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永冠新材—预约批露详细概况
公司名称上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2017-06-30
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2018-12-18
拟发行股数(万股) 4164.79 项目拟募集资金(万元)35995.18
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 4164.79
保荐人东兴证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人吕新民
公司注册资本(元)191,129,900 成立日期2002-01-28
主营业务 各类民用胶粘材料、工业用胶粘材料、化工材料的研发、生产和销售。
简介 (一)股份公司设立以前的股权结构变化情况 1、2002 年1 月,上海永冠胶粘制品有限公司设立 2002 年1 月28 日,上海永冠胶粘制品有限公司设立。有限公司设立时,吕新民、张林榜、吕存新分别认缴80.00 万元、10.00 万元、10.00 万元。2002 年1 月25 日,上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚验(2002)字第5174 号《验资报告》。经审验,截至2002 年1 月25 日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币100.00万元,均为货币出资。 2002 年1 月28 日,有限公司取得了上海市工商行政管理局青浦分局核发的注册号为3102292042241 的《企业法人营业执照》。 2、2006 年1 月,有限公司第一次股权转让 2005 年12 月31 日,经永冠有限股东会决议,同意股东张林榜将其持有的永冠有限10%股权作价10.00 万元转让给郭雪燕;股东吕存新将其持有的10%股权作价10.00万元转让给郭雪燕。 3、2006 年7 月,有限公司第一次增资 2006 年7 月12 日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由100.00 万元增加至600.00 万元。 4、2006 年10 月,有限公司第二次增资 2006 年10 月10 日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由600.00 万元增加至1,000.00 万元。 5、2007 年3 月,有限公司第三次增资 2007 年2 月10 日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由1,000.00 万元增加至1,200.00 万元。 6、2011 年12 月,有限公司第四次增资 2011 年11 月22 日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由1,200.00 万元增加至3,100.00 万元。 7、2011 年12 月,有限公司第五次增资 2011 年12 月12 日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由3,100.00 万元增加至5,000.00 万元。 8、2013 年11 月,有限公司第六次增资 2013 年10 月31 日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由5,000.00 万元增加至9,000.00 万元。 9、2014 年1 月,有限公司第七次增资 2014 年1 月20 日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由9,000.00 万元增加至10,162.30 万元。 (二)股份公司设立时的股本情况 2014 年4 月10 日,经永冠有限股东会决议,同意将永冠有限整体变更设立为永冠股份。 2014 年5 月6 日,永冠股份取得了上海市工商行政管理局换发的注册号为310229000627718 的《企业法人营业执照》。 (三)股份公司设立以后的股权结构变化情况 1、2014 年6 月,永冠股份第一次增资 2014 年5 月23 日,经永冠股份2014 年第一次临时股东大会决议,通过《关于公司增资扩股的议案》,同意连冠投资对公司进行增资1,003.50 万元,增资价格为3.00元每股,其中334.50 万元作为股本,溢价部分669.00 万元进入资本公积。 2017 年4 月27 日,上海海峡会计师事务所有限公司出具沪海峡验字(2017)第21017 号《验资报告》。经审验,截至2014 年5 月30 日止,公司已收到连冠投资缴纳的新增注册资本合计人民币334.50 万元,以货币出资。 2、2014 年9 月,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 2014 年8 月26 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2014]1276 号《关于同意上海永冠胶粘制品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。2014 年9 月15 日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称:永冠股份,证券代码:831135,转让方式:协议转让。 3、2015 年7 月,股份公司变更名称 2015 年6 月23 日,经永冠股份股东大会决议,同意公司名称由上海永冠胶粘制品股份有限公司改为上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司。 2015 年7 月27 日,本次变更事项经上海市工商行政管理局核准登记。 4、2016 年11 月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后第一次定向发行 2016 年8 月16 日及2016 年8 月29 日,发行人分别召开2016 年第一次临时股东大会及2016 年第二次临时股东大会,同意发行人定向发行数量不超过13,580,248 股(含13,580,248 股)股票,发行价格为人民币8.1 元/股,融资额不超过人民币110,000,008.80 元(含110,000,008.80 元),由海通兴泰、复星惟实、祥禾涌安、吕新民以货币资金合计110,000,008.80 元认购,其中:13,580,248.00 元计入注册资本,剩余96,419,760.80 元计入资本公积,本次变更完成后,公司股本变更为118,548,248.00元。 2016 年10 月25 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2016]7383 号《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认永冠股份本次发行股票13,580,248 股。 上述变更事宜于2016 年11 月3 日经上海市工商行政管理局核准登记。 2016 年11 月8 日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具107000004372号股份登记确认书,确认公司已完成新增股份登记,新增股份登记总量为13,580,248股。 5、2017 年1 月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后第二次定向发行 2016 年12 月2 日,经永冠股份2016 年第四次临时股东大会决议,同意发行人定向发行数量不超过6,818,182 股(含6,818,182 股)股票,发行价格为人民币11.00 元/股,融资额不超过人民币75,000,002.00 元(含75,000,002.00 元),发行对象为不超过35 名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》相关规定的合格投资者(但不包括集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划,以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产)。 根据最终的股票认购结果,发行人本次共向5 名投资者发行6,395,455 股公司股票,募集资金总额为70,350,005.00 元,其中:6,395,455.00 元计入注册资本,63,954,550.00 元计入资本公积。本次变更完成后,公司股本变更为124,943,703.00 元。 2016 年12 月29 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2016]9620 号《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认永冠股份本次发行股票6,395,455 股。 2017 年1 月16 日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具107000006041号股份登记确认书,确认公司已完成新增股份登记,新增股份登记总量为6,395,455股。 上述变更事宜于2017 年1 月23 日经上海市工商行政管理局核准登记。 6、股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后公司股票协议转让情况 永冠股份自全国中小企业股份转让系统挂牌之日至本招股说明书签署之日止,除去以上两次定增之外,公司股份变动均系股东通过全国中小企业股份转让系统协议转让所致。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)1.541.752.75
速动比率(倍)1.181.432.17
资产负债率(%)52.4754.1426.52
应收账款周转率(次)8.657.746.90
存货周转率(次)6.656.346.96
经营活动产生的现金流量(万元)1206.9921518.0920069.74
净资产收益率(%)11.9412.0113.11
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
9.968.2113.04
基本每股收益(元)1.311.050.95
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
1.090.720.94
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