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| 松霖科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 厦门松霖科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 49088.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格或按中国证监会规定的其他方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 周华松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 401,009,900 | 成立日期 | 2004-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004 年5 月,松霖有限设立 2004 年4 月21 日,厦门海沧台商投资区经济贸易发展局出具《关于同意成立中外合资厦门松霖科技有限公司的批复》(厦沧经[2004]88 号),同意松霖投资与香港信卓、陈锡良先生合资设立中外合资企业。松霖有限总投资2,000.00 万美元,注册资本800.00 万美元,其中松霖投资出资240.00 万美元,以人民币现金折价投入,占注册资本的30%;香港信卓出资480.00 万美元,以现汇投入,占注册资本的60%;台湾陈锡良先生出资80.00 万美元,以现汇投入,占注册资本的10%。 2004 年4 月28 日,厦门市人民政府向松霖有限核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字[2004]0131 号)。 2004 年5 月11 日,松霖有限领取了厦门市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合闽厦总副字第07020 号),注册资本为800.00 万美元。 2、2004 年9 月,实收资本变更为120 万美元 2004 年8 月25 日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达所验字[2004]WY 第1060 号”《验资报告》,经其审验,截至2004 年8 月5 日止,松霖有限已经收到股东缴纳的注册资本折合120 万美元,全部以货币出资,其中,松霖投资以人民币297.72 万元投入,按投资合同约定汇率1:8.27 折合36 万美元;香港信卓投入72.00 万美元;陈锡良先生投入12.00 万美元。 3、2006 年6 月,实收资本变更为400.34 万美元 2005 年4 月7 日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达所验字[2005]WY 第1022 号”《验资报告》,经其审验,截至2005 年3 月31 日止,松霖有限已经收到松霖投资缴纳的注册资本人民币700.00 万元,折合84.34 万美元,全部以货币出资。 4、2007 年5 月,实收资本变更为610.05 万美元 2007 年3 月20 日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达验字[2007]WY 第1014 号”《验资报告》,经其审验,截至2007 年2 月27 日止,松霖有限已经收到松霖投资缴纳的注册资本人民币948.78 万元,折合119.71 万美元;收到香港信卓缴纳的注册资本90 万美元,全部以货币出资。 5、2007 年12 月,实收资本变更为760.05 万美元 2007 年12 月21 日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达验字[2007]WY 第1099 号”《验资报告》,经其审验,截至2007 年7 月3 日止,松霖有限已经收到香港信卓缴纳的注册资本150.00 万美元,全部以货币出资。 6、2008 年3 月,实收资本变更为800 万美元 2008 年3 月21 日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达验字[2008]WY 第1015 号”《验资报告》,经其审验,截至2008 年1 月14 日止,松霖有限已经收到陈锡良缴纳的注册资本40.00 万美元,全部以货币出资,累计实缴注册资本为800.00 万美元。 7、2012 年11 月,第一次股权转让 2012 年9 月3 日,松霖有限召开董事会,决议同意香港信卓将其持有的松霖有限60%股权(认缴注册资本480 万美元,实缴480 万美元)转让给香港松霖集团,转让价款为480 万美元,转让价格为1 美元/出资额。 8、2013 年5 月,第一次增资 2013 年3 月1 日,松霖有限召开董事会,决议同意松霖有限的注册资本由800.00 万美元增至3,187.26 万美元,新增注册资本2,387.26 万美元,其中香港松霖集团、松霖投资、陈锡良先生分别增资1,378.79 万美元、756.35 万美元、252.12万美元,全部以松霖有限2007-2010 年未分配利润转增股本的形式投入。 9、2013 年8 月,第二次股权转让 2013 年6 月20 日,松霖有限召开董事会,决议同意陈锡良先生将其持有的松霖有限10.42%的股权转让给松霖投资,转让价款为612.93 万美元,转让价格为1.85 美元/出资额。 10、2017 年5 月,第二次增资(吸收合并松霖卫厨) 松霖卫厨设立于 2004 年1 月8 日,注册资本为150.00 万元,股权结构为周华松先生、吴文利女士分别持有该公司70%、30%股权,主要从事淋浴器、龙头等产品的生产。为了便于进行统一生产管理,2013 年起松霖卫厨逐步将除厂房及综合办公楼以外的所有经营性资产转移到松霖有限,并自2013 年8 月起停产,报告期内主要以向松霖有限出租厂房及综合办公楼为收入来源。 根据松霖有限与松霖卫厨签署的《吸收合并协议》及《吸收合并协议之补充协议》,合并基准日为2017 年2 月28 日,松霖卫厨各股东以松霖卫厨于合并基准日经审计的净资产24,679.63 万元按照约2.42:1 的比例折合为10,207.79 万元(按2017 年2 月28 日的汇率折合1,484.77 万美元)向松霖有限增资,其中松霖卫厨原股东周华松先生投入1,039.34 万美元,吴文利女士投入445.43 万美元,松霖有限增资后的注册资本为4,672.03 万美元。 2017 年5 月17 日,厦门普和会计师事务所有限公司出具“厦普和外验字[2017]第WY019 号”《验资报告》,经其审验,截至2017 年5 月16 日止,松霖有限已收到周华松先生、吴文利女士以其拥有的松霖卫厨截止2017 年2 月28 日的净资产24,679.63 万元,折为松霖有限的新增注册资本(实收资本)1,484.77 万美元,松霖卫厨净资产折合注册资本后的余额转为资本公积。 2017 年5 月25 日,厦门市市场监督管理局核准了松霖有限本次变更登记,松霖有限取得了变更后的《营业执照》( 统一社会信用代码:91350200751643429F),注册资本变更为4,672.03 万美元。 11、2017 年5 月,第三次增资 2017 年5 月26 日,松霖有限召开董事会,决议同意:(1)松霖有限的注册资本币种由美元变更为人民币,注册资本美元与人民币的兑换汇率按实际发生缴款当日中国人民银行公布的汇率中间价计算,原注册资本4,672.03 万美元换算为31,579.43 万元,松霖投资原注册资本1,328.47 万美元换算为8,896.53 万元,香港松霖集团原注册资本1,858.79 万美元换算为12,475.11 万元,周华松原注册资本1,039.34 万美元换算为7,145.46 万元,吴文利原注册资本445.43 万美元换算为3,062.34 万元。(2)注册资本由31,579.43 万元增加至36,000.99 万元,其中周华松先生、吴文利女士、周华柏先生、周丽华女士、陈斌先生、周进军先生、魏凌女士、粘本明先生、联正智创、信卓智创、励众合分别增资1,828.20 万元、62.00万元、594.04 万元、297.02 万元、150 万元、120 万元、70 万元、40 万元、530.10万元、530.10 万元、200.10 万元,增资价格为1.89 元/出资额,全部以货币出资。 12、2017 年7 月,整体变更为股份有限公司 2017 年6 月14 日,松霖有限召开董事会,决议同意:以全体股东作为发起人,以经天健所出具“天健审〔2017〕7260 号”《审计报告》确认的松霖有限截至2017 年5 月31 日的净资产88,887.04 万元为基础,按照2.469:1 的比例折合股本总额36,000.99 万股,每股面值1 元,整体变更为股份有限公司,超过股本总额部分的净资产计入资本公积。2017 年6 月14 日,全体发起人共同签署了《发起人协议书》,一致同意以发起方式设立发行人。 2017 年6 月14 日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具“大学评估〔2017〕840017 号”《评估报告书》,松霖有限截至2017 年5 月31日的净资产评估价值为95,863.78 万元。 2017 年6 月21 日,天健所出具“天健验[2017]238 号”《验资报告》,经审验,截至2017 年6 月19 日,公司已收到全体出资者所拥有的截至2017 年5 月31 日止松霖有限经审计的净资产所折合到公司实收资本36,000.99 万元。 2017 年7 月13 日,厦门市市场监督管理局核准了公司本次变更登记,公司取得了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91350200751643429F),注册资本变更为36,000.99 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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