎光电技术有限公司增资的批复》,同意投资总额由 300 万元增至 1,200 万元,注册资本由 220 万元增资 850 万元,所增资金由公司按原出资比例以 2004 年税后利润提取法定公积金后转投资,不足部分以现金出资。2005年9月23日,厦门市人民政府换发了“商外资厦外资字[2002]0274号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2005 年 9 月 29 日,厦门市工商行政管理局换发的注册号为“企合闽厦总字第 05905 号”《企业法人营业执照》,注册资本 850.00 万元,实际出资 220.00万元。5、2006 年 8 月,减资(注册资本减至 220.00 万元)2005 年 12 月 10 日,力鼎有限董事会通过《董事会决议》,投资总额由 1,200.00万元减至 300.00 万元,注册资本由 850.00 万元减至 220.00 万元,减资 630.00万元,其中:(1)减少以 2004 年税后利润增加的 502.70 万元注册资本;(2)减少以货币资金 127.30 万元增加的注册资本。各股东按原出资比例减资。2006 年1 月 25 日,各股东签订了《合同修正案》和《章程修正案》。力鼎有限依据相关法律法规,于 2006 年 4 月 10 日、11 日、12 日在厦门日报连登三天减资公告,于 2006 年 4 月 11 日、12 日、13 日在厦门商报连登三天减资公告,并书面通知了债权人。2006 年 7 月 21 日,厦门市外商投资局出具“厦外资审[2006]440 号”《厦门市外商投资局关于同意厦门力鼎光电技术有限公司减资的批复》,同意投资总额由 1,200.00 万元减至 300.00 万元,注册资本由 850.00 万元减至 220.00 万元。2006年7月25日,厦门市人民政府换发了“商外资厦外资字[2002]0274号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2006 年 8 月 3 日,厦门市工商行政管理局换发的注册号为“企合闽厦总字第 05905 号”《企业法人营业执照》,注册资本 220.00 万元,实际出资 220.00万元。5、2006 年 8 月,减资(注册资本减至 220.00 万元)2005 年 12 月 10 日,力鼎有限董事会通过《董事会决议》,投资总额由 1,200.00万元减至 300.00 万元,注册资本由 850.00 万元减至 220.00 万元,减资 630.00万元,其中:(1)减少以 2004 年税后利润增加的 502.70 万元注册资本;(2)减少以货币资金 127.30 万元增加的注册资本。各股东按原出资比例减资。2006 年1 月 25 日,各股东签订了《合同修正案》和《章程修正案》。力鼎有限依据相关法律法规,于 2006 年 4 月 10 日、11 日、12 日在厦门日报连登三天减资公告,于 2006 年 4 月 11 日、12 日、13 日在厦门商报连登三天减资公告,并书面通知了债权人。2006 年 7 月 21 日,厦门市外商投资局出具“厦外资审[2006]440 号”《厦门市外商投资局关于同意厦门力鼎光电技术有限公司减资的批复》,同意投资总额由 1,200.00 万元减至 300.00 万元,注册资本由 850.00 万元减至 220.00 万元。2006年7月25日,厦门市人民政府换发了“商外资厦外资字[2002]0274号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2006 年 8 月 3 日,厦门市工商行政管理局换发的注册号为“企合闽厦总字第 05905 号”《企业法人营业执照》,注册资本 220.00 万元,实际出资 220.00万元。5、2006 年 8 月,减资(注册资本减至 220.00 万元)2005 年 12 月 10 日,力鼎有限董事会通过《董事会决议》,投资总额由 1,200.00万元减至 300.00 万元,注册资本由 850.00 万元减至 220.00 万元,减资 630.00万元,其中:(1)减少以 2004 年税后利润增加的 502.70 万元注册资本;(2)减少以货币资金 127.30 万元增加的注册资本。各股东按原出资比例减资。2006 年1 月 25 日,各股东签订了《合同修正案》和《章程修正案》。力鼎有限依据相关法律法规,于 2006 年 4 月 10 日、11 日、12 日在厦门日报连登三天减资公告,于 2006 年 4 月 11 日、12 日、13 日在厦门商报连登三天减资公告,并书面通知了债权人。2006 年 7 月 21 日,厦门市外商投资局出具“厦外资审[2006]440 号”《厦门市外商投资局关于同意厦门力鼎光电技术有限公司减资的批复》,同意投资总额由 1,200.00 万元减至 300.00 万元,注册资本由 850.00 万元减至 220.00 万元。2006年7月25日,厦门市人民政府换发了“商外资厦外资字[2002]0274号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2006 年 8 月 3 日,厦门市工商行政管理局换发的注册号为“企合闽厦总字第 05905 号”《企业法人营业执照》,注册资本 220.00 万元,实际出资 220.00万元。6、2007 年 2 月,第二次股权转让2006 年 12 月 8 日,力鼎有限股东会通过《股东会决议》,同意原股东吴富宝将其持有的 51.50%的股权转让给春永公司,原股东王雄鹰、林伯健将其持有的 7.00%和 13.00%的股权转让给鼎鸿控股有限公司(以下简称“鼎鸿控股”),原股东李世仁将其持有的 12.00%股权转让给 C.T.TECH CORP.,原股东吴德宝将其持有的 7.65%股权转让给厦门德蔚,原股东吴德钦、吴宝珠将其持有的 4.93%和 0.50%的股权转让给厦门屹正科技有限公司(以下简称“厦门屹正”),原股东吴宝珍将其持有的 3.42%股权转让给厦门鼎顺。同日,各股东签订了《章程修改案》。2006 年 12 月 8 日,转让各方分别与受让各方签订了《股权转让协议》。2007 年 1 月 24 日,厦门火炬高技术产业开发区管理委员会出具“厦高管审[2007]39 号”《厦门火炬高新区管委会关于同意厦门力鼎光电技术有限公司股权转让等事项的批复》,同意上述股权转让事项。2007 年 2 月 7 日,厦门市人民政府换发了“商外资厦外资字[2002]0274 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2007 年 2 月 27 日,厦门市工商行政管理局换发了注册号为“企合闽厦总字第 05905 号”《企业法人营业执照》。7、2008 年 2 月,第三次增资(注册资本增至 1,100.00 万元)2007 年 3 月 26 日,力鼎有限董事会通过《董事会会议决议》,同意以 2004、2005 年税后利润 850.00 万元(2004、2005 年税后利润合计 969.97 万元,提取法定盈余公积金、职工奖励及福利基金、企业发展基金后,未分配利润 860.80 万元)及现金 30.00 万元增加注册资本 880.00 万元,投资总额由 300.00 万元增至1,500.00 万元。各股东按原出资比例增资。同日,各股东签订了《合同修改案》和《章程修改案》。2007 年 4 月 19 日,厦门火炬高技术产业开发区管理委员会出具“厦高管审[2007]134 号”《厦门火炬高新区管委会关于同意厦门力鼎光电技术有限公司增资的批复》,同意力鼎有限投资总额由 300 万元增至 1,500 万元,注册资本由 220万元增至 1,100 万元,所增资金由各投资者按原出资比例以 2004 和 2005 年度税后利润 850 万元转投资,以现金增资 30 万元。2007年5月11日,厦门市人民政府换发了“商外资厦外资字[2002]0274号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2008 年 1 月 23 日,中审会计师事务所有限公司厦门分公司出具“中审验字[2008]第 9006 号”《验资报告》,截至 2008 年 1 月 16 日止,已收到全体股东投入的资本金 880 万元,其中:股东春永公司以分配的 2004 和 2005 年度税后利润437.75 万元和现金 15.45 万元,合计 453.20 万元出资;股东厦门德蔚以分配的2004 和 2005 年度税后利润 65.025 万元和现金 2.295 万元,合计 67.32 万元出资;股东厦门屹正以分配的2004和2005年度税后利润46.155万元和现金1.629万元,合计 47.784 万元出资;股东厦门鼎顺以分配的 2004 和 2005 年度税后利润 29.07万元和现金 1.026 万元,合计 30.096 万元出资;股东鼎鸿控股以分配的 2004 和2005 年度税后利润 170.00 万元和美元现金 8,214.00 元(折合人民币 6.00 万元),合计 176.00 万元出资;股东 C.T. TECH CORP.以分配的 2004 和 2005 年度税后利润 102.00 万元和美元现金 4,946.86 元(折合人民币 3.60 万元),合计 105.60 万元出资。2008 年 2 月 25 日,厦门市工商行政管理局换发的注册号为“企合闽厦总字第 05905 号”《企业法人营业执照》,注册资本 1,100.00 万元,实收资本 1,100.00万元。8、2011 年 8 月,第四次增资(注册资本增至 2,200.00 万元)2010 年 8 月 21 日,力鼎有限董事会通过《董事会决议》,同意以 2006、2007年税后利润 1,100.00 万元(2006、2007 年税后利润 12,328,409.93 元,提取法定盈余公积金、职工奖励及福利基金、企业发展基金后,未分配利润 11,070,912.12元)增加注册资本 1,100.00 万元。各股东按原出资比例增资。2010 年 8 月 21 日,各股东重新签订了《中外合资经营厦门力鼎光电技术有限公司章程》。2010 年 10 月 9 日,厦门火炬高技术产业开发区管理委员会出具“厦高管审[2010]373 号”《厦门火炬高新区管委会关于同意厦门力鼎光电技术有限公司增资等事项的批复》,同意力鼎有限投资总额由 1,500 万元增至 3,000 万元,注册资本由 1,100 万元增至 2,200 万元,新增注册资本由各投资者按原出资比例以 2006至 2007 年度税后利润 1,100 万元转增。2010 年 10 月 14 日,厦门市人民政府换发了“商外资厦外资字[2002]0274号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2010 年 12 月 8 日,中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司出具“中审国际验字[2010]第 02030147 号”《验资报告》,截至 2010 年 8 月 31 日止,已将未分配利润 1,100 万元转增实收资本,其中:股东春永公司以分配的 2006 和 2007年度税后利润 566.50 万元出资,股东厦门德蔚以分配的 2006 和 2007 年度税后利润 84.15 万元出资,股东厦门屹正以分配的 2006 和 2007 年度税后利润 59.73万元出资,股东厦门鼎顺以分配的 2006 和 2007 年度税后利润 37.62 万元出资,股东鼎鸿控股以分配的 2006 和 2007 年度税后利润 220.00 万元出资,股东 C.T.TECH CORP.以分配的 2006 和 2007 年度税后利润 132.00 万元出资。2011 年 8 月 18 日,厦门市工商行政管理局换发的注册号为“350298400001764”《企业法人营业执照》,注册资本 2,200.00 万元,实收资本2,200.00 万元。9、2015 年 7 月,第三次股权转让2015 年 5 月 27 日,力鼎有限董事会通过《董事会决议》,同意厦门屹正将其持有的公司 5.43%股权转让给春永公司。同日各股东签订了《章程修正案》。2015 年 5 月 27 日,春永公司和厦门屹正签订了《股权转让协议》,约定厦门屹正将其持有的公司 5.43%股权(注册资本 119.46 万元)作价 245.00 万元转让给春永公司。2015 年 6 月 30 日,厦门市商务局出具“厦商务审[2015]389 号”《厦门市商务局关于同意厦门力鼎光电技术有限公司股权转让的批复》,同意上述股权转让事项。2015 年 7 月 1 日,厦门市人民政府换发了“商外资厦外资字[2002]0274 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2015 年 7 月 8 日,厦门市工商行政管理局换发了注册号为 350298400001764的《营业执照》。10、2015 年 10 月,第四次股权转让2015 年 8 月 18 日,力鼎有限董事会通过《董事会决议》,鼎鸿控股其持有的力鼎有限 18.07%股权转让给春永公司;鼎鸿控股将其持有的力鼎有限 1.93%股权转让给伊威达合伙;C.T.TECH CORP.将其持有的力鼎有限 12%股权转让给伊威达合伙;厦门德蔚将其持有的力鼎有限 7.65%的股权转让给伊威达合伙;厦门鼎顺将其持有的力鼎有限 3.42%的股权转让给伊威达合伙。2015 年 8 月 18 日,转让各方和受让各方分别签订了《股权转让协议》。2015 年 8 月 27 日,厦门市商务局出具了“厦商务审[2015]531 号”《厦门市商务局关于同意厦门力鼎光电技术有限公司股权转让的批复》,同意上述股权转让事项。股权转让后,力鼎有限由中外合资企业变更为内资企业,依法缴销了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2015 年 8 月 28 日,股东春永公司、伊威达合伙重新签署了《厦门力鼎光电技术有限公司章程》。2015 年 10 月 12 日,厦门市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为91350200612047694J 的《营业执照》。11、控股股东更名2015 年 10 月 29 日,控股股东厦门象屿保税区春永进出口有限公司名称变更为“厦门亿威达投资有限公司”。2016 年 5 月 10 日,力鼎有限通过《股东会决议》,相应变更公司股东名称。同日,亿威达投资和伊威达合伙重新签署了《厦门力鼎光电技术有限公司章程》。2016 年 5 月 20 日,厦门市市场监督管理局换发了统一社会信用代码为91350200612047694J 的《营业执照》。12、2017 年 8 月,第五次股权转让2017 年 8 月 24 日,力鼎有限通过《股东会决议》,同意伊威达合伙将所持有的力鼎有限 1.00%的股权(注册资本 22.00 万元)以 270.00 万元价格转让给欣立鼎合伙,将所持有的力鼎有限 2.00%的股权(注册资本 44.00 万元)以 540.00万元价格转让给鼎之杰合伙。同日,力鼎有限签署了《章程修正案》。2017 年 8 月 24 日,伊威达合伙分别和欣立鼎合伙、鼎之杰合伙就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》。2017 年 8 月 28 日,厦门市市场监督管理局换发了统一社会信用代码为91350200612047694J 的《营业执照》。(二)股份公司的设立及历次股本变动13、2018 年 5 月,整体改制变更为股份公司2018 年 4 月 18 日,力鼎有限通过股东会决议,同意将公司整体变更为厦门力鼎光电股份有限公司,股改基准日为 2018 年 2 月 28 日。根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“闽华兴所(2018)审字 D-153 号”《审计报告》,公司以截至 2018 年 2 月 28 日经审计的净资产 25,199.77 万元中的 24,300.00 万元折为股份有限公司的股本 24,300.00 万元,剩余 899.77 万元计入资本公积,各发起人按原出资比例享有折合股本后的股份。同日,各发起人签订了《关于发起设立厦门力鼎光电股份有限公司的发起人协议书》。2018 年 5 月 15 日,力鼎光电召开创立大会暨第一次股东大会。2018 年 5 月 15 日,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“闽华兴所[2018]验字 D-002 号”《验资报告》。2018 年 5 月 23 日,力鼎光电取得厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91350200612047694J 的《营业执照》。福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对公司截至 2018 年 2 月 28日的净资产进行追溯评估,并于2019年3月21日出具了“闽联合中和评报字(2019)第 1077 号”《资产评估报告》。14、2019 年 3 月,送红股(注册资本由 24,300 万元增加至 36,450 万元)2019 年 2 月 13 日,力鼎光电第一届董事会第 6 次会议审议通过《公司 2018年度利润分配预案》。2019 年 3 月 5 日,力鼎光电 2018 年度股东大会审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》、以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本24,300 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股,共计送红股 12,150 万股(即以截至 2018 年 12 月 31 日公司未分配利润 12,150 万元转增公司股本 12,150 万股);剩余未分配利润结转以后年度。同日,力鼎光电签署了《厦门力鼎光电股份有限公司公司章程修正案》。2019 年 3 月 5 日,华兴所出具了“闽华兴所(2019)验字 D-002 号”《验资报告》,截至 2019 年 3 月 5 日止,公司已将未分配利润中的 12,150.00 万元转增股本。2019 年 3 月 8 日,力鼎光电取得厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91350200612047694J 的《营业执照》,注册资本 36,450.00 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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