普旅股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 普陀山旅游发展股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行股数(万股) | 14212.61 | 项目拟募集资金(万元) | 61471.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 14212.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保荐人 | 中国中投证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定价方式 | 通过向网下投资者初步询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 毛剑涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司注册资本(元) | 426,378,300 | 成立日期 | 2008-11-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 主营业务为旅游客车客运、旅游索道客运、旅游水路客运、香品生产销售、旅游商品销售、旅游配套服务等业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介 | 一) 2008 年股份公司设立时的股本结构 1、认购股本情况: 2008 年 10 月 6 日,普旅股份各发起人召开首次股东大会,审议通过了《普陀山旅游发展股份有限公司章程》。《公司章程》规定了各发起人的出资额、出资比例及出资期限。 2、第一期出资缴纳情况: 2008 年 11 月 3 日,公司第一期出资到位后,取得了舟山市工商行政管理局核发的注册号为 330900000005417 的《企业法人营业执照》。 3、第二期出资缴纳情况: 2009 年 2 月 20 日,普旅股份召开股东大会,全体股东一致通过并做出股东大会决议,同意修改《公司章程》中普旅集团第二期出资时间期限,将《公司章程》原规定的普旅集团应于 2008 年 12 月 31 日前出资 2,000.00 万元,修改为 2009年 2 月 28 日前出资 2,000.00 万元。 二)发行人设立后股份及股权变动情况 1、 2009 年 10 月减资至 5,100.00 万元: 2009 年 7 月 5 日,普旅股份召开股东大会,全体股东一致通过并作出股东大会决议,同意普旅股份在原股东单位不变的情况下减资,减资后注册资本、实收资本均为 5,100.00 万元。 2、 2009 年 12 月增资至 10,000.00 万元: 009 年 8 月 10 日,舟山市政府办公室签发[2009]60 号《舟山市人民政府专题会议纪要》,该会议纪要明确,普旅股份运作一年期满后,由浙旅集团对普旅股份实施增资扩股,增资后公司注册资本扩大为 10,000.00 万元,其中,浙旅集团出资 4,900.00 万元,持股比例为 49%。 3、 2010 年 2 月股份转让: 2009 年 12 月 28 日,普旅股份股东大会通过决议:( 1)同意舟山市国资公司将其持有的普旅股份 2,615.28 万股划转给舟旅投资, 舟旅投资向舟山市国资公司支付对价 2,615.28 万元; ( 2)同意普陀区国资公司将其持有的普旅股份 1,307.64万股划转给舟旅投资,舟旅投资向普陀区国资公司支付对价 1,307.64 万元;( 3)同意普旅集团将其持有的普旅股份 1,177.08 万股划转给舟旅投资, 舟旅投资向普旅集团支付对价 1,177.08 万元。 4、 2011 年 9 月增资至 38,653.2609 万元: 2011 年 6 月 30 日,坤元资产评估有限公司分别出具坤元评报[2011]276 号 《舟山市普陀山旅游集团有限公司拟转让股权涉及的舟山市普陀山客车运输有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》、坤元评报[2011]277 号《舟山市普陀山旅游集团有限公司拟转让股权涉及的舟山市普陀山客运索道有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》和坤元评报[2011]278 号《普陀山旅游发展股份有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,以 2010 年 9 月 30 日为评估基准日,经评估客车公司股东全部权益的评估值为14,461.00 万元,索道公司股东全部权益的评估值为 15,286.00 万元,普旅股份股东全部权益的评估值为 16,072.15 万元。 5、 2016 年 8 月股份无偿划转: 2016 年 4 月 25 日,舟山市国资委出具舟国资发[2016]24 号《舟山市国有资产监督管理委员会关于将普陀山旅游集团有限公司持有的普陀山旅游发展股份有限公司 41.99%股权划转到浙江普陀山发展集团有限公司的决定》,同意普旅集团将其所持普旅股份 41.99%的股权无偿划转至普发集团1。 6、 2017 年 5 月股份转让并增资至 42,637.8266 万元: 2016 年 12 月 28 日,坤元评估出具坤元评报[2016]652 号《舟山市汽车运输有限公司拟进行股权置换涉及的舟山市普陀山客车运输有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日,经评估客车公司股东全部权益的评估值为 50,764.21 万元。 7、 2017 年 5 月股份无偿划转: 2017 年 5 月,浙旅集团董事会决议通过并报浙江省国资委备案,浙旅集团将其持有的发行人 28.17%股份无偿划转给其全资子公司浙江中旅会展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
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