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宝明科技—预约批露详细概况
公司名称深圳市宝明科技股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2017-06-30
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2020-01-17
拟发行股数(万股) 3450.00 项目拟募集资金(万元)70693.33
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 3450.00
保荐人中银国际证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人李军
公司注册资本(元)184,966,100 成立日期2006-08-10
主营业务 LED背光源的研发、设计、生产和销售以及电容式触摸屏主要工序深加工
简介 (一)2006 年 8 月,宝明有限设立 2006 年 7 月 1 日,正光科技(香港)有限公司(以下简称“正光科技”)与深圳市宝明光电子有限公司(以下简称“宝明光电子”)签署《合资经营深圳宝明精工有限公司合同》,双方共同出资 100.00 万港元成立深圳宝明精工有限公司,其中正光科技出资 75.00 万港元,宝明光电子出资 25.00 万港元。 2006 年 7 月 24 日,深圳市宝安区贸易工业局核发《关于设立合资企业“深圳宝明精工有限公司”的批复》(深外资宝复[2006]0971 号)。2006 年 7 月 25日,宝明有限取得深圳市人民政府核发的商外资粤深宝合资证字[2006]0024 号《中华人民共和国港澳台侨投资企业批准证书》。 2006 年 8 月 10 日,宝明有限在深圳市工商行政管理局办理完毕设立工商登记手续并取得《企业法人营业执照》(企合粤深总字第 111525 号),注册号为 440306501135035。 (二)2006 年 12 月,发起人缴纳出资 2006 年 11 月 29 日,深圳高信华源会计师事务所出具《验资报告》(深高华会外验字(2006)第 023 号)对本次注册资本的缴纳情况进行了验证,正光科技和宝明光电子分别以货币缴纳出资 75.00 万港元和 25.00 万港元,合计缴纳出资 100.00 万港元。 2006 年 12 月 1 日,宝明有限在深圳市工商行政管理局办理完毕实收资本备案登记手续。 (三)2007 年 2 月,宝明有限第一次增资,股东缴纳第一期新增出资 2007 年 1 月 25 日,宝明有限董事会通过决议,同意增加宝明有限注册资本 1,400.00 万港元,其中,以现金投入 420.00 万港元,以机器设备投入 980.00万港元,本次增资分两期投入。 2007 年 2 月 7 日,深圳市宝安区贸易工业局核发《关于中外合资企业“深圳宝明精工有限公司”增资增营的批复》(深外资宝复[2007]0165 号),同意宝明有限注册资本增加至 1,500.00 万港元。 2007 年 2 月 26 日,深圳惠恒会计师事务所出具《验资报告》(深恒会验字(2007)第 016 号)对本期增资情况进行了复核,正光科技、宝明光电子分别以货币缴纳第一期新增注册资本 70.00 万港元、211.38 万港元,合计缴纳第一期新增注册资本 281.38 万港元。 2007 年 2 月 26 日,宝明有限在深圳市工商行政管理局办理完毕本次增资和缴纳注册资本的工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》。 (四)2009 年 3 月,股东缴纳第二期新增出资 2009 年 2 月,深圳惠恒会计师事务所分别出具《验资报告》(深惠恒所验字[2009]009 号、深惠恒所验字[2009]012 号)对本期增资情况进行了验证,正光科技以价值 998.59 万港元的实物缴纳第二期出资,其中 980.00 万港元计入注册资本,溢价部分 18.59 万港元计入资本公积;宝明光电子以货币 140.10 万港元缴纳第二期出资,其中 138.62 万港元计入注册资本,溢价部分 1.49 万港元计入资本公积;正光科技和宝明光电子合计缴纳第二期新增注册资本 1,118.62万港元。深圳鹏程进出口商品检验鉴定事务所有限公司对本期出资的实物资产进行了评估并出具《深圳宝明精工有限公司外方股东作价出资的进口设备的财产评估报告书》(深鹏评字[2009]第 006 号)。 2009 年 3 月 17 日,宝明有限在深圳市工商行政管理局办理完毕本次缴纳注册资本的工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》。 (五)2010 年 11 月,宝明有限第一次股权转让 2010 年 10 月 29 日,正光科技分别与李军、黄聿签订股权转让协议书,并于 2010 年 11 月 5 日签订股权转让补充协议,正光科技将其持有的宝明有限58.33%的股权转让给李军,转让价格为 1,590.00 万港元;将其持有的宝明有限16.67%的股权转让给黄聿,转让价格为 455.00 万港元。每股转让价格 1.90 港元。 2010 年 11 月 4 日,宝明有限召开董事会审议正光科技将其持有的公司58.33%、16.67%股权分别转让给李军、黄聿。 2010 年 11 月 9 日,深圳市宝安区贸易工业局出具《关于合资企业“深圳宝明精工有限公司”股权转让、性质变更的批复》(深外资宝复[2010]922 号),同意宝明有限投资者本次股权转让。 2010 年 11 月 19 日,宝明有限在深圳市市场监督管理局办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》。 (六)2010 年 12 月,宝明有限第二次增资 2010 年 11 月 29 日,宝明有限股东会通过决议,同意增加宝明有限注册资本 2,068.42 万元,同时增加深圳市宝明投资有限公司(以下简称“宝明投资”)和深圳市惠明投资有限公司(以下简称“惠明投资”)作为宝明有限新股东,增资款由新增股东投入,宝明投资以货币资金 2,988.2566 万元认缴宝明有限注册资本 1,825.8931 万元,惠明投资以货币资金 396.9195 万元认缴宝明有限注册资本 242.5269 万元;宝明有限原有股东放弃增资。每股增资价格 1.64 元。 2010 年 12 月 3 日,深圳惠恒会计师事务所出具《验资报告》(深惠恒所验字[2010]191 号)对本次增资情况进行了验证,宝明投资以货币资金2,988.2566 万元缴纳出资,其中 1,825.8931 万元计入注册资本,溢价部分1,162.3635 万元计入资本公积;惠明投资以货币资金 396.9195 万元缴纳出资,其中 242.5269 万元计入注册资本,溢价部分 154.3926 万元计入资本公积;宝明投资和惠明投资合计缴纳新增注册资本 2,068.42 万元。 2010 年 12 月 7 日,宝明有限在深圳市市场监督管理局办理完毕本次增资的工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》。 (七)2010 年 12 月,宝明有限第三次增资 2010 年 12 月 8 日,宝明有限股东会通过决议,同意增加宝明有限注册资本 1,746.9991 万元,增资款由股东李军、黄聿和宝明投资投入,宝明投资以货币资金 2,211.2216 万元认缴宝明有限注册资本 1,351.1069 万元,李军以货币资金645.9110 万元认缴宝明有限注册资本 394.6664 万元,黄聿以货币资金 2.0061万元认缴宝明有限注册资本 1.2258 万元;宝明有限其他股东放弃增资。每股增资价格 1.64 元。 2010 年 12 月 10 日,深圳惠恒会计师事务所出具《验资报告》(深惠恒所验字[2010]197 号)对本次增资情况进行了验证,李军以货币资金 645.9110 万元缴纳出资,其中 394.6664 万元计入注册资本,溢价部分 251.2446 万元计入资本公积;黄聿以货币资金 2.0061 万元缴纳出资,其中 1.2258 万元计入注册资本,溢价部分 0.7803 万元计入资本公积;宝明投资以货币资金 2,211.2216万元缴纳出资,其中 1,351.1069 万元计入注册资本,溢价部分 860.1147 万元计入资本公积;李军、黄聿和宝明投资合计缴纳新增注册资本 1,746.9991 万元。 2010 年 12 月 13 日,宝明有限在深圳市市场监督管理局办理完毕本次增资的工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》。 (八)2010 年 12 月,宝明有限第四次增资 2010 年 12 月 13 日,宝明有限股东会通过决议,同意增加宝明有限注册资本 753.00 万元,同时增加李云龙和甘翠作为宝明有限新股东,增资款由新增股东投入,李云龙以货币资金 643.1838 万元认缴宝明有限注册资本 393.00 万元,甘翠以货币资金 589.1760 万元认缴宝明有限注册资本 360.00 万元;宝明有限原有股东放弃增资。每股增资价格 1.64 元。 2010 年 12 月 14 日,深圳惠恒会计师事务所出具《验资报告》(深惠恒所验字[2010]201 号)对本次增资情况进行了验证,李云龙以货币资金 643.1838万元缴纳出资,其中 393.00 万元计入注册资本,溢价部分 250.1838 万元计入资本公积;甘翠以货币资金 589.1760 万元缴纳出资,其中 360.00 万元计入注册资本,溢价部分 229.1760 万元计入资本公积;李云龙和甘翠合计缴纳新增注册资本 753.00 万元。 2010 年 12 月 16 日,宝明有限在深圳市市场监督管理局办理完毕本次增资的工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》。 (九)2010 年 12 月,宝明有限第二次股权转让 2010 年 12 月 27 日,宝明有限股东会通过决议,同意宝明光电子将其所持宝明有限5.9579%的股权以585.0405万元价格转让给深圳市汇利投资有限公司(以下简称“汇利投资”);其他股东放弃优先购买权。每股转让价格 1.64 元。 2010 年 12 月 28 日,宝明光电子与汇利投资签订《股权转让协议书》。 2010 年 12 月 30 日,宝明有限在深圳市市场监督管理局办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》。 (十)2011 年 2 月,宝明有限第五次增资 2011 年 2 月 12 日,宝明有限股东会通过决议,同意增加宝明有限注册资本 2,000.00 万元,增资款依据公司各股东所持股权比例等比例投入,宝明投资以货币出资 1,059.00 万元,李军以货币出资 410.00 万元,李云龙以货币出资131.00 万元,甘翠以货币出资 120.00 万元,汇利投资以货币出资 119.158 万元,惠明投资以货币出资 80.842 万元,黄聿以货币出资 80.00 万元。每股增资价格1.00 元。 2011 年 2 月 15 日,深圳惠恒会计师事务所出具《验资报告》(深惠恒所验字[2011]013 号)对本次增资情况进行了验证,宝明投资以货币出资缴纳新增注册资本 1,059.00 万元,李军以货币资金缴纳新增注册资本 410.00 万元,李云龙以货币资金缴纳新增注册资本 131.00 万元,甘翠以货币资金缴纳新增注册资本 120.00 万元,汇利投资以货币资金缴纳新增注册资本 119.158 万元,惠明投资以货币资金缴纳新增注册资本 80.842 万元,黄聿以货币资金缴纳新增注册资本 80.00 万元;上述各股东合计缴纳新增注册资本 2,000.00 万元。 2011 年 2 月 15 日,宝明有限在深圳市市场监督管理局办理完毕本次增资的工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》。 (十一)2011 年 7 月,整体变更设立股份公司 2011 年 6 月 13 日,宝明有限 2011 年第四次股东会通过决议,根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》(利安达审字[2011]第 1326 号),宝明有限截至 2011 年 3 月 31 日经审计的账面净资产为人民币 13,618.45 万元;根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的《深圳宝明精工有限公司拟改制为股份有限公司事宜涉及该公司企业账面净资产价值项目资产评估报告书》(中铭评报字[2011]第 0019 号),宝明有限截至 2011 年 3 月 31 日经评估的净资产为 14,023.95 万元,同意以全体 7 名股东为发起人,将宝明有限整体变更设立为股份公司,各发起人将其在宝明有限的权益(截至 2011 年 3 月 31 日)所对应的净资产按《发起人协议书》的约定投入股份公司,并按一定比例折合为其所持有的股份公司股份。截至 2011 年 3 月 31 日,宝明有限经审计账面净资产值为人民币 13,618.45 万元,将该净资产中的 8,000.00 万元折合为股份公司8,000.00 万股股本,所有股份均为人民币普通股,每股面值 1 元,宝明有限净资产超出股份公司实收股本的部分 5,618.45 万元计入变更后的股份有限公司资本公积。 2011 年 6 月 13 日,宝明有限全体股东签署《发起人协议书》,约定将宝明有限整体变更设立为深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“宝明科技”)。 2011 年 6 月 23 日,利安达会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(利安达验字[2011]第 1049 号),对宝明有限整体变更股份公司登记的注册资本实收情况进行了验证。 2011 年 7 月 11 日,公司在深圳市市场监督管理局办理完毕整体变更的工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》。 (十二)2011 年 7 月,宝明科技第一次增资 2011 年 7 月 20 日,公司 2011 年第一次临时股东大会通过决议,同意深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中和春生”)以货币资金向公司增加投资 3,000.00 万元,认购 686.21 万股注册资本,溢价部分 2,313.79 万元计入资本公积。每股增资价格 4.37 元。 2011 年 7 月 22 日,利安达会计师事务所有限责任公司深圳分所出具《验资报告》(利安达验字[2011]第 H1118 号)对公司本次增资情况进行了验证。 2011 年 7 月 25 日,公司在深圳市市场监督管理局办理完毕本次增资的工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》。 (十三)2011 年 10 月,宝明科技第二次增资 2011 年 9 月 14 日,公司 2011 年第二次临时股东大会通过决议,同意天津年利丰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“年利丰”)、江阴安益股权投资企业(有限合伙)(以下简称“安益投资”)、周启校和张欣以货币资金向公司分别增加投资 1,475.0165 万元、1,638.9070 万元、1,966.6890 万元和655.5625 万元,分别认购 295.0033 万股、327.7814 万股、393.3378 万股和131.1125 万股,其中 1,147.2350 万元计入注册资本。每股增资价格 5.00 元。 2011 年 9 月 30 日,利安达会计师事务所有限责任公司深圳分所出具《验资报告》(利安达验字[2011]第 H1126 号),对公司本次增资情况进行了验证。 2011 年 10 月 10 日,公司在深圳市市场监督管理局办理完毕本次增资的工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》。 (十四)2015 年 5 月,宝明科技第一次股权转让 2015 年 5 月 5 日,安益投资与李建设、胡红智、金晓宇、王刚、汪波分别签署《股权转让协议书》,张欣与周国荣签署《股权转让协议书》,约定安益投资将其所持公司 0.5288%的股权以 353.3151 万元的价格转让给李建设、将其所持公司 0.6102%的股权以 407.6712 万元的价格转让给胡红智、将其所持公司0.3051%的股权以 203.8356 万元的价格转让给金晓宇、将其所持公司 0.3051%的股权以 203.8356 万元的价格转让给王刚、将其所持公司 1.5841%的股权以1,058.46 万元的价格转让给汪波,张欣将其所持公司 1.3333%的股权以891.2058 万元转让给周国荣。每股转让价格 6.79 元。 2015 年 5 月 20 日,公司在深圳市市场监督管理局办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。 (十五)2015 年 9 月,宝明科技第二次股权转让 2015 年 9 月 21 日,宝明科技召开股东大会,审议通过中和春生将其所持公司 2.5040%的股权以 1,530.00 万元的价格转让给赵开兵、将其所持公司4.4743%的股权以 2,734.00 万元的价格转让给刘刚。每股转让价格 6.21 元。 2015 年 9 月 28 日,中和春生与赵开兵、刘刚分别签署《股权转让协议书》。 2015 年 9 月 30 日,公司在深圳市市场监督管理局办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。 (十六)2016 年 2 月,宝明科技第三次增资 2016 年 1 月 7 日,公司 2016 年第一次临时股东大会通过决议,同意安徽安元投资基金有限公司、刘振、周利华、梁明、俞书野和章法宝以货币资金向公司分别增加投资 4,500.00 万元、49.50 万元、49.50 万元、4.95 万元、4.95 万元和 4.95 万元,分别认购 500.00 万股、5.50 万股、5.50 万股、0.55 万股、0.55万股和 0.55 万股,其中 512.65 万元计入注册资本,溢价部分 4,101.20 万元计入资本公积。每股增资价格 9.00 元。 2016 年 1 月 18 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字[2016]48450001 号)对公司本次增资情况进行了验证。 2016 年 2 月 24 日,公司在深圳市市场监督管理局办理完毕本次增资的工商变更登记手续。 (十七)2016 年 3 月,宝明科技第三次股权转让 2016 年 2 月 1 日,周启校分别与张春、胡国素、白东阳签署《股权转让协议书》,约定将其所持公司 0.4833%的股权以 425.00 万元的价格转让给张春、将其所持公司 0.2416%的股权以 212.50 万元的价格转让给胡国素、将其所持公司 0.2416%的股权以 212.50 万元的价格转让给白东阳。每股转让价格 8.50 元。 2016 年 3 月 2 日,公司在深圳市市场监督管理局办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。 (十八)2016 年 8 月,宝明科技第四次股权转让 2016 年 7 月 14 日,周启校和丁雪莲签订《股权转让协议书》,约定将其所持公司 0.4833%的股权以 425.00 万元的价格转让给丁雪莲。每股转让价格8.50 元。 2016 年 8 月 3 日,公司在深圳市市场监督管理局办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)1.181.681.22
速动比率(倍)1.111.541.12
资产负债率(%)52.9241.7658.91
应收账款周转率(次)2.723.134.65
存货周转率(次)10.789.6916.07
经营活动产生的现金流量(万元)4729.79-8517.7918923.75
净资产收益率(%)-26.942.6919.91
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
-27.660.8718.49
基本每股收益(元)-1.980.201.07
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
-2.030.091.30
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