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兴瑞科技—预约批露详细概况
公司名称宁波兴瑞电子科技股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2017-06-30
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2018-07-24
拟发行股数(万股) 4600.00 项目拟募集资金(万元)39739.65
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 4600.00
保荐人国海证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人张忠良
公司注册资本(元)297,853,000 成立日期2001-12-27
主营业务 以模具技术为核心,通过与客户同步设计,采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术,为客户提供连接器、屏蔽罩、散热片、支撑件、外壳、调节器和整流桥等精密电子零部件产品及模具产品
简介 一)兴瑞有限成立及历次股权结构变化情况 1、 2001 年 12 月,兴瑞有限成立: 2001 年 12 月 12 日,浙江中兴与新加坡公民王华迪签署《宁波兴瑞电子有限公司合同》、《宁波兴瑞电子有限公司章程》,约定设立兴瑞有限,投资总额为 55 万美元,注册资本为 40 万美元,其中浙江中兴以相当于 30 万美元的人民币现金出资,占注册资本的 75%,王华迪以 10 万美元现汇出资,占注册资本的25%。 2、 2002 年 4 月,兴瑞有限缴纳实收资本: 2002 年 3 月 28 日,慈溪永敬会计师事务所有限公司出具《验资报告》(慈永会外验[2002]6 号),根据该验资报告,截至 2002 年 3 月 28 日,兴瑞有限已收到浙江中兴缴纳的注册资本第 1 期合计 30 万美元,均以货币出资。 3、 2003 年 12 月,兴瑞有限第一次增资: 2003 年 11 月 17 日,兴瑞有限召开董事会,决定对兴瑞有限增加注册资本到 240 万美元,投资总额亦由原来的 55 万美元增加到 320 万美元;增加的 200万美元注册资本, 浙江中兴以其在兴瑞有限所分得的投资收益相当于 150 万美元的人民币投入,王华迪以其在兴瑞有限所分得的投资收益相当于 50 万美元的人民币投入。双方就增资部分的出资款项于公司工商变更的营业执照签发之日起一个月内缴清。 4、 2004 年 7 月,兴瑞有限第一次股权转让: 2004 年 6 月 28 日,浙江中兴、王华迪、 CPT 三方签订《股权转让协议》,约定浙江中兴将其合法持有兴瑞有限 75%的股权转让给 CPT,转让价格为人民币 19,603,498.58 元;王华迪将其合法持有兴瑞有限 25%的股权转让给 CPT,转让价格为人民币 6,534,499.52 元,股权转让对价按照截至 2003 年 12 月 31 日的评估的兴瑞有限净资产值计算。就上述股权转让过程,兴瑞有限不存在代扣代缴个人所得税的义务,浙江中兴已就上述股权转让涉及的税费事宜于 2005 年度进行了汇算清缴。 5、 2006 年 10 月,兴瑞有限第二次增资: 2006 年 7 月 12 日,兴瑞有限董事会通过决议,投资总额由原来的 320 万美元增加至 720 万美元,注册资本由原来的 240 万美元增加至 640 万美元,增加部分的注册资本由原投资方 CPT 以美元现汇的方式投入。 6、 2007 年 10 月,兴瑞有限第三次增资: 2007 年 9 月 5 日,兴瑞有限董事会通过决议,注册资本由原 640 万美元增加至 1,040 万美元, 增加部分 400 万美元由 CPT 以其在兴瑞有限的未分配利润投入。投资总额由原来的 720 万元增加至 1,120 万美元。 7、 2010 年 11 月,兴瑞有限第四次增资: 2010 年 10 月 19 日,兴瑞有限董事会决议增加注册资本 367.51 万美元,注册资本变更为 1,407.51 万美元,增资部分以 CPT 在兴瑞有限的盈余公积出资;投资总额由 1,120 万美元增加至 1,850 万美元。 8、 2011 年 12 月,兴瑞有限第五次增资: 2010 年 11 月 17 日, CPT 与兴瑞有限签署《股权出资协议》,约定 CPT 将其持有宁波中瑞、东莞中兴、东莞兴博各 75%的股权以股权出资方式投入到兴瑞有限,认购兴瑞有限增资额 469.17 万美元。根据亚洲(北京)资产评估有限公司于 2010 年 8 月 25 日作出的京亚评报字[2010]第 108 号资产评估报告、 2010 年8 月 8 日作出的京亚评报字[2010]第 106 号资产评估报告、 2010 年 8 月 8 日作出的京亚评报字[2010]第 100 号资产评估报告, 宁波中瑞、 东莞中兴、 东莞兴博 75% 股权的出资价格分别为 1,338.17 万元、 907.37 万元、 995.13 万元,合计 3,240.67万元,折合美元为 487.39 万美元。 9、 2011 年 12 月,兴瑞有限第二次股权转让: 2011 年 12 月 19 日, CPT 与宁波哲琪签订《股权转让协议》, CPT 将其合法持有的兴瑞有限 65%的股权,在兴瑞有限注册资本中的对应出资额为 1,219.842万美元,转让给宁波哲琪,股权转让价款为人民币 7,727.943 万元。 10、 2013 年 11 月,兴瑞有限第三次股权转让: 宁波哲琪将其合法持有的兴瑞有限 2.0000%的股权转让给悦享财富,股权转让对价为人民币 5,251,136.31 元;宁波哲琪将其合法持有的兴瑞有限 12.4661%的股权转让给和之瑞,股权转让对价为人民币 32,730,624.86 元;宁波哲琪将其合法持有的兴瑞有限 3.6052%的股权转让给和之兴,股权转让对价为人民币9,465,704.62 元;宁波哲琪将其合法持有的兴瑞有限 6.1091%的股权转让给和之琪,股权转让对价为人民币 16,039,841.06 元;宁波哲琪将其合法持有的兴瑞有限 3.1413%的股权转让给和之智,股权转让对价为人民 8,247,568.09 元;宁波哲琪将其合法持有的兴瑞有限 18.5000%的股权转让给和之合,股权转让对价为人民币 48,573,010.87 元; 宁波哲琪将其合法持有的兴瑞有限 1.0000%的股权转让给宁波卓瑞,股权转让对价为人民币 2,625,568.16 元。 二) 2014 年 7 月,兴瑞有限整体变更为股份有限公司 2014 年 4 月 4 日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(普华永道中天审字( 2014)第 23730 号),截止 2013 年 12 月 31 日,经审计的净资产值为人民币 277,996,536.15 元。 三)股份有限公司设立后的历次股本结构变化情况 1、 2015 年 12 月,股份公司第一次股份转让: 2015 年 10 月 26 日,宁波哲琪与自然人陈映芬签订《股份转让协议》,宁波哲琪将其持有兴瑞科技 3.0000%的股份,共计 4,140,000 股,转让给陈映芬,本次股份转让的价格为人民币 2,400 万元。 2、 2016 年 10 月,股份公司第二次股权转让: 2016 年 10 月 23 日,兴瑞科技 2016 年第二次临时股东大会作出决议,同意公司股东宁波哲琪将其持有的 4,140,000 股,占股份总数 3.0000%,以人民币 2,400万元的价格转让给中国境内法人甬潮创投;同意通过章程修正案三。 3、 2017 年 3 月,股份公司第三次股份转让: 2017 年 2 月 24 日,兴瑞科技召开 2017 年第一次临时股东大会作出决议,同意股东 CPT 将其持有的公司 28,356,240 股股份,占公司股份总数的 20.5480%以人民币 1 元转让于宁波哲琪,同意对公司《章程》第三章第十七条进行修订。关联股东和之合、宁波瑞智回避表决。 2017 年 4 月 20 日,兴瑞科技取得了慈溪市招商局作出的《外商投资企业变更备案回执》(甬外资慈溪备 201700034)。同日,宁波市市场监督管理局向兴瑞科技换发了营业执照(统一社会信用代码: 91330200734241532X)。企业类型为台港澳与境内合资企业。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)2.613.503.63
速动比率(倍)2.223.153.34
资产负债率(%)26.1820.7219.87
应收账款周转率(次)4.093.983.77
存货周转率(次)8.099.1910.82
经营活动产生的现金流量(万元)22476.9428541.2535962.89
净资产收益率(%)11.0113.2315.75
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
9.9412.5313.61
基本每股收益(元)0.380.430.47
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.350.410.41
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