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| 建升科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市建升科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3436.34 | 项目拟募集资金(万元) | 108475.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3436.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴东方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 103,090,000 | 成立日期 | 2007-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 通信系统配套件相关产品的生产加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2007 年1 月,建升有限设立。 2006 年12 月27 日,许月伴(实际控制人吴东方之配偶)签署《深圳市建升精密五金有限公司章程》,出资设立建升有限,出资额50.00 万元。2007 年1 月4 日,深圳市工商局向建升有限核发《企业法人营业执照》(注册号:4403061253028)。 (二)2007 年2 月,增资至300.00 万元2007 年1 月29 日,建升有限股东会作出决议,同意新增邓图全、郑翔、周若兰、张海荣、林建芳为建升有限股东,建升有限的注册资本由50.00 万元增加至300.00 万元,其中许月伴新增出资25.00 万元,新股东邓图全、郑翔、周若兰、张海荣、林建芳分别出资75.00 万元、45.00 万元、45.00 万元、30.00 万元、30.00万元。上述出资均为货币出资。 2007 年1 月29 日,深圳财源会计师事务所出具《验资报告》(深财源验字[2007]146 号),经审验,截至2007 年1 月29 日,建升有限已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币250.00 万,以货币出资,变更后的累计注册资本实收金额为人民币300.00 万元。 2007 年2 月6 日,建升有限就本次增资在深圳市工商局进行了变更登记。 (三)2009 年8 月,股权转让2009 年7 月30 日,建升有限股东会作出决议,同意张海荣将所持建升有限2.00%、0.50%的股权分别转让予宁花香、段茂林,转让价款分别为6.00 万元、1.50 万元;同意郑翔将所持建升有限6.75%、1.75%的股权分别转让予宁花香、段茂林,转让价款分别为20.25 万元、5.25 万元;周若兰将所持建升有限6.75%、1.75%的股权分别转让予宁花香、段茂林,转让价款分别为20.25 万元、5.25 万元;林建芳将所持建升有限2.00%、0.50%的股权分别转让予宁花香、段茂林,转让价款分别为6.00 万元、1.50 万元;邓图全将所持建升有限10.00%、10.50%、4.50%分别转让予许月伴、宁花香、段茂林,转让价款分别为30.00 万元、31.50万元、13.50 万元。2009 年7 月9 日,交易各方就上述事项共同签署了《股权转让协议书》。 2009 年8 月31 日,建升有限就本次股权变更在深圳市工商局进行了变更登记。(四)2010 年12 月,股权转让2010 年10 月21 日,建升有限股东会作出决议,同意郑翔、周若兰、张海荣将所持建升有限6.50%、6.50%、7.50%的股权转让予许月伴,转让价款分别为19.50 万元、19.50 万元、22.50 万元。2010 年10 月21 日,交易各方分别签署了《股权转让协议书》。 2010 年12 月13 日,建升有限就本次股权变更在深圳市市场监督管理局进行了变更登记。(五)2012 年6 月,股权转让2012 年5 月16 日,建升有限股东会作出决议,同意许月伴将所持建升有限55.50%的股权转让予吴东方,转让价款为166.50 万元;同意林建芳将所持建升有限7.50%的股权转让予姚睿,转让价款为22.50 万元。2012 年4 月6 日,交易各方分别签署了《股权转让协议书》。 2012 年6 月6 日,建升有限就本次股权变更在深圳市市场监督管理局进行了变更登记。(六)2013 年10 月,股权转让1、基本情况2013 年10 月8 日,建升有限股东会作出决议,同意姚睿将所持建升有限4.50%、2.00%、1.00%的股权分别转让给吴东方、宁花香、段茂林。2013 年10 月30 日,建升有限就本次股权变更在深圳市市场监督管理局进行了变更登记。(七)2014 年1 月,增资至3,000.00 万元2013 年12 月5 日,建升有限股东会作出决议,同意将建升有限的注册资本由300.00 万元增加至3,000.00 万元,其中吴东方以货币增资1,620.00 万元,宁花香以货币增资810.00 万元,段茂林以货币增资270.00 万元。2014 年1 月8 日,建升有限就本次增资在深圳市市场监督管理局进行了变更登记。(八)2014 年3 月,增资至5,000.00 万元2014 年2 月25 日,建升有限作出股东会决议,同意将建升有限的注册资本由3,000.00 万元增加至5,000.00 万元,其中吴东方以货币增资1,200.00 万元,宁花香以货币增资600.00 万元,段茂林以货币增资200.00 万元。2014 年3 月6 日,建升有限就本次增资在深圳市市场监督管理局进行了变更登记。(九)2014 年5 月,股权转让2014 年3 月15 日,建升有限股东会作出决议,同意吴东方将其所持有的建升有限850.00 万元出资额分别转让予吴鸿杰500.00 万元、李晓彤250.00 万元和杜鹃100.00 万元;宁花香将其所持有的建升有限200.00 万元出资额转让予邹正中;段茂林将其所持有的建升有限500.00 万元出资额分别转让予刘晓英350.00万元、刘军平100.00 万元和何亚萍50.00 万元。2014 年3 月28 日,交易各方分别签订了《股权转让协议书》。 2014 年5 月7 日,建升有限就本次股权变更在深圳市市场监督管理局进行了变更登记。(十)2014 年5 月,增资至5,263.1579 万元2014 年5 月18 日,建升有限股东会作出决议,同意将建升有限的注册资本由5,000 万元增加至5,263.1579 万元,由金石投资以人民币2,631.5789 万元认购新增加的注册资本263.1579 万元,其余2,368.4210 万元计入建升有限的资本公积。 2014 年5 月29 日,建升有限就本次增资在深圳市市场监督管理局进行了变更登记。 (十一)2014 年12 月,股权转让2014 年11 月3 日,建升有限股东会作出决议,同意宁花香将其所持建升有限4.00%的股权转让予嘉慧投资,转让价款为3,200.00 万元。2014 年11 月2 日,交易双方就上述事项签署了《股权转让协议书》。 2014 年12 月30 日,建升有限就本次股权变更在深圳市市场监督管理局进行了变更登记。(十二)2015 年7 月,股权转让2015 年6 月24 日,建升有限股东会作出决议,同意杜鹃将其所持建升有限出资额52.6316 万元、47.3684 万元分别转让予南海投资、李少弘。2015 年6 月17 日,交易各方分别签署了《股权转让协议书》。 2015 年7 月9 日,建升有限就本次股权变更在深圳市市场监督管理局进行了变更登记。(十三)2015 年9 月,整体变更为股份有限公司2015 年9 月12 日,建升有限股东会作出决议,同意将建升有限整体变更为股份有限公司,由建升有限原股东各方作为发起人以经天健所审计的账面净资产220,191,254.75 元按照1:0.45415 的比例折股整体变更设立股份有限公司,注册资本变更为10,000.00 万元,净资产超出注册资本部分计入资本公积,由全体股东共同享有,各发起人按原有限公司的出资比例依法享有股份公司的股份,原有限公司的债权、债务由股份公司承继。 2015 年9 月12 日,公司的全体发起人共同签署了《发起人协议》,就建升有限整体变更设立为股份有限公司相关事宜进行了约定。 2015 年9 月12 日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会,审议并通过了设立股份公司等决议。同日,天健所出具《验资报告》(天健验[2015]351 号),根据该验资报告,截至2015 年9 月12 日,公司已收到全体发起人缴纳的股本合计10,000.00 万元。 2015 年9 月21 日,公司就本次整体变更在深圳市市场监督管理局进行了变更登记。(十四)2015 年9 月,增资至10,309.00 万元2015 年9 月24 日,公司股东大会作出决议,同意将建升科技的注册资本由10,000.00 万元增加至10,309.00 万元。2015 年9 月28 日,公司就本次增资事宜在深圳市市场监督管理局进行了变更登记。(十五)2016 年11 月,股权转让2016 年11 月20 日,刘晓英与段茂林签署《解除股权代持协议》,约定刘晓英将代段茂林持有的发行人665.00 万股(占发行人股份总数的6.45%)还原至王黎(段茂林之配偶)名下,以解除双方之间的股权代持关系。 同日,刘晓英与王黎签署《股份转让协议书》,约定刘晓英将其所持有的发行人665.00 万股(占发行人股份总数的6.45%)转让予王黎。本次股权转让系解除刘晓英与段茂林之间的股权代持关系,股权转让价款未实际支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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