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| 运高股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 西藏运高新能源股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5125.00 | 项目拟募集资金(万元) | 41080.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由发行人与主承销商根据询价情况协商确定发行价 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郭炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 153,703,900 | 成立日期 | 2012-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 太阳能光伏电站的开发、投资、建设和运营,光伏电站可分为集中式光伏电站和分布式光伏电站,发行人主营业务属于集中式光伏电站发电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2012 年 9 月,运高有限设立运高有限成立于 2012 年 9 月 29 日,成立时注册资本为 6,000.00 万港币,由运高世纪独资设立。2012 年 9 月 12 日,西藏自治区商务厅出具藏商发资字【2012】21 号《关于同意设立西藏运高新能源有限公司的批复》批准,由运高世纪独资组建有限责任公司。2012 年 9 月 29 日,运高有限取得西藏自治区工商行政管理局核发的营业执照,注册号为 540000400000137,公司类型为有限责任公司(台港澳法人独资),经营范围为:一般经营项目:对太阳能电站的投资:太阳能光伏发电项目技术咨询。【上述范围中,国家法律行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营。】2012 年 9 月 12 日,西藏自治区人民政府出具批准号为商外资藏资字[2012]21号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,企业类型为外资企业,注册资本为 6,000.00 万港币。公司成立时注册资本为 6,000.00 万港币,一期出资 2,000.00 万港币于 2012年 11 月 12 日出资到位,由西藏中融汇会计师事务所有限公司进行审验并出具了《验资报告》(藏中汇验字[2012]第 253 号)。二期出资 4,000.00 万港币于 2013年 6 月 25 日出资到位,由西藏中融汇会计师事务所有限公司进行审验并出具了《验资报告》(藏中汇验字[2013]第 143 号)。2019 年 3 月 22 日,大华会计师(特殊普通合伙)对藏中汇验字[2012]第 253 号、藏中汇验字[2013]第 143 号《验资报告》复核并出具了《历次验资复核报告》(大华核字[2019]000810 号)。2、2015 年 5 月,增资至 16,000.00 万港币2015 年 4 月 8 日,经运高有限董事会决议,公司注册资本增加 10,000.00 万港币,增加后的注册资本为 16,000.00 万港币,全部由股东运高世纪认缴并出资。2015 年 5 月 13 日,运高有限取得西藏自治区商务厅藏商发资字[2015]9 号《关于同意西藏运高新能源有限公司增资的批复》,批准公司注册资本由6,000.00万港币增至 16,000.00 万港币。2015 年 5 月 15 日,运高有限取得西藏自治区工商行政管理局注册号为540000400000137 的《营业执照》,注册资本为 16,000.00 万港币,公司类型为有限责任公司(台港澳法人独资),经营范围为:一般经营项目:对太阳能电站的投资:太阳能光伏发电项目技术咨询。【上述范围中,国家法律行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营。】2015 年 5 月 20 日,西藏自治区人民政府出具批准号为商外资藏资字[2015]9号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,企业类型为外资企业,注册资本为 16,000.00 万港币。2017 年 9 月 15 日,由北京中瑞诚会计师事务所有限公司西藏分所对增资事项进行审验并出具了《验资报告》(藏中瑞诚验字[2017]018 号),增加的注册资本于 2015 年 6 月 1 日全部出资到位。2019 年 3 月 22 日,大华会计师(特殊普通合伙)对藏中瑞诚验字[2017]018 号《验资报告》复核并出具了《历次验资复核报告》(大华核字[2019]000810 号)。3、2017 年 12 月,运高有限增资至 13,973.08 万元人民币2017 年 12 月 12 日,经运高有限董事会决议,新增瑞昌投资、瑞棉投资、瑞鼎投资三名股东,并同意公司注册资本由 16,000.00 万港币变更为人民币13,973.08 万元(折合港币 17,600.00 万元),新增注册资本 1,270.28 万元分别由瑞鼎投资认缴 784.0168 万元、瑞昌投资认缴 235.5099 万元、瑞棉投资认缴250.7533 万元。公司由外资企业变更为中外合资经营企业,并取得编号为藏外资备 201700052 的《外商投资企业变更备案回执》,外商投资企业变更事项符合要求。2017 年 12 月 18 日,企业工商信息的变更完毕,取得西藏自治区工商行政管理局统一社会信用代码为 915400005857809027 的《营业执照》,公司类型变更为“有限责任公司(中外合资)”,注册资本为 17,600.00 万港币,经营范围为:新能源电站(包括太阳能电站)研发、投资、建设及运营,新能源相关技术的开发、转让及技术服务、技术咨询(不含法律法规禁止、限制外商投资的行为;涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。2017 年 12 月 21 日,北京中瑞诚会计师事务所有限公司西藏分所对增资事项进行了审验并出具了《验资报告》(藏中瑞诚验字[2017]024 号),瑞昌投资、瑞棉投资、瑞鼎投资三名股东增资款 3,000.00 万元于 2017 年 12 月 20 日全部出资到位,其中计入实收资本 1,270.28 万元、资本公积 1,729.72 万元。2019 年 3月 22 日,大华会计师(特殊普通合伙)对藏中瑞诚验字[2017]024 号《验资报告》复核并出具《历次验资复核报告》(大华核字[2019]000810 号)。4、2018 年 2 月,运高有限第一次股权转让,同时增资至 15,370.3880 万元人民币2017 年 12 月 30 日,经运高有限董事会决议,一致同意运高世纪将其所持有的公司的 5%股权(出资额为人民币 698.654 万元)转让给自然人洪嘉聪,转让价款为人民币 2,000.00 万元;同时会议同意增加注册资本人民币 1,397.308 万元,新增的注册资本由张鑫成、刘佩琳、薛岚、摩力天润以货币资金出资;上述事项取得了编号为藏外资备 201800011 的《外商投资企业变更备案回执》,外商投资企业变更事项符合要求。2018 年 2 月 1 日,运高有限取得西藏自治区工商行政管理局统一社会信用代码为 915400005857809027 的《营业执照》,公司类型变更为“有限责任公司(中外合资)”,注册资本为 15,370.3880 万元,经营范围为:新能源电站(包括太阳能电站)开发、投资、建设及运营,新能源相关技术的开发、转让及技术服务、技术咨询(不含法律法规禁止、限制外商投资的行为;涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。2018 年 3 月 15 日,北京中瑞诚会计师事务所有限公司西藏分所对股权转让和增资事项进行了审验并出具了《验资报告》(藏中瑞诚验字[2018]001 号),2019年 3 月 22 日,大华会计师(特殊普通合伙)对藏中瑞诚验字[2018]001 号《验资报告》复核并出具《历次验资复核报告》(大华核字[2019]000810 号)。5、2018 年 8 月,整体变更为股份有限公司2018 年 5 月 31 日,经运高有限董事会决议,运高有限整体变更为股份有限公司,由其全体股东作为发起人,以运高有限截至 2018 年 3 月 31 日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产折合为 15,370.3880 万股,每股面值人民币 1 元,剩余部分计入资本公积。2018 年 5 月 31 日,各发起人签署了《发起人协议书》,各发起人以其各自拥有的运高有限截至 2018 年 3 月 31 的净资产作为出资共同发起设立西藏运高新能源股份有限公司。2018 年 6 月 1 日,公司取得编号为藏外资备 201800044 的《外商投资企业变更备案回执》,外商投资企业变更事项符合要求。2018 年 7 月 4 日,运高股份召开创立大会,会议审议并通过《关于西藏运高新能源股份有限公司筹备工作报告》等议案;同日,大华会计师对运高有限整体变更的注册资本实收情况进行了审验,并出具了“大华验字[2018]000245 号”《验资报告》。2018 年 7 月 12 日,西藏自治区工商行政管理局出具(藏)登记名预核变字[2018]第 5 号《企业名称变更核准通知书》,核准企业名称变更为“西藏运高新能源股份有限公司”,通知书有效期至 2019 年 1 月 12 日。2018 年 8 月 8 日,公司在西藏自治区工商行政管理局办理了工商注册登记手续,并领取了统一社会信用代码为 915400005857809027 的《营业执照》,公司类型为股份有限公司(中外合资,未上市),注册资本为 15,370.3880 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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