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| 华朔股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江华朔科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 42514.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 财通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王洪彪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,000,000 | 成立日期 | 2002-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要生产汽车类、燃气表类、机电设备类压铸件并从事相关模具开发的专业铝合金精密压铸件制造企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一) 2002年12月,公司前身华朔有限设立 1、华朔有限设立情况: 2002 年 12 月 16 日,华达模具与香港泉峰签订《宁波华朔模具机械有限公司合同》和《宁波华朔模具机械有限公司章程》,双方约定:共同投资设立华朔有限,注册资本为 160 万美元,其中,华达模具出资 96 万美元,占注册资本的60.00%,出资方式为实物资产及等值人民币;香港泉峰出资 64 万美元,占注册资本的 40.00%,出资方式为美元现汇。 2、华朔有限设立时的出资情况: 2002 年 12 月 23 日,宁波东海会计师事务所有限公司出具《验资报告》(宁东会验字[2002]1146 号),经审验,截至 2002 年 12 月 23 日止,华朔有限已收到华达模具以货币资金及实物资产出资缴纳的第一期注册资本合计 96 万美元,其中以等值人民币出资折合 490,826.48 美元,实物资产出资折合 469,173.53 美元。根据该《验资报告》,华达模具于 2002 年 12 月 20 日投入实物资产,经评估后投资各方确认投资作价人民币 3,883,490.00 元,折合 469,173.53 美元。 (二) 2008年12月,华朔有限第一次增资: 2008 年 11 月 28 日,宁波东海会计师事务所有限公司出具《验资报告》(宁东会验字[2008]1036 号),经审验,截至 2008 年 11 月 28 日止,华朔有限已收到华达模具以等值人民币缴纳的新增注册资本 54 万美元和香港泉峰以美元现汇缴纳的新增注册资本 36 万美元,本次变更完成后华朔有限累计实收资本为 250万美元。 (三) 2011年8月,华朔有限第一次股权转让: 2011 年 6 月 1 日,华朔有限董事会通过决议,同意股东香港泉峰将其持有的华朔有限 40%股权计 100 万美元出资额转让给泉峰控股。同日,香港泉峰与泉峰控股签订股权转让协议,约定本次股权转让价格为 465.6647 万美元。 (四) 2013年10月,华朔有限第二次股权转让: 2013 年 8 月 16 日,华朔有限董事会通过决议,同意股东泉峰控股将其持有的华朔有限 40%股权计 100 万美元出资额转让给华力实业。 2013 年 8 月 29 日,泉峰控股与华力实业签署了《股权转让协议》,约定本次股权转让价格为 706.95万美元。 (五) 2015年12月,华朔有限第二次增资: 2015 年 12 月 15 日,华朔有限董事会作出决议,同意华朔有限注册资本由250 万美元增至 700 万美元,华科控股以等值人民币 450 万美元认缴本次新增注册资本。同日,各方签署增资及股权调整协议。 (六) 2016年1月,华朔有限第三次增资: 2015 年 12 月 29 日,华朔有限董事会作出决议,同意华朔有限注册资本由700 万美元增至 837.56 万美元, 华广投资以等值人民币 216 万美元认缴本次新增注册资本 74.07 万美元,溢价部分列入华朔有限资本公积;华骏投资以等值人民币 185 万美元认缴本次新增注册资本 63.49 万美元,溢价部分列入华朔有限资本公积。同日,各方签署增资协议。 (七) 2016年6月,华朔有限整体变更为股份有限公司: 2016 年 3 月 30 日,华朔有限董事会作出决议,同意以 2016 年 3 月 31 日为审计、评估基准日,将华朔有限整体变更为股份有限公司。 (八) 2016年9月,华朔股份第一次增资: 2016 年 8 月 5 日,华朔股份 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟引进新投资者进行增资并修改公司章程的议案》,同意公司股本由 6,925 万元增至 7,500 万元,新增股本分别由联毅捷投资、金朔投资、永欣壹期、王宏慧、谢伟忠、叶闰八以现金方式认购,溢价部分计入资本公积。同日,各方签署增资和股权调整协议。 (九) 2017年6月,华朔股份第一次股权转让: 2017 年 6 月 21 日,华朔股份 2017 年第二次临时股东大会审议通过《公司股东转让股份的议案》、《关于变更公司类型为内资股份公司的议案》和《关于修改公司章程的议案》,同意华力实业将其持有的华朔股份 826.8064 万股股份转让给华科控股,本次股权转让完成后,公司类型变更为内资股份有限公司,并修改公司章程。 2017 年 6 月 21 日,华力实业与华科控股签署《股权转让协议》,约定本次股权转让价格为 43,648,039.76 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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