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| 银河微电—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3193.34 | 项目拟募集资金(万元) | 31639.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3193.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格区间,综合询价结果和市场情况确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杨森茂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 128,895,100 | 成立日期 | 2006-10-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家专注于半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业。以封装测试专业技术为基础,公司不断推进研发创新,已经具备多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试以及销售和服务的一体化经营能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司的设立2006 年 9 月 19 日,盈冠有限签署《常州银河世纪微电子有限公司章程》设立银河有限,投资总额为 2 亿港元,注册资本为 8,000 万港元。2006 年 9 月 29日,常州国家高新技术产业开发区管理委员会出具常开委经〔2006〕287 号《关于常州银河世纪微电子有限公司章程的批复》。同日,江苏省人民政府出具商外资苏府资字[2006]65736 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2006 年 10 月 8 日,银河有限取得江苏省常州工商行政管理局核发的注册号为企独苏常总字第 004660 号的《企业法人营业执照》。 2008年12月12日,常州中正会计师事务所有限公司出具常中正会外验[2008]第 048 号《验资报告》,经审验:截至 2008 年 12 月 11 日,公司注册资本已分期缴足。2008 年 12 月 17 日 江 苏 省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 换 发 注 册 号 为320400400019537 的《企业法人营业执照》,实收资本变更为 8,000 万港元。(二)股份有限公司的设立2016 年 10 月 12 日,银河有限的全体股东恒星国际、银江投资、银冠投资共同签订了《发起人协议书》,约定以银河有限截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产按照 3.3248:1 的比例折合股份总额 9,180 万股,每股人民币 1 元,共计股本人民币 9,180 万元,其余部分计入资本公积。银信资产评估有限公司出具了银信评报字(2016)沪第 1000 号《评估报告》,对银河有限净资产进行了评估。2016 年 10 月 12 日,立信会计师出具信会师报字[2016]第 610878 号《验资报告》,对整体变更出资情况进行了审验。 2016 年 11 月 18 日,常州市工商行政管理局向公司换发了统一社会信用代码为 91320411793325883H 的《营业执照》。2016 年 11 月 28 日,公司获得常州国家高新技术产业开发区商务局出具的编号为常开委备 201600044 的《外商投资企业变更备案回执》并完成备案。(三)报告期内的股本和股东变化情况1、2018 年 4 月,恒星国际将所持发行人 42.53%股份转让予银河星源2018 年 4 月 4 日,银河微电召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司股东恒星国际有限公司转让公司股份的议案》。根据议案,恒星国际将所持公司 4,074.774 万股股份转让给银河星源。2018 年 4 月 10 日,恒星国际与银河星源签订股份转让协议,协议约定恒星国际将其持有的银河微电 4,074.774 万股股份转让给银河星源。 本次股份转让价格参考银河微电经审计的 2017 年 12 月 31 日的净资产确定为 17,740.11 万元。股份转让款分十年支付,前五年每年支付 5%股份转让款,后五年每年支付 15%股份转让款,股份转让款项主要来源为银河星源从银河微电取得的利润分配或其他收入以及自筹资金。 2018 年 4 月 10 日,银河微电召开 2018 年第一次临时股东大会,大会审议通过了本次股权转让的相关议案。2018 年 4 月 17 日,公司获得常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局出具的编号为常开委备 201800085 的《外商投资企业变更备案回执》并完成备案。2、2018 年 12 月,注册资本减少至 9,430 万元2018 年 12 月,银河微电召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于常州银河世纪微电子股份有限公司减资减股的议案》。根据议案,公司拟减少注册资本 150 万元,并相应减少公司股份 150 万股,全部减资由公司通过回购两家股东持有本公司的全部股份来完成。2018 年 12 月 26 日,银河微电分别与温德尔医药、双泽银盛签署了股份回购协议,回购温德尔医药、双泽银盛持有的银河微电股份 100 万股、50 万股,回购价格为每股 5.4 元,总计 810 万元。 2018 年 12 月 26 日,银河微电召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了本次减资的议案。 2018 年 12 月 28 日,银河微电在《常州晚报》刊登减资公告,告知全体债权人,至 2019 年 2 月 15 日,银河微电已对债务提供了相应担保。 2019 年 2 月 19 日,公司领取变更后的《营业执照》。3、2019 年 9 月,注册资本增加至 9,630 万元2019 年 9 月 4 日,银河微电召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于常州银河世纪微电子股份有限公司增资扩股的议案》。 2019 年 9 月 18 日,银河微电与清源知本签署股份认购协议。由清源知本认购公司新股 200 万股,每股价格 5.5 元,总计 1,100 万元。其中 200 万元计入股本,溢价部分计入资本公积。 2019 年 9 月 20 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了本次增资扩股的议案。 2019 年 10 月 22 日,公司领取变更后的《营业执照》。4、2020 年 3 月,恒星国际将所持发行人 3.00%股份转让予聚源聚芯2020 年 2 月 23 日,银河微电召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司股东恒星国际有限公司转让公司股份的议案》。根据议案,恒星国际将所持公司 288.9 万股股份转让给聚源聚芯。 2020 年 3 月 9 日,恒星国际与聚源聚芯签订股份转让协议,协议约定恒星国际将其持有的银河微电 288.9 万股股份转让给聚源聚芯,转让价格为人民币8.31 元/股。2020 年 3 月 10 日,银河微电召开 2020 年第一次临时股东大会,大会审议通过了本次股份转让的相关议案。 根据国家商务部、市场监管总局《外商投资信息报告办法》(2019 年 2 号令),公司已在江苏省市场监督管理局网上登记系统履行了本次股份转让信息的报告手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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