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| 中星技术—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中星技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 12000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 135986.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 12000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邓中翰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2007-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公共安全领域相关的视频技术解决方案的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)中星有限成立情况 公司前身中星有限系由北京中星微以货币出资设立,设立时注册资本为10,000 万元。 2007 年 3 月 25 日,中嘉会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中嘉验字(2007)15 号),审验确认截至 2007 年 3 月 14 日,中星有限已收到北京中星微缴纳的注册资本 10,000.00 万元,出资方式为货币出资。2018 年 8 月 20日,中汇会计师出具了《验资复核报告》(中汇会鉴[2018]4108 号),对上述验资报告进行了复核,复核意见为:公司设立时注册资本的有关出资事项,包括出资者、出资方式、出资币种、出资金额、出资时间和出资比例等,均符合法律法规以及协议、章程的相关规定。 2007 年 4 月 3 日,中星有限取得北京市工商行政管理局核发的注册号为110000010111575 的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况 2017 年 10 月 26 日,中星有限召开股东会并作出决议,同意中星有限以 2017年 10 月 31 日为基准日整体变更设立股份有限公司,公司名称拟变更为“中星技术股份有限公司”。 2017 年 11 月 30 日,中星有限召开股东会并作出决议,同意中星有限整体变更设立股份有限公司,全体股东作为发起人,以经瑞华会计师审计的截至 2017年 10 月 31 日的账面净资产 1,617,328,521.06 元为基数折合股本 331,200,000 股,每股面值 1 元,其余计入资本公积。同日,中星有限全体股东作为股份公司的发起人签署《发起人协议》。 2017 年 11 月 30 日,北方亚事以 2017 年 10 月 31 日为基准日出具《评估报告》(北方亚事评报字[2017]第 01-600 号),确认截至 2017 年 10 月 31 日,中星有限经评估的净资产值为 212,399.09 万元。 2017 年 12 月 1 日,中星有限全体股东召开股份公司创立大会,一致同意以有限公司截至 2017 年 10 月 31 日经审计的净资产值 1,617,328,521.06 元为依据,折合为股份公司的股本 33,120 万股,注册资本为 33,120 万元,其余计入资本公积。瑞华会计师对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(瑞华验字[2017]51070003 号)。 2017 年 12 月 19 日,公司取得了珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91110108660505207R 的《营业执照》。 (一)2016 年 2 月,发行人收购山西中天信、中星电子、广东中星,处置江苏中星微 100%股权 2016 年 2 月,发行人分别收购山西中天信 49%股权、中星电子 250,000,001股股份、广东中星 100%股权,并将持有的江苏中星微 100%股权转让给北京中星微。通过上述股权转让,公司及下属公司仅从事安防视频监控相关业务,不再从事芯片业务。具体情况如下:2016 年 1 月 25 日和 2 月 5 日,公司与北京中星微分别签署《股份转让协议》及其补充协议,北京中星微将其持有的山西中天信 49%股份无偿转让给公司。 2016 年 2 月 5 日,公司与中星天使咨询签署《表决权委托协议》,约定中星天使咨询将其持有的山西中天信 2%股份对应的全部投票权委托给公司行使。同日,山西中天信就上述股权转让事项完成工商变更登记手续,并取得换发后的统一社会信用代码为 91140000054169581P 的《营业执照》。 2016 年 2 月 25 日,公司与北京中星微签署《股权转让协议》,北京中星微将其持有的广东中星 100%股权转让给公司,按实收资本作价 10,000 万元。同日,广东中星就上述股权转让事项完成工商变更登记手续,并取得换发后的统一社会信用代码为 91440400094812770Q 的《营业执照》。 2016 年 2 月 25 日,公司与北京中星微、中星天使投资签署《股份转让协议》,北京中星微、中星天使投资将其持有的中星电子合计 250,000,001 股股份无偿转让给公司。2 月 26 日,中星电子就上述股权转让事项办理了工商备案手续。 2016 年 2 月 22 日,公司与北京中星微签订《股权转让协议》,公司将持有的江苏中星微 100%股权转让给北京中星微,按实收资本作价 3,000 万元。2 月23 日,江苏中星微就上述股权转让事项完成工商变更登记手续,并取得换发后的统一社会信用代码为 913201026673891575 的《营业执照》。 (二)2018 年 5 月,发行人收购山西中天信少数股权 2017 年 12 月 21 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于中星技术股份有限公司收购山西国信投资集团有限公司持有的山西中天信科技股份有限公司 49%股权的议案》、《关于中星技术股份有限公司收购北京中星天使咨询有限公司持有的山西中天信科技股份有限公司 2%股权的议案》。 2018 年 1 月 30 日,山西中天信召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于山西中天信科技股份有限公司股权转让的议案》。 根据山西省产权交易中心公开挂牌转让结果,公司与山西国信于 2018 年 5月 8 日签署了《产权交易合同》,山西国信将其持有的山西中天信 49%的股份以20,000 万元转让给公司。2018 年 5 月 11 日,山西省产权交易中心出具了产权交易凭证,确认本次产权交易的行为符合交易的程序性规定。 2018 年 5 月 17 日,公司与中星天使咨询签署了《北京中星天使咨询有限公司与中星技术股份有限公司关于山西中天信科技股份有限公司之股权转让协议》,中星天使咨询将其持有的山西中天信 2%的股份转让给公司,转让价款为817 万元。 2018 年 5 月 25 日,山西中天信召开股东大会,同意山西中天信公司类型变更为一人有限责任公司(非自然人独资或控股的法人独资);同意撤销公司董事会。 2018 年 6 月 7 日,山西中天信就上述事项办理完成工商变更登记手续,并取得换发的统一社会信用代码为 91140000054169581P 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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