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| 福然德—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 福然德股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 76976.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 崔建华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 492,829,200 | 成立日期 | 2004-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司设立及历史沿革1、2004 年 7 月,福然德前身友钢有限设立福然德前身友钢有限成立于 2004 年 7 月 8 日,成立时的名称为“上海友钢钢材加工配送有限公司”,友钢有限注册资本为 2,000 万元,其中崔建华之配偶郝昌兰出资 1,800 万元,出资比例 90%,崔建兵之配偶沈红燕出资 200 万元,出资比例 10%,全部为货币出资。上海正则会计师事务所有限公司出具《验资报告》(沪正会验字(2004)第1591 号),对郝昌兰与沈红燕缴纳的注册资本合计 2,000 万元予以验证。2004 年 7 月 8 日,上海市工商行政管理局核准上海友钢钢材加工配送有限公司设立,核发了《企业法人营业执照》(注册号:3101132028801),友钢有限住所为上海市宝山区月浦镇知仁路北侧 A5,法定代表人为郝昌兰,注册资本为 2,000 万元,企业类型为有限责任公司(国内合资),经营范围为“钢材开平加工配送;汽车配件加工销售;金属材料、金属制品、化工产品(除危险品及专项规定)批兼零、待购代销”,经营期限自 2004 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 7 日。2、2006 年 11 月,友钢有限第一次名称变更2006 年 11 月 6 日,友钢有限召开股东会,全体股东一致同意将友钢有限名称变更为“上海友钢部件加工有限公司”。2006 年 11 月 7 日,上海市工商行政管理局宝山分局核准友钢有限此次变更,核发了注册号为 3101132028801 号的《企业法人营业执照》。此次变更未导致友钢有限股权结构变化。3、2008 年 10 月,友钢有限第二次名称2008 年 9 月 1 日,友钢有限全体股东通过章程修正案,同意友钢有限名称变更为“上海福然德部件加工有限公司”。2008 年 10 月 7 日,上海市工商行政管理局宝山分局核准友钢有限此次变更,核发了注册号为 3101132028801 号的《企业法人营业执照》。此次变更未导致友钢有限股权结构变化。4、2012 年 12 月,福然德有限第一次股权变更2012 年 11 月 30 日,福然德有限召开股东会,全体股东一致同意股东郝昌兰将其持有的福然德有限的 1,800 万元出资额转让给上海百营、股东沈红燕将其持有的福然德有限的 200 万元出资额转让给上海百营。2012 年 11 月 30 日,郝昌兰、沈红燕与上海百营就上述事宜共同签署《股权转让协议》。2012 年 12 月 11 日,上海市工商行政管理局宝山分局核准福然德有限此次变更,核发了注册号为 310113000569466 号的《企业法人营业执照》。5、2012 年 12 月,福然德有限第二次股权变更2012 年 12 月 12 日,上海百营作出股东决定,同意股东上海百营将其持有的福然德有限的 1,800 万元出资额转让给郝昌兰、股东上海百营将其持有的福然德有限的 200 万元出资额转让给沈红燕。2012 年 12 月 12 日,上海百营与郝昌兰、沈红燕就上述事宜共同签署《股权转让协议》。2012 年 12 月 26 日,上海市工商行政管理局宝山分局核准福然德有限此次变更,核发了注册号为 310113000569466 号的《企业法人营业执照》。6、2015 年 8 月,福然德有限第三次股权变更2015 年 7 月 26 日,福然德有限召开股东会,全体股东一致同意郝昌兰将其持有的福然德有限 1,800 万元出资额转让给崔建华,沈红燕将其持有的福然德有限 200 万元出资额转让给崔建兵。2015 年 7 月 31 日,崔建华、崔建兵分别与郝昌兰、沈红燕就上述事宜签署《股权转让协议》。2015 年 8 月 24 日,上海市工商行政管理局宝山分局核准福然德有限此次变更,核发了统一社会信用代码为 91310113764726143G 的《营业执照》。7、2016 年 4 月,福然德有限第一次增资2015 年 12 月 10 日,福然德有限召开股东会,全体股东一致同意福然德有限注册资本由 2,000 万元增资至 6,300 万元,其中,人科合伙以 20,250 万元认购福然德有限 4,050 万元新增注册资本,崔建兵以 1,250 万元认购福然德有限 250万元新增注册资本,其余计入公司资本公积。截至 2015 年 12 月 29 日,福然德有限已收到人科合伙及崔建兵的上述出资款。2016 年 5 月 5 日,上海正则会计师事务所有限公司对上述出资出具了沪正会验字(2016)第 11 号验资报告。2019 年 2 月 28 日,天健会计师出具天健验(2019)6-8 号实收资本复核报告,对上述验资进行复核,复核结果无差异。2016 年 4 月 29 日,上海市宝山区市场监督管理局核准福然德有限此次增资事项,核发了统一社会信用代码为 91310113764726143G 的《营业执照》。8、2016 年 6 月,福然德有限第二次增资2016 年 5 月 31 日,福然德有限召开股东会,全体股东一致同意福然德有限注册资本由 6,300 万元增资至 7,000 万元,其中,上海行盛投资合伙企业(有限合伙)以 3,500 万元认缴出资额 700 万元。截至 2016 年 6 月 14 日,福然德有限已收到行盛合伙的上述出资款。2017年 3 月 13 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所对上述出资出具了天健沪验(2017)第 3 号验资报告。2019 年 2 月 28 日,天健会计师出具天健验(2019)6-8 号实收资本复核报告,对上述验资进行复核,复核结果无差异。2016 年 6 月 28 日,上海市宝山区市场监督管理局核准福然德有限此次增资事项,核发了统一社会信用代码为 91310113764726143G 的《营业执照》。9、2017 年 3 月,福然德有限第四次股权变更2017 年 2 月 20 日,福然德有限召开股东会,全体股东一致同意股东人科合伙将其持有的福然德有限 1,040 万元出资额转让给崔建华,同意股东人科合伙将其持有的福然德有限 260 万元出资额转让给崔建兵。2017 年 2 月 20 日,崔建华与人科合伙签署《股权转让协议》,约定人科合伙将其持有的福然德有限 1,040 万元出资额作价 5,200 万元转让给崔建华。同日,崔建兵与人科合伙签署《股权转让协议》,约定人科合伙将其持有的福然德有限260 万元出资额作价 1,300 万元转让给崔建兵。2017 年 3 月 7 日,上海市宝山区市场监督管理局核准福然德有限此次变更,核发了统一社会信用代码为 91310113764726143G 的《营业执照》。10、2017 年 4 月,福然德有限第三次增资2017 年 4 月 20 日,福然德有限召开股东会,全体股东一致同意福然德有限注册资本由 7,000 万元增资至 8,000 万元。傅桐合伙以货币资金 20,000 万元分两期认购出资 1,000 万元。截至 2017 年 3 月 29 日,福然德有限已收到傅桐合伙的第一期出资款。2017年 3 月 30 日,天健会计师对第一期出资出具了天健验(2017)6-34 号验资报告。截至 2017 年 4 月 20 日,福然德有限已收到傅桐合伙的第二期出资款。2017年 4 月 21 日,天健会计师对第二期出资出具了天健验(2017)6-37 号验资报告。2017 年 4 月 27 日,上海市宝山区市场监督管理局核准福然德有限此次增资事项,核发了统一社会信用代码为 91310113764726143G 的《营业执照》。11、2017 年 7 月,公司整体变更为股份有限公司2017 年 6 月 6 日,天健会计师出具天健审[2017]第 6-150 号《审计报告》,截至审计基准日 2017 年 4 月 30 日,福然德有限总资产为 2,681,374,075.61 元,负债为 1,627,085,882.52 元,净资产为 1,054,288,193.09 元。2017 年 6 月 7 日,万隆(上海)资产评估有限公司出具万隆评报字(2017)第 1458 号《净资产评估报告》,截至评估基准日 2017 年 4 月 30 日,福然德有限全部股东权益的评估值为 119,415.28 万元。2017 年 6 月 22 日,福然德有限召开股东会,全体股东一致同意福然德有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,公司名称由“上海福然德部件加工有限公司”变更为“上海福然德供应链股份有限公司”,并以福然德有限截至2017年 4 月 30 日经审计的净资产 1,054,288,193.09 元为基准,按照 1:0.3414 的比例折为 360,000,000 股,股份类型为人民币普通股,每股面值为人民币 1 元,股份公司的注册资本为人民币 360,000,000 元;公司净资产折股后超出注册资本部分的账面净资产人民币 694,288,193.09 元计入股份公司的资本公积。2017 年 6 月 28 日,各发起人签署了《上海福然德供应链股份有限公司发起人协议》。2017 年 7 月 7 日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,审议并通过了《关于<上海福然德供应链股份有限公司筹办情况报告>的议案》等议案以及《公司章程》。2017 年 7 月 7 日,天健会计师接受验资委托,出具了天健验【2017】6-52号《验资报告》。2017 年 7 月 21 日,上海市工商行政管理局核准此次整体变更事项,核发了统一社会信用代码为 91310113764726143G 的《营业执照》。12、2018 年 1 月,福然德股份第一次名称变更2018 年 1 月 8 日,福然德股份召开股东大会,全体股东一致同意将公司名称由“上海福然德供应链股份有限公司”变更为“福然德股份有限公司”。2018 年 1 月 24 日,上海市工商行政管理局核准公司此次变更,核发了统一社会信用代码为 91310113764726143G 的《营业执照》。此次变更未导致公司股权结构变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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