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| 爱丽家居—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 爱丽家居科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 70614.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 宋正兴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 240,000,000 | 成立日期 | 1999-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | PVC塑料地板的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、设立爱丽有限(1999 年 11 月,注册资本 25 万美元)1999 年 10 月,博华有限、奕江企业股份有限公司(以下简称“奕江股份”)约定出资设立爱丽有限,其中,博华有限以实物(设备及配套设施)出资 15 万美元,占注册资本 60%;奕江股份以美元现汇出资 10 万美元,占注册资本 40%。本次设立经由张家港市对外经济贸易委员会于 1999 年 10 月 23 日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司<合同>、<章程>的批复》(张外经资 99(78)号)批准;同日,爱丽有限取得了江苏省人民政府(以下简称“省政府”)出具的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1999]S32015 号)。1999 年 11 月 30 日,江苏张家港会计师事务所出具《验资报告》(张会验字(99)第 477 号)验证:截至 1999 年 11 月 30 日,爱丽有限已收到其股东投入的资本 25 万美元,其中实物出资 15 万美元。1999 年 11 月 1 日,爱丽有限取得了江苏省苏州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合苏苏总字第 008550 号)。2、第一次增资(2005 年 3 月,注册资本 145 万美元)2005 年 1 月 6 日,爱丽有限董事会通过决议,同意将注册资本增至 145 万美元,以未分配利润同比例转增注册资本。本次增资经由张家港市对外贸易经济合作局于 2005 年 1 月 14 日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司增资及变更经营范围的批复》(张外经资(2005)8 号)批准;同日,爱丽有限就本次增资取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2002]32015 号)。2005 年 1 月 18 日,苏州天和会计师事务所有限公司出具《验资报告》(天和验字(2005)第 30 号)验证:截至 2005 年 1 月 18 日,爱丽有限注册资本已经全部缴足。2005 年 3 月 18 日,爱丽有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续,并取得了省苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合苏苏总字第 008550 号)。3、第一次股权转让(2006 年 11 月,注册资本 145 万美元)2006 年 10 月 18 日,奕江股份与陈昆鹏签订《股权转让协议》,奕江股份将持有爱丽有限 40%的股权转让给陈昆鹏,转让价格为 58 万美元。2006 年 11 月 1 日,爱丽有限董事会通过决议,同意奕江股份将持有爱丽有限 40%的股权转让给陈昆鹏。本次股权转让经由张家港市对外贸易经济合作局于 2006 年 11 月 13 日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司投资方股权转让的批复》(张外经企[2006]988号)批准;同日,爱丽有限就本次股权转让取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2002]32015 号)。2006 年 11 月 15 日,爱丽有限就本次股权转让事宜办理了工商变更登记手续,并取得了苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合苏张总字第 000114 号)。4、第二次增资(2007 年 9 月,注册资本 450 万美元)2007 年 8 月 2 日,爱丽有限董事会通过决议,同意将注册资本增至 450 万美元,以未分配利润同比例转增注册资本。本次增资经由张家港市对外贸易经济合作局于 2007 年 8 月 17 日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司增加投资及修改<合同><章程>有关条款的批复》(张外经资[2007]130 号)批准;同日,爱丽有限就本次增资取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2002]32015 号)。2007 年 8 月 21 日,苏州天和会计师事务所有限公司出具《验资报告》(天和验字(2007)第 312 号)验证:截至 2007 年 8 月 20 日,爱丽有限注册资本已经全部缴足。2007 年 9 月 5 日,爱丽有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续,并取得了苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合苏张总字第 000114 号)。5、第三次增资(2007 年 10 月,注册资本 665 万美元)2007 年 10 月 10 日,爱丽有限董事会通过决议,同意将注册资本增至 665万美元,以未分配利润、盈余公积同比例转增注册资本。本次增资经由张家港市对外贸易经济合作局于 2007 年 10 月 16 日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司增加投资及修改<合同><章程>有关条款的批复》(张外经资[2007]150 号)批准;同日,爱丽有限就本次增资取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2002]32015 号)。2007 年 10 月 19 日,苏州天和会计师事务所有限公司出具《验资报告》(天和验字(2007)第 369 号)验证:截至 2007 年 10 月 16 日,爱丽有限注册资本已经全部缴足。2007 年 10 月 22 日,爱丽有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续,并取得了苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合苏张总字第 000114 号)。6、第二次股权转让(2015 年 9 月,注册资本 5,132.53 万元)2015 年 9 月 8 日,爱丽有限董事会通过决议,同意陈昆鹏将其持有爱丽有限的 40%股权转让给博华有限。同日,博华有限与陈昆鹏签订《股权转让协议》,约定陈昆鹏将持有爱丽有限的 40%股权作价 7,370.49 万元转让给博华有限。本次股权转让经由张家港市商务局于 2015 年 9 月 14 日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司申请投资方股权转让的批复》(张商审[2015]135 号)批准,股权转让后公司性质由中外合资转为内资企业。2015 年 9 月 22 日,爱丽有限就本次股权转让事宜办理了工商变更登记手续,并取得了张家港市市场监督管理局核发的《营业执照》(注册号:320582400001053)。7、第四次增资(2017 年 8 月,注册资本 5,702.81 万元)2017 年 8 月 25 日,爱丽有限召开股东会,同意将注册资本增至 5,702.81 万元,其中,宋锦程以其持有达元贸易 70%股权认购 399.20 万元新增注册资本,施慧璐以其持有达元贸易 30%股权认购 171.08 万元新增注册资本。2017 年 8 月 22 日,江苏中天资产评估事务所有限公司出具《自然人宋锦程和施慧璐拟以股权对外投资所涉及的张家港保税区达元贸易有限公司股东全部权益价值评估报告》(苏中资评报字(2017)第 1025 号),达元贸易股权整体评估值为 15,099.16 万元。2017 年 8 月 29 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(苏公 W[2017]B158 号)验证:截至 2017 年 8 月 29 日,爱丽有限注册资本已经全部缴足。2017 年 8 月 28 日,爱丽有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续,并取得了张家港市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320582714943959W)。8、股份公司设立(2017 年 11 月,股本 17,200.00 万元)2017 年 10 月 23 日,爱丽有限召开股东会,同意以爱丽有限截至 2017 年 8月 31 日经审计的净资产 31,829.09 万元为基础,按 1:0.5404 的比例折为 17,200.00万股,整体变更为股份公司。2017 年 10 月 24 日,爱丽有限全体股东作为发起人签署了《张家港爱丽家居科技股份有限公司发起人协议》。2017 年 11 月 7 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(苏公 W[2017]B162 号)验证:截至 2017 年 11 月 7 日,爱丽有限注册资本已经全部缴足。2017 年 11 月 15 日,公司就股份公司设立事宜办理了工商变更登记手续,并取得了苏州市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320582714943959W)。9、第五次增资(2017 年 12 月,股本 17,928.00 万元)2017 年 12 月 5 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,同意公司注册资本增加至 17,928.00 万元,其中,张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)(以下简称“泽慧管理”)以人民币 715.54 万元认购公司新增注册资本 376.60 万元、张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)(以下简称“泽兴管理”)以人民币 667.66万元认购公司新增注册资本 351.40 万元。2017 年 12 月 29 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(苏公 W[2017]B202 号)验证:截至 2017 年 12 月 5 日,爱丽家居注册资本已经全部缴足。2017 年 12 月 20 日,公司就本次增资事宜办理了工商变更登记手续,并取得了苏州市行政审批局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320582714943959W)。10、第六次增资(2017 年 12 月,股本 18,000.00 万元)2017 年 12 月 25 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,同意公司注册资本增加至 18,000.00 万元,其中,马建新以人民币 324.00 万元认购公司新增注册资本 36.00 万元、张剑丰以人民币 324.00 万元认购公司新增注册资本 36.00 万元。2017 年 12 月 29 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(苏公 W[2017]B203 号)验证:截至 2017 年 12 月 26 日,爱丽家居注册资本已经全部缴足。2017 年 12 月 29 日,公司就本次增资事宜办理了工商变更登记手续,并取得了苏州市行政审批局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320582714943959W)。2020年9月,公司民称变更为“爱丽家居科技股份有限公司”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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