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| 天地在线—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 47280.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中德证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 信意安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 126,753,200 | 成立日期 | 2005-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级 SaaS 营销服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司股本形成情况 1、2005 年 12 月,公司前身天地广告设立公司前身天地广告于 2005 年 12 月 30 日经北京市工商行政管理局核准注册成立,设立时注册资本为 50 万元,由自然人陈洪霞、王树芳以货币方式共同出资设立。 2017 年 3 月,天职国际就本次出资出具了天职业字[2017]7456 号《验资报告》,验证截至 2005 年 12 月 29 日,天地广告已收到股东缴纳的注册资本,合计人民币 50 万元整,各股东均以货币出资。 2005 年 12 月 30 日,天地广告取得核发的营业执照。 2、2010 年 1 月,第一次增资 2010 年 1 月,天地广告召开股东会,同意股东陈洪霞以现金对天地广告增资 50 万元,天地广告注册资本增加至 100 万元。 2010 年 1 月,北京中诚恒平会计师事务所有限公司为本次增资出具了中诚恒平内验字(2010)第 1041 号《验资报告》,验证截至 2010 年 1 月 22 日止,天地广告已收到陈洪霞缴纳的新增注册资本合计 50 万元整。天地广告变更后的注册资本为 100 万元,实收资本 100 万元。2015 年 12 月,天职国际就本次增资出具了天职业字[2015]15692 号《关于北京天地在线广告有限公司验资报告[中诚恒平内验字(2010)第 1041 号]的专项复核说明》,对上述增资进行了复核。 2010 年 1 月 25 日,天地广告取得了换发后的营业执照。 3、2013 年 9 月,第一次股权转让 2013 年 7 月,天地广告召开股东会,同意股东陈洪霞将 60 万元出资转让给信意安,将 2.50 万元出资转让给赵建光,同意王树芳将 2.50 万元出资转让给赵建光。本次股权转让价格依据注册资本转让,相关各方就本次股权转让签订了《出资转让协议书》。 4、2014 年 2 月,第二次增资 2014 年 2 月,天地广告召开股东会,同意股东赵建光对天地广告增资,同时引入新股东建元笃信,天地广告注册资本增加至 117.25 万元。 信意安、陈红霞、赵建光、建元笃信与天地广告就本次增资共同签署了《增资扩股协议》:赵建光投入 1,500.75 万元货币资金,其中 10.35 万元计入注册资本,1,490.40 万元计入资本公积;建元笃信投入 1,000.50 万元货币资金,其中 6.90万元计入注册资本,993.60 万元计入资本公积。 2014 年 2 月,北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司为本次增资出具了京润(验)字[2014]-204401 号《验资报告》,验证截至 2014 年 2 月 17 日止,天地广告已收到建元笃信出资额 1,000.50 万元,其中 6.90 万元计入注册资本,993.60 万元计入资本公积;收到赵建光出资额 1,500.75 万元,其中 10.35 万元计入注册资本,1,490.40 万元计入资本公积。天地广告变更后的注册资本为 117.25万元,实收资本 117.25 万元。2015 年 12 月,天职国际就本次增资出具了天职业字[2015]15895 号《关于北京天地在线广告有限公司验资报告[京润验字(2014)第 204401 号]的专项复核说明》,对本次增资进行了复核。 2014 年 2 月 19 日,天地广告取得了换发后的营业执照。 5、2014 年 5 月,第三次增资 2014 年 5 月,天地广告召开股东会,同意天地广告注册资本增至 1,000 万元,各股东出资占天地广告注册资本的比例保持不变。 2014 年 5 月,北京中靖诚会计师事务所(普通合伙)为本次增资出具了中靖诚验字[2014]第 E-0254 号《验资报告》,验证天地广告股东以资本公积中资本溢价转增 882.75 万元注册资本。2015 年 12 月,天职国际就本次增资出具了天职业字[2015]15896 号《关于北京天地在线广告有限公司验资报告[中靖诚验字(2014)第 E-0254 号]的专项复核说明》,对上述增资进行了复核。 2014 年 5 月 12 日,天地广告取得了换发后的营业执照。 6、2015 年 6 月,第四次增资 2015 年 6 月,天地广告召开股东会,同意引入新股东一鸣投资与一飞投资,天地广告注册资本增加至 1,086.96 万元;天地广告名称变更为“北京全时天地在线网络信息有限公司”。 2015 年 4 月,天职国际出具了天职业字[2015]7680 号《审计报告》,截至2014 年 12 月 31 日,天地广告净资产为 52,581,079.53 元,增资各方一致同意按照 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产为增资价格依据,增资价格为 5.26 元/1 元注册资本。一鸣投资以 343.04 万元认缴 65.22 万元新增注册资本,剩余 277.82万元溢价列入天地广告资本公积。一飞投资以 114.35 万元认缴 21.74 万元新增注册资本,剩余 92.61 万元溢价列入天地广告资本公积。 2015 年 12 月,天职国际就本次增资出具了天职业字[2015]15898 号《验资报告》,验证截至 2015 年 7 月 27 日止,天地有限已收到一鸣投资缴纳的货币出资合计人民币 343.04 万元,其中 65.22 万元计入注册资本,277.82 万元计入资本公积;收到一飞投资缴纳的货币出资合计人民币 114.35 万元,其中 21.74 万元计入注册资本,92.61 万元计入资本公积。天地有限实际增加注册资本合计人民币86.96 万元,天地有限变更后的注册资本为人民币 1,086.96 万元,实收资本金额为人民币 1,086.96 万元。 2015 年 6 月,天地有限取得了换发后的营业执照。 7、2015 年 9 月,整体变更为股份有限公司 2015 年 9 月,天地有限召开股东会,审议通过以天职国际出具的天职业字[2015]12353号《审计报告》中截至2015年7月31日经审计的净资产47,529,168.17元为基础,折为股本 4,500.00 万股,其余 2,529,168.17 元计入资本公积,将天地有限整体变更为股份有限公司。 2015 年 8 月 24 日,沃克森为本次变更出具沃克森评报字[2015]第 0482 号《评估报告》,验证截至 2015 年 7 月 31 日,天地有限股东全部权益价值评估值为6,638.83 万元。 2015 年 9 月 25 日,天职国际为本次变更出具天职业字[2015]13508 号《验资报告》,验证截至 2015 年 7 月 31 日,已收到全体股东以其拥有的净资产折合的股本 4,500 万元。 2015 年 9 月 30 日,北京工商行政管理局东城分局向天地在线核发的统一社会信用代码 91110101783962889A 的营业执照。 8、2018 年 10 月,第五次增资及第二次股权转让 2018 年 9 月 27 日,天地在线召开股东大会,同意引入新股东汇智易德增加注册资本 350.00 万元,本次增资后,天地在线注册资本增加至 4,850 万元。 汇智易德以人民币 9,380 万元认购 350 万元新增注册资本,每股增资价格为人民币 26.80 元,剩余 9,030 万元计入资本公积。 2018 年 10 月,陈洪霞将其持有的 194.00 万股的股份转让给汇智易德;赵建光分别将其持有的 145.50 万股、48.70 万股、6.40 万股、18.80 万股、13.50 万股的股份转让给杜成城、建元博一、建元众智、建元鑫铂、建元泓赓;建元笃信分别将其持有的 38.00 万股、53.60 万股、71.20 万股、31.60 万股的股份转让给张凤玲、富泉一期、建元泰昌、建元泓赓,本次转让价格为人民币 26.80 元/股,相关各方就本次股权转让签署了股权转让协议。 2018 年 10 月,天地在线取得了换发后的营业执照。 2018 年 11 月,天职国际为本次增资出具了天职业字[2018]22184 号《验资报告》,验证截至 2018 年 11 月 13 日已收到汇智易德增资款 9,380 万元,本次变更后注册资本为 4,850 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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