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越剑智能—预约批露详细概况
公司名称浙江越剑智能装备股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2019-04-04
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2020-01-17
拟发行股数(万股) 3300.00 项目拟募集资金(万元)78221.11
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 3300.00
保荐人浙商证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人孙剑华
公司注册资本(元)132,000,000 成立日期2000-04-07
主营业务 纺织机械设备的研发、生产和销售
简介 1、2000 年 4 月,越剑有限成立 发行人前身为越剑有限,系由孙小毛、孙剑华、孙建萍、勤俭村、王伟良、孙金国及单生良共同投资设立,设立时注册资本为 539.08 万元,其中孙小毛货币出资 279.66 万元,持股比例为 51.88%,孙剑华货币出资 72.74 万元,持股比例为 13.49%,孙建萍货币出资 72.74 万元,持股比例 13.49%,勤俭村货币出资 70.30 万元,持股比例 13.04%,王伟良货币出资 24.24 万元,持股比例4.50%,孙金国货币出资 9.70 万元,持股比例 1.80%,单生良货币出资 9.70 万元,持股比例 1.80%。 2000 年 4 月 3 日,绍兴宏泰会计师事务所有限公司对越剑有限设立时的出资情况进行了审验,出具了绍宏会验字[2000]第 60 号《验资报告》。 2000 年 4 月 7 日,绍兴县工商行政管理局颁发了注册号为 3306212001407号《企业法人营业执照》。 2、2001 年 1 月,第一次股权转让 2001 月 1 月 12 日,勤俭村与吉达机械签订了《绍兴越剑机械制造有限公司股东出资转让》协议,协议约定绍兴齐贤勤俭村将其持有的越剑有限出资额70.30 万元以 70.30 万元的对价转让给吉达机械。 2001 年 1 月 15 日,越剑有限召开股东会,除股东孙金国未出席外,其余 6名股东均出席了会议,经会议表决通过:(1)同意原股东勤俭村所持的越剑有限股份股本金 70.3 万元全额转让给吉达机械;(2)同意勤俭村从公司退出。 2003 年 12 月 13 日,阳嘉龙村1召开村民代表大会并形成会议纪要,对勤俭村所持越剑有限股份的退出事宜进行确认。 2008 年 2 月 21 日,孙金国出具了《情况说明》,明确表示放弃优先购买权,同意勤俭村将所持越剑有限股本金 70.3 万元(即 13.04%股份)以 70.3 万元价款转让给吉达机械的事宜,并同意 2001 年 1 月 15 日其他股东就上述事项形成的股东会决议。 2008 年 3 月 10 日,绍兴县工商行政管理局核准通过了上述工商变更登记申请。 3、2003 年 11 月,第二次股权转让 2003 年 11 月 4 日,越剑有限召开股东会,经会议表决,同意原股东吉达机械持有的越剑有限股本金 70.3 万元转让给孙文娟。 2003 年 11 月 6 日,吉达机械与孙文娟签订了《公司股本转让协议书》,协议约定吉达机械将其持有越剑有限股本金 70.3 万元以 70.3 万元的价款转让给孙文娟。 2008 年 3 月 10 日,绍兴县工商行政管理局核准通过了上述工商变更登记申请。 4、2008 年 3 月,第三次股权转让 2008 年 2 月 20 日,越剑有限召开股东会,经会议表决通过:(2)同意原股东孙金国持有的越剑有限股本金 9.7 万元转让给孙剑华。 2008 年 2 月 21 日,孙金国与孙剑华签订了《股本金转让协议书》,协议约定孙金国将其持有的越剑有限股本金 9.7 万元以 400 万元的价款转让给孙剑华。 2008 年 3 月 10 日,绍兴县工商行政管理局核准通过了上述工商变更登记申请。 5、2012 年 8 月,注册资本增资至 2,000 万元 2012 年 8 月,越剑有限召开股东会,会议表决通过:(1)公司将注册资本增加 1,460.92 万元,由 539.08 万元增至 2,000 万元,增资部分由孙小毛货币出资 740.34 万元,孙剑华货币出资 217.56 万元,孙建萍货币出资 207.26 万元,王伟良货币出资 59.76 万元,单生良货币出资 26.30 万元,孙文娟货币出资209.70 万元;(2)同意修改公司章程相关条款。 2012 年 8 月 6 日,绍兴通大会计师事务所对上述增资事项进行了审验,出具了绍通大验字[2012]585 号《验资报告》。 2012 年 8 月 10 日,绍兴县工商行政管理局核准通过了上述工商变更登记申请。 2018 年 11 月 2 日,天健所出具了《实收资本复核报告》(天健验[2018]436 号),对绍兴通大会计师事务所出具的绍通大验字[2012]585 号《验资报告》进行了验资复核,经复核,越剑有限新增实收资本已全部到位。 6、2013 年 9 月,股权继承 2013 年 9 月,因股东孙小毛于 2013 年 9 月 8 日病故,配偶沈金花、儿子孙剑华、女儿孙文娟和孙建萍系被继承人孙小毛的法定继承人,孙小毛生前遗留有越剑有限 1,020 万元股权,其中 510 万元股权为配偶沈金花享有的共有股权,剩余 510 万元股权为被继承人的遗产。鉴于被继承人孙小毛生前未留有遗嘱,孙剑华、沈金花、孙文娟及孙建萍就上述股权继承及处置达成《协议书》,协议约定:(1)沈金花在上述股权中所享有的 510 万元共有股权全部赠送给孙剑华;(2)孙小毛的 510 万股权遗产,沈金花、孙文娟、孙建萍均自愿全部放弃各自可继承的份额,一致同意所有的 1,020 万元股权全部由孙剑华继承。 2013 年 9 月,越剑有限召开股东会,会议表决通过:(1)同意孙小毛将其持有越剑有限的 1,020 万元股权(持股比例为 51%)全额由孙剑华继承;(2)变更后由孙剑华、孙文娟、孙建萍、王伟良、单生良组成新的股东会;(3)同意对公司章程进行修改等议案。 2013 年 9 月 26 日,绍兴县工商行政管理局核准通过了上述工商变更登记申请。 7、2017 年 4 月,注册资本增资至 4,000 万元 2017 年 3 月 30 日,越剑有限召开股东会,会议表决通过:(1)同意新增越剑控股为越剑有限的法人股东;(2)同意越剑有限注册资本增加 2,000 万元,由 2,000 万元增加到 4,000 万元,其中越剑控股以货币出资 1,964 万元,单生良以货币出资 36 万元。 2018 年 1 月 8 日,天健所对上述增资事项进行了审验,出具了天健验[2018]8 号《验资报告》。 2017 年 4 月 11 日,绍兴市柯桥区市场监督管理局核准通过了上述工商变更登记申请,并颁发了统一社会信用代码为 91330621721077606P《营业执照》。 8、2017 年 9 月,股权赠与 2017 年 8 月 16 日,股东孙建萍与其配偶韩明海签订了《浙江越剑机械制造有限公司股权赠予协议》,协议约定孙建萍将其持有的越剑有限 280 万元股权中的 80 万元(占公司注册资本的 2%)赠予韩明海。 2017 年 8 月 16 日,股东孙文娟与其儿子王君垚签订了《浙江越剑机械制造有限公司股权赠予协议》,协议约定孙文娟将其持有的越剑有限 280 万元股权中的 80 万元(占公司注册资本的 2%)赠予王君垚。 同日,越剑有限召开股东会,会议表决审议通过:(1)同意股东孙建萍将其持有的越剑有限 280 万元股权中的 80 万元(占公司注册资本的 2%)赠予韩明海,(2)同意股东孙文娟将其持有的越剑有限 280 万元股权中的 80 万元(占公司注册资本的 2%)转让给王君垚;(3)公司其他股东放弃优先受让权。 2017 年 9 月 2 日,绍兴市柯桥区市场监督管理局核准通过了上述工商变更登记申请。 (三)整体变更设立股份公司 2017 年 9 月 18 日,越剑有限召开股东会,经会议表决通过:(1)同意以2017 年 4 月 30 日为基准日,以该基准日越剑有限经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司,设立方式为发起设立,股份公司名称暂定为浙江越剑智能装备股份有限公司;(2)同意变更设立后的股份公司继承越剑有限的一切债权和债务;(3)同意越剑有限目前所拥有的全部资产、所拥有的全部与生产经营有关的资质证书,由设立后的股份公司继承等议案。 2017 年 9 月 30 日,天健所出具了天健审﹝2017﹞8225 号《审计报告》,确认截至 2017 年 4 月 30 日,越剑有限经审计的净资产为 502,373,620.90 元。 2017 年 9 月 30 日,坤元评估出具了坤元评报﹝2017﹞581 号《浙江越剑机械制造有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》,确认截至 2017 年 4 月 30 日,越剑有限经评估的资产价值为 671,384,839.98 元,增值率为 33.64%。 同日,越剑有限召开股东会,经会议表决通过:以 2017 年 4 月 30 日为基准日,将有限公司整体变更为浙江越剑智能装备股份有限公司,以截至 2017 年4 月 30 日经审计的净资产 502,373,620.90 元为基础,按照 1:0.187211263 的比例折成 94,050,000 股,其余净资产 408,323,620.90 元计入资本公积,各股东分别以其对越剑有限的原出资比例对应的净资产份额作为出资认缴股份公司股本。 2017 年 9 月 30 日,越剑有限全体股东越剑控股、孙剑华、孙建萍、孙文娟、王伟良、韩明海、王君垚及单生良作为股份公司发起人,签订了《关于变更设立浙江越剑智能装备股份有限公司的发起人协议书》。 2017 年 10 月 18 日,公司召开创立大会暨首次股东大会,经会议表决通过:(1)通过《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》;(2)通过选举并产生公司第一届董事会董事、第一届监事会非职工监事等议案。 2017 年 10 月 25 日,天健所出具了天健验[2017]415 号《验资报告》,对上述整体变更事项进行了审验确认。 2017 年 10 月 28 日,绍兴市市场监督管理局核准通过了上述工商变更登记申请,颁发了统一社会信用代码为 91330621721077606P《营业执照》。 (四)股份公司设立以来股本形成及变化情况 1、2017 年 12 月,公司股本增至 9,900 万股2017 年 12 月 6 日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过了《关于绍兴众跃股权投资合伙企业(有限合伙)等主体向公司增资的议案》,同意众跃投资以每股 7.50 元的价格认购公司新增股份 241.00 万股;同意马红光以每股 7.50 元的价格认购公司新增股份 224.30 万股;同意宋红兵以每股 7.50 元的价格认购公司新增股份 19.80 万股;同意张誉锋以每股 7.50 元的价格认购公司新增股份 9.90 万股;审议通过了《关于重新制定浙江越剑智能装备股份有限公司章程的议案》等议案。 2017 年 12 月 21 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,会议经表决通过了上述议案。 2018 年 1 月 4 日,天健所对上述增资事项进行了审验,出具了天健验[2018]9 号《验资报告》。 2017 年 12 月 25 日,绍兴市市场监督管理局核准通过了上述工商变更登记申请。 该次增资的主要原因是公司面向内部中高层及核心员工的员工股权激励,通过本次增资,公司引入了公司员工持股平台众跃投资、总经理马红光、财务总监宋红兵及副总经理、董事会秘书张誉锋成为公司股东,本次增资的定价依据是以坤元评估出具的坤元评报[2017]581 号《浙江越剑机械制造有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》为定价基准并经双方协商最终确定。 截至本招股书说明书签署日,公司的股权结构未再发生其他变化。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)2.122.712.19
速动比率(倍)1.832.351.72
资产负债率(%)33.3627.7133.90
应收账款周转率(次)11.936.127.19
存货周转率(次)4.132.213.03
经营活动产生的现金流量(万元)32950.2611851.1019377.35
净资产收益率(%)15.518.3118.56
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
9.836.1116.14
基本每股收益(元)2.451.021.74
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
1.560.751.52
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