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| 乐元素—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 乐元素科技(北京)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4250.00 | 项目拟募集资金(万元) | 200871.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王海宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 380,000,000 | 成立日期 | 2012-02-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事移动网络游戏的研发及运营,同时开发与提供基于原创 IP 的周边商品、动画、漫画、音乐和线下演出等产品及服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 一) 2012 年 2 月,乐风创想设立 2012 年 2 月 21 日,乐风创想获得北京市工商局石景山分局核发的《企业法人营业执照》,乐风创想由此创立。 2012 年 2 月 14 日,北京华澳诚会计师事务所(普通合伙)出具北华澳诚验字[2012]第 12580 号《验资报告》,经审验,截至 2012 年 2 月 14 日,乐风创想(筹)已收到全体股东以货币缴纳的注册资本 100 万元。 二) 2012 年 5 月,第一次股权转让 2012 年 5 月 31 日,经乐风创想股东会决议,同意任锋、王虹宇、贺芳和马柏乐将其所持有的乐风创想的股权转让给双鱼互动。 就前述股权转让事宜,双鱼互动与任锋、王虹宇、贺芳和马柏乐分别签署了《股权转让协议书》, 约定任锋将其所持乐风创想 53.3%股权以 53.3 万元转让给双鱼互动;王虹宇将其所持乐风创想 20.5%股权以 20.5 万元转让给双鱼互动;贺芳将其所持乐风创想 18%股权以 18 万元转让给双鱼互动;马柏乐将其所持乐风创想 8.2%股权以 8.2 万元转让给双鱼互动。 三) 2012 年 11 月,乐风创想第一次增资 2012 年 10 月 24 日,北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司出具东鼎字[2012]第 04-376 号《验资报告》,经审验,截至 2012 年 10 月 23 日,乐风创想已收到股东双鱼互动以货币方式缴纳的新增注册资本 900 万元; 变更后的累计注册资本为 1,000 万元,实收资本为 1,000 万元。 四) 2016 年 5 月,乐风创想第二次增资 2016 年 4 月 28 日,经乐风创想股东会决议,同意增加新股东天津澎宸、天津澎灏、天津冠铼、天津铼凯,与双鱼互动共同组成新的股东会;同意乐风创想注册资本由 1,000 万元增至 1,695.756 万元,增资部分由双鱼互动认缴出资569.726 万元,天津澎宸认缴出资 63.21 万元,天津澎灏认缴出资 30.114 万元,天津冠铼认缴出资 22.515 万元,天津铼凯认缴出资 10.191 万元。 五) 2016 年 6 月,乐风创想名称变更 2016 年 6 月 1 日,经乐风创想股东会决议,乐风创想名称变更为“乐元素科技(北京)有限公司”。 2016 年 6 月 13 日,乐元素有限完成了本次工商变更并领取了新的营业执照。 六) 2016 年 7 月,第三次增资 2016 年 6 月 27 日,经乐元素有限股东会决议,同意增加新股东天津乐峰、珠海悦熙、华泰瑞麟基金、天津乐清、天津睿铼、林芝永创,同意乐元素有限注册资本由 1,695.756 万元增至 2,394.627 万元以及变更后的各股东出资情况。 七) 2016 年 8 月,第四次增资 2016 年 7 月 6 日,天津启瑞、天津澎昱、天津铼跃、天津铼凯分别与发行人签署《增资协议》,约定天津启瑞以 47,076 万元认购发行人新增注册资本376.707 万元,天津澎昱以 82.644 万元认购发行人新增注册资本 82.644 万元,天津铼跃以 6,890 万元认购发行人新增注册资本 55.134 万元,天津铼凯以 90.888万元的对价认购发行人新增注册资本 90.888 万元。 八) 2016 年 9 月,第二次股权转让 2016 年 8 月 29 日,王海宁、徐辉、蒋赛骅、甘玉磊、天津启瑞、乐元素有限、招银共赢、招银拾肆号共同签署《投资协议》,各方约定,同意天津启瑞以64,012 万元的价格向招银拾肆号转让所持乐元素有限 8.5349%股权(对应出资额256.048 万元),以 1,988 万元的价格向招银共赢转让所持乐元素有限 0.2651%股权(对应出资额 7.952 万元)。 九) 2016 年 11 月,第三次股权转让 2016 年 11 月 23 日,经乐元素有限股东会决议,同意增加新股东拉萨草根,同意天津启瑞将其持有的乐元素有限 60 万元出资转让给拉萨草根,同意天津乐峰将其持有的乐元素有限 30 万元出资转让给拉萨草根,其他股东同意不行使优先购买权。 十) 2017 年 2 月,乐元素有限整体变更为乐元素股份 2017 年 2 月 4 日,公司召开创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会,审议通过由乐元素有限原股东作为发起人,并以经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计的乐元素有限截至 2016 年 11 月 30 日的净资产账面价值915,817,890.39 元,折合为股份公司总股本 38,000 万股,每股面值 1 元,其余超出部分计入股份公司的资本公积,乐元素有限整体变更为乐元素科技(北京)股份有限公司。北京中同华资产评估有限公司对乐元素有限评估基准日 2016 年 11月 30 日的净资产进行了评估。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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