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| 煜邦电力—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4192.00 | 项目拟募集资金(万元) | 24672.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4192.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 周德勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 176,473,000 | 成立日期 | 2002-02-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售,并提供智能巡检服务和信息技术服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况 发行人前身煜邦有限成立于 2002 年 2 月 20 日,系由煜邦电能改制设立的有限责任公司,注册资本为人民币 1,000.00 万元。煜邦有限的出资形式包括两部分:一是以煜邦电能净资产出资,其中,华科电力以其享有的煜邦电能397.51 万元净资产出资,其他 3 名法人股东及 20 名自然人股东以购买华科电力拥有的合计 480.00 万元煜邦电能净资产出资;二是以无形资产出资,即华科电力及谭志强、杨晓琰等 10 名自然人以非专利技术出资合计 130.00 万元,其中122.49 万元计入注册资本,华科电力持有的非专利技术 7.51 万元计入资本公积。 2001 年 10 月 31 日,北京兆坤资产评估有限责任公司出具了“京兆评报字(2001)第 040 号”《资产评估报告书》,对煜邦电能净资产进行了评估,评估以 2001 年 8 月 31 日为基准日的净资产价值为 877.51 万元。 2001 年 12 月 28 日,北京兆坤资产评估有限责任公司出具了“京兆评报字(2001)第 052 号”《资产评估报告书》,对华科电力及谭志强、杨晓琰等 10 名自然人用于出资的“MPTMS2000 远方电量计费系统”非专利技术的公允价值进行了评估,评估以 2001 年 11 月 30 日为基准日的公允价值为 130.00 万元。 2002 年 2 月 7 日,北京信益兴会计师事务所有限公司出具“京信益兴验(2002)甲 2-13 号”《验资报告书》,对煜邦有限的出资情况进行了验证。 2002 年 2 月 20 日,北京市工商行政管理局向煜邦有限核发了注册号为1102211544828(1-1)的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司的设立情况 1、整体变更为股份公司 煜邦电力系由煜邦有限整体变更设立的股份公司。2015 年 4 月 18 日,煜邦有限股东会作出决议,同意煜邦有限全体股东共同作为发起人,将煜邦有限整体变更为股份公司,同意以“中兴华审字(2015)第 BJ02-069 号”《审计报告》审定的以 2014 年 12 月 31 日为基准日的账面净资产 174,385,397.58 元,按照1.7439:1 的比例折股,折合股本 10,000 万元,其余的净资产 74,385,397.58 元计入股份公司的资本公积。整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。 2015 年 4 月 18 日,中兴华出具了“中兴华验字(2015)第 BJ02-015 号”《验资报告》,对煜邦有限整体变更设立股份有限公司的注册资本及实收资本情况进行了验证。 2015 年 5 月 8 日,北京市工商行政管理局昌平分局向公司核发了注册号为110114005448284 的《营业执照》。 2、净资产差异调整 2017 年 3 月 15 日,信永中和出具了“XYZH/2017BJA80194 号”《股改基准日重述资产负债表差异表鉴证报告》,鉴证公司股改基准日 2014 年 12 月 31日的账面净资产为 12,981.13 万元。2017 年 3 月 16 日,中同华出具了“中同华评报字(2017)第 167 号”《北京煜邦电力技术有限公司拟改制设立股份公司追溯评估项目资产评估报告书》,调整后的 2014 年 12 月 31 日的净资产评估值为15,296.53 万元。 2017 年 3 月 31 日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整有限公司整体变更股份有限公司折股比例等事项的议案》,决定以调整后的账面净资产 12,981.13 万元为基准,按照 1.2981:1 的折股比例对原折股比例进行调整。 2017 年 4 月 10 日,信永中和出具了“XYZH/2017BJA80170 号”《验资复核报告》,对公司截至 2016 年 12 月 31 日在设立、历次增资及改制过程中所涉及的验资事项进行了复核。 上述净资产差异调整未对股份公司改制时的股本结构产生变动影响,股份公司的设立程序及设立方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定;同时煜邦电力全体发起人对上述事项出具了确认意见,不影响公司设立的合法性,不存在纠纷或潜在纠纷。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2018 年 11 月,中至正承继圣德信所持公司股份 根据中至正与圣德信于 2018 年 6 月 21 日签署的《合并协议书》,约定双方进行吸收合并,圣德信的资产、负债、权利、义务并入中至正;2018 年 11 月 5日,经煜邦电力 2018 年第二次临时股东大会决议,同意中至正承继圣德信持有公司的 939.48 万股股份。 2018 年 11 月 8 日,北京市工商行政管理局昌平分局向公司核发了《备案通知书》。 2、2019 年 6 月,第三次股份转让 2019 年 3 月 14 日,晏平与周德勤签订股份转让协议,约定将其持有公司的98.65 万股股份以 4.00 元/股的价格转让给周德勤。2019 年 4 月 11 日,经煜邦电力 2018 年度股东大会决议,同意晏平将其持有公司的 98.65 万股股份以 4.00 元/股的价格转让给周德勤。 2019 年 6 月 19 日,北京市工商行政管理局昌平分局向公司核发了《备案通知书》。 3、2020 年 3 月,增加注册资本 2020 年 3 月 25 日,南网数研院与公司签订了《增资扩股协议》,约定南网数研院以 7.60 元/股的价格认购公司新增 660.45 万股股份。同日,经公司 2020年第一次临时股东大会决议通过,同意南网数研院认购公司新增的 660.45 万股股份。 2020 年 3 月 25 日,发行人在北京市昌平区市场监督管理局办理了工商变更登记并领取了新的《营业执照》。 2020 年 4 月 9 日,信永中和出具了“XYZH/2020BJA80103 号”《验资报告》对本次增资进行了验证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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