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| 研奥电气—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 研奥电气股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1965.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1965.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李彪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 78,600,000 | 成立日期 | 1986-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 轨道车辆电气设备的研发、生产和销售业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 发行人是由研奥有限整体变更设立的股份有限公司,研奥有限的前身为工业公司电器厂。(一)有限公司的设立情况1986 年 6 月 13 日,长春客车工厂附属客车电器厂经铁道部长春客车工厂批准成立,企业性质为集体企业,主办厂为铁道部长春客车工厂,筹建及主管部门为长春客车厂劳动服务公司。1989 年 5 月,长春客车工厂附属客车电器厂更名为“铁道部长春客车工厂工业公司电器厂”,1994 年 8 月更名为“长春客车厂工业公司电器厂”。2007 年 11 月 12 日,中国北车集团长春客车厂在国务院、吉林省政府、长春市政府推动厂办大集体企业改制的相关政策指导下,制定了《中国北车集团长春客车厂厂办大集体企业改制指导意见》(长客厂实管[2007]179 号),将其下属的包括工业公司电器厂在内的厂办大集体企业纳入改制范围。2008 年 4 月,工业公司电器厂在履行完资产评估、产权界定等相关程序后,向中国北车集团长春客车厂提交了《改制申请》和《改制方案》,申请改制为有限责任公司。经中国北车集团长春客车厂、工业公司电器厂职工大会、长春市厂办大集体改革试点工作办公室批准,工业公司电器厂改制为有限公司。根据吉通汇会验字(2008)第 188 号《验资报告》,研奥有限注册资本为人民币 1,000 万元,截至 2008 年 7 月 17 日全体股东已足额缴纳。2008 年 9 月 24 日,长春市工商局绿园分局核发了注册号为 220106010001033的营业执照,核准注册资本为 1,000 万元,法定代表人为李彪,经营范围为客车电器配件、灯具加工、空调设备、进出口业务(此项需依法取得相应资格)。(二)政府部门对集体企业改制事项的确认意见2019 年 5 月 29 日,吉林省人民政府办公厅出具《吉林省人民政府办公厅关于确认研奥电气股份有限公司集体所有制企业改制相关事项的函》(吉政办函[2019]67 号),确认:“一、研奥电气前身长春客车工厂附属客车电器厂是由铁道部长春客车工厂批准设立的厂办大集体企业,1994 年更名为长春客车厂工业公司电器厂。该企业在 2008 年由集体所有制企业改制为有限公司的过程中,履行了相关法定程序,并经企业主管单位批准,符合国家法律、法规和政策规定。二、本次改制资产权属界定清晰,不存在国有资产和集体资产流失的情形,企业员工安置妥当,不存在债务、权属等方面的争议或纠纷。研奥电气前身在由集体所有制企业改制为有限公司的过程应用程序得当、法律要件齐全、依法合规、真实有效。”(三)股份公司的设立情况根据瑞华所出具的《审计报告》(瑞华专审字[2016]第 37040004 号),研奥有限截至 2016 年 7 月 31 日的账面净资产额为 31,303.59 万元。根据国友大正出具的《资产评估报告》(国友大正评报字[2016]第 353B 号),研奥有限于评估基准日 2016 年 7 月 31 日的净资产评估值为 35,400.94 万元。2016 年 11 月 11 日,研奥有限召开股东会并作出决议,以研奥有限截至 2016年 7 月 31 日经瑞华所审计的 31,303.59 万元净资产,按照 1:0.1720 的比例折合为股份公司股本 5,385.00 万股,每股面值 1 元,其余部分计入资本公积。2016 年 11 月 11 日,瑞华所出具了《验资报告》(瑞华验字[2016]37040007号),确认截至 2016 年 11 月 11 日研奥电气全体股东已经按照《发起人协议》及《公司章程》的规定,以其拥有的研奥有限净资产缴足出资。2016 年 11 月 18 日,长春市工商局向公司核发了《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为 912201068239984307,注册资本 5,385 万元,公司类型为其他股份公司(非上市)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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