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| 回盛生物—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2770.00 | 项目拟募集资金(万元) | 59000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2770.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张卫元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 166,054,500 | 成立日期 | 2002-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 兽用药品(包括化药制剂、原料药、中药制剂)、饲料及添加剂的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)回盛有限设立情况2001 年 12 月 2 日,武汉康思、台湾回盛作为回盛有限设立时的出资方,以货币资金 130 万元,机械设备 70 万元的方式出资设立回盛有限,成立时注册资本为 200 万元。其中,武汉康思认缴出资额为 98 万元(现金 60 万元,机械设备折 38 万元),占注册资本的 49%;台湾回盛认缴出资额为 102 万元(现金 70 万元,机械设备折 32 万元),占注册资本的 51%。 2002 年 1 月 8 日,武汉市人民政府核发了批准号为“外经贸东外经贸字[2001]0054 号”的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。2002 年 1 月 25日,回盛生物取得湖北省武汉市工商行政管理局核发的注册号为“企合鄂武总字第 003801 号”的营业执照。回盛有限设立时,原投资方武汉康思、台湾回盛存在逾期出资的情形。各股东将出资方式变更为全部以现金方式出资,并于 2005 年 5 月 24 日前足额缴纳了出资款,对逾期出资的行为进行了规范。2019 年 3 月 4 日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具“众环专字(2019) 010495 号”《验资复核报告》,截止 2005 年 5 月 24 日,武汉康思出资人民币 98 万元,台湾回盛出资美元 12.32万元(折合人民币 102 万元),上述出资均已到账,回盛有限已入账的实收资本为 200 万元。 2017 年 5 月 5 日,武汉市东西湖区商务局出具《关于确认武汉回盛生物科技有限公司延期出资后批文效力的说明》,声明回盛有限的延期出资行为不影响其设立时的批复和相应的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,回盛有限之后历次批复和相应的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》继续有效。2018 年 1 月 24 日,武汉市工商行政管理局出具《关于武汉回盛生物科技股份有限公司相关出资情况的说明》,声明对发行人设立时逾期出资的行为不予行政处罚。 (二)股份公司整体变更设立情况2016 年 11 月 15 日,公司全体股东签订《发起人协议》,同意回盛有限以截至 2016 年 8 月 31 日经审计的账面净资产为折股依据,整体变更设立股份有限公司。根据中审众环出具的“众环审字(2016)012454 号”《审计报告》,公司经审计的账面净资产额为 13,675.39 万元,其中 8,000 万元折为股份公司的股本,剩余 5,675.39 万元计入资本公积。 2016 年 12 月 10 日,中审众环对上述事项进行了审验,并出具“众环验字(2016)010149 号”《验资报告》。2016 年 12 月 23 日,回盛生物取得湖北省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 9142011273354032X9 的企业法人营业执照。2016 年 12 月 28 日,武汉市商务局出具了“武商资备 201600169”号《外商投资企业变更备案回执》,对上述事项予以备案。(三)报告期内股本和股东变化情况1、2018 年 4 月股权转让2018 年 4 月 20 日,经发行人 2018 年第一次临时股东大会通过,梁栋国以1,252.56 万元的价格将其持有的发行人 1.34%的股份转让给武汉统盛。同日,武汉统盛与梁栋国签署了《股权转让协议》。 2018 年 4 月 20 日,湖北省工商行政管理局出具“(鄂工商)登记企备字 [2018]第 57 号”备案通知书、“(鄂工商)外资变准字(2018)年第 80 号”外商投资企业变更登记通知书,准予前述股份的变更登记。2018 年 4 月 23 日,武汉市商务局出具了“武商资备 201800125”号《外商投资企业变更备案回执》,对上述股权变更予以备案。2、2018 年 12 月增资2018 年 12 月 18 日,经发行人 2018 年第二次临时股东大会通过,注册资本由 8,000 万元增至 8,280.70 万元。新增股东中南弘远、湖北高长信分别以 4,000万元、1,000 万元按 17.81 元/股的价格认缴公司新增股本 224.56 万股、56.14 万股。 2018 年 12 月 26 日,湖北省市场监督管理局出具了“(鄂工商)外资变准字(2018)年第 308 号”《外商投资企业变更登记通知书》,核准发行人投资总额、股东名录、中方认缴资本等变更。同日,湖北省工商行政管理局换发了企业法人营业执照。2018 年 12 月 27 日,武汉临空港经济技术开发区为发行人出具了《外商投资企业变更备案回执》(编号为武空港资备 201800065),对上述股权变更予以备案。 2018 年 12 月 28 日,中审众环会计师出具了《验资报告》,验证截至 2018年 12 月 19 日,上述出资已到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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