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| 华冠新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 华冠新型材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 65000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方花旗证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 莫冠良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 60,000,000 | 成立日期 | 2000-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 彩涂板及其基板材料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2000 年 1 月,发行人前身设立1999 年 12 月 8 日,东莞市万丰实业发展有限公司与莫冠英共同签署《设立有限责任公司出资协议书》,同意设立东莞市华冠金属有限公司,其注册资本为1,000 万元,东莞市万丰实业发展有限公司出资 550 万元、莫冠英出资 450 万元。同日,万丰实业、莫冠英共同签署《东莞市华冠金属有限公司章程》。2000 年 1 月 21 日,东莞市永胜会计师事务所对华冠有限设立时的出资情况进行了审验,并出具了永胜验字[2000]第 A014 号《验资报告》,确认 1,000 万元出资已足额缴纳。2000 年 1 月 25 日,东莞市工商行政管理局向东莞市华冠金属有限公司核发了《企业法人营业执照》,工商注册号为 4419002004928。2、2001 年 3 月,第一次名称变更2001 年 3 月 18 日,公司召开股东会,全体参会股东一致同意将公司名称变更为“东莞市华冠钢铁有限公司”,增加“合金制品、不锈钢制品”的经营项目;同时,因公司股东东莞市万丰实业发展有限公司更名为“东莞市名冠实业发展有限公司”,全体股东一致同意修订公司章程的相应内容。2001 年 6 月 26 日,东莞市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》(注册号:4419002006225 号),公司名称变更为东莞市华冠钢铁有限公司,经营范围为“加工、产销金属烤漆、金属热浸锌。合金制品,不锈钢制品”。2、2001 年 8 月,第一次增资及第二次名称变更2001 年 8 月 2 日,华冠有限股东会通过决议,同意增加东莞市骏凯实业发展有限公司为股东,同意增加公司注册资本 2,000 万元,变更后公司注册资本为3,000 万元,其中东莞市名冠实业发展有限公司增资 800 万、莫冠英增资 900 万元、东莞市骏凯实业发展有限公司增资 300 万,按每股 1 元的价格以货币形式认缴。2001 年 8 月 3 日,东莞市东诚会计师事务所出具《验资报告》(东诚内验字[2001]第 2409 号),经验证,截至 2001 年 8 月 3 日,全体股东以货币方式足额缴纳公司新增注册资本合计人民币 2,000 万元。2001 年 8 月 9 日,上述增资扩股完成工商变更登记,东莞市华冠钢铁有限公司取得了东莞市工商行政管理局核发的注册号为 4419002006225 的《企业法人营业执照》。2001 年 8 月 29 日,公司召开股东会,一致同意将公司名称变更为“广东华冠钢铁有限公司”;同意变更股东的企业注册信息:由东莞市名冠实业发展有限公司变更为广东名冠实业发展有限公司;同意修订公司章程。2001 年 10 月 26 日,本次更名事项完成工商变更登记,广东华冠钢铁有限公司取得了东莞市工商行政管理局核发的注册号为 4419002006225 的《企业法人营业执照》。3、2002 年 4 月,第二次增资2002 年 4 月 20 日,华冠有限股东会通过决议,同意公司增加注册资本 3,000万元,其中:广东名冠实业发展有限公司增资 1,350 万元、莫冠英增资 1,350 万元、东莞市骏凯实业发展有限公司增资 300 万元,按每股 1 元的价格以货币形式认缴。2002 年 4 月 26 日,东莞市中联会计师事务所出具《验资报告》(中联会验字[2002]第 075 号),经验证,截至 2002 年 4 月 25 日,全体股东以货币方式足额缴纳公司新增注册资本合计人民币 3,000 万元。2002 年 4 月 30 日,本次增资完成工商变更登记,华冠有限取得了东莞市工商行政管理局核发的注册号为 4419002006225 的《企业法人营业执照》。4、2002 年 8 月,公司股东名称变更2002 年 7 月 30 日,公司召开股东会,因公司股东广东名冠实业发展有限公司更名为“广东名冠集团有限公司”,全体股东一致同意修订公司章程的相应内容。5、2015 年 11 月,第三次名称变更2015 年 11 月 11 日,经华冠有限股东会通过决议,同意公司名称由广东华冠钢铁有限公司变更为广东华冠新型材料有限公司,2015 年 11 月 18 日,公司就上述名称变更事项办理了工商变更登记。6、2016 年 5 月,华冠有限第一次股权转让2016 年 5 月 16 日,华冠有限召开股东会,全体参会股东一致同意莫冠英将持有华冠有限的股权向江门金凯悦、星晖实业及骏凯实业进行股权转让,转让的股权比例分别为 42%、1.473%、1.527%,转让价格为 1.017 元/注册资本。同日,莫冠英与上述受让方分别签订《广东华冠新型材料有限公司股权转让合同》,约定实施上述股权转让。2016 年 8 月 16 日,莫冠英与上述受让方同意以广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司针对本次股权转让的税务事宜所出具的专项评估业评资字[2016]第 0403 号《资产评估报告书》中华冠有限净资产评估值 108,657,377.61 元作为股权转让的依据,将股权转让价格调整为 1.811 元/注册资本,并分别签订了《广东华冠新型材料有限公司股权转让补充协议》,同日,华冠有限召开股东会会议,全体参会股东一致同意上述价格变更事宜。该次专项评估及股权转让价格调整主要系采纳专业机构的意见并经交易各方进一步协商,为进一步明确本次股权转让税务事宜所涉及的股东权益价值而进行的调整,各方对此不存在争议及潜在争议。7、2016 年 10 月,华冠有限股东名称变更及第二次股权转让(1)该次股权转让的基本情况2016 年 10 月 26 日,华冠有限股东会通过决议,股东东莞市骏凯实业发展有限公司名称变更为广东骏凯实业集团有限公司;股东江门市名冠金凯悦大酒店有限公司将占公司注册资本 4.80%股权共 288.00 万元出资额,以 4,800.00 万元转让给麦趣尔集团股份有限公司;股东江门市名冠金凯悦大酒店有限公司将占公司注册资本 4.05%股权共 243.00 万元出资额,以 4,050.00 万元转让给姚国英;股东江门市名冠金凯悦大酒店有限公司将占公司注册资本 4.00%股权共 240.00 万元出资额,以 4,000.00 万元转让给李虎;股东江门市名冠金凯悦大酒店有限公司将占公司注册资本 3.00%股权共 180.00 万元,以 3,000.00 万元转让给刘鸣坤;股东江门市名冠金凯悦大酒店有限公司将占公司注册资本 2.45%股权共 147.00 万元出资额,以 2,450.00 万元转让给艾芳兰;股东江门市名冠金凯悦大酒店有限公司将占公司注册资本 0.50%股权共 30.00 万元出资额,以 500.00 万元转让给张晓莉。2016 年 10 月 27 日,江门市工商行政管理局核准了该次工商变更。8、2017 年 3 月,股份公司设立2016 年 11 月 25 日,中勤万信出具了勤信审字[2017]第 1012 号《审计报告》,确认华冠有限截至 2016 年 10 月 31 日的公司账面净资产为人民币 63,000,428.89元。2016 年 11 月 30 日,广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2016]第 565 号《资产评估报告书》,确认华冠有限于 2016 年 10 月 31 日的公司账面净资产评估值为 23,951.88 万元。2016 年 11 月 1 日,华冠有限股东会通过决议,同意以 2016 年 10 月 31 日为基准日整体变更设立股份公司,同意将前述净资产按 1:1 的折股比例折合为6,000 万股,其余 3,000,428.89 元计入资本公积金。2017 年 1 月 18 日,华冠有限的全体股东名冠集团、江门金凯悦、骏凯实业、麦趣尔、姚国英、李虎、刘鸣坤、艾芳兰、星晖实业、张晓莉签订了关于设立股份公司的《发起人协议》。2017 年 2 月 18 日,华冠新型材料股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议并通过了股份有限公司章程及其他重要制度,选举了股份有限公司第一届董事会成员及股东代表监事。2017 年 2 月 19 日,中勤万信对本次整体变更的出资情况进行了审验,并出具了勤信验字[2017]第 1044 号《验资报告》,确认本次出资已足额缴纳。2017年 3 月 3 日,华冠新材完成工商变更登记手续,并取得了广东省江门市工商行政管理局核发的注册号为 91440705722461415J 的《企业法人营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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