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| 宏和科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-05-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 8780.00 | 项目拟募集资金(万元) | 33545.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 8780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 毛嘉明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 884,800,000 | 成立日期 | 1998-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 中高端电子级玻璃纤维布的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本的形成及其变化情况 1、 1998 年 8 月,宏和有限成立: 1997 年 7 月 28 日, BVI 宏和、联和投资与新泰新技术签署了《中外合资上海宏和电子材料有限公司合同》,约定设立合资公司, BVI 宏和与联和投资、新泰新技术共同设立宏和有限,投资总额为 2,992.3 万美元。宏和有限设立时注册资本为 1,200 万美元,其中 BVI 宏和出资 1,080 万美元,所占比例为 90%;联和投资出资 60 万美元,所占比例为 5%;新泰新技术出资 60 万美元,所占比例为5%。 2、 1999 年 8 月,注册资本增加至 2,700 万美元: 1999 年 1 月 15 日, BVI 宏和与联和投资、新泰新技术签署了《中外合资上海宏和电子材料有限公司合同》,约定合资公司宏和有限的投资总额为 7,450 万美元;宏和有限的注册资本为 2,700 万美元,其中 BVI 宏和出资 2,430 万美元,所占比例为 90%,联和投资出资 135 万美元,所占比例为 5%;新泰新技术出资135 万美元,所占比例为 5%。 1999 年 1 月 25 日,宏和有限召开董事会审议通过此次增资。 3、 2001 年 3 月,注册资本增至 4,200 万美元: 2000 年 11 月 1 日,宏和有限召开董事会,同意注册资本由 2,700 万美元增至 4,200 万美元,增资部分由 BVI 宏和、联和投资、新泰新技术认缴。 2000 年11 月 8 日, BVI 宏和、联和投资、新泰新技术签署了《上海宏和电子材料有限公司补充修改合同》,将宏和有限投资总额增加至 11,950 万美元,注册资本增加至 4,200 万美元,其中 BVI 宏和出资 3,780 万美元,联和投资出资 210 万美元,新泰新技术出资 210 万美元。 4、 2003 年 8 月,第一次股权转让: 2002 年 7 月 16 日,宏和有限召开了董事会,同意股东联和投资和新泰新技术分别将其各自拥有的占公司注册资本 5%的出资额(认缴出资 210 万美元,实缴出资 135 万美元)全部转让给 BVI 宏和,合计转让占公司注册资本 10%的出资额(认缴出资 420 万美元,实缴出资 270 万美元);同意聘请上海财瑞资产评估有限公司对上述股权转让进行资产评估。 5、 2003 年 12 月,实收资本增至 4,200 万美元: 2002 年 8 月 21 日, BVI 宏和签署了《上海宏和电子材料有限公司章程》,尚未出资到位的 1,500 万美元应在 2003 年 11 月 8 日前缴清。 6、 2004 年 3 月,注册资本增至 6,400 万美元: 2003 年 10 月 1 日,宏和有限召开董事会,同意将公司注册资本由原 4,200万美元增至 6,400 万美元。 7、 2007 年 12 月,第二次股权转让: 远益国际为 BVI 宏和全资子公司, 2007 年 11 月 29 日, BVI 宏和与远益国际签署了《股权转让协议》, BVI 宏和将其持有的宏和有限 100%股权转让给远益国际,对价为实缴出资 6,400 万美元。 8、 2016 年 3 月,宏和有限注册资本币种变更: 2016 年 1 月 21 日,上海上审会计师事务所出具《截至 2015 年 12 月 31 日注册资本实收情况的专项鉴证报告》(上审鉴【 2016】 7 号),截至 2015 年 12 月31 日,宏和有限注册资本 6,400 万美元已全部到位,计入实收资本账面为人民币522,531,168.37 元,平均汇率为 8.1645。 9、 2016 年 5 月,宏和有限增加注册资本、变更企业类型: 2016 年 3 月 25 日,宏和有限召开董事会,同意嘉茵投资、澄华投资、雄昱投资、 力章投资、 台宣投资、 SHARP TONE、 UNICORN ACE、 INTEGRITY LINK、FUSECREST 对宏和有限的增资。增资价格依据主要为银信评估于 2015 年 5 月出具的“银信评报字【 2015】沪第 1316 号”《上海宏和电子材料有限公司拟增资 (职工持股)股东全部权益价值评估报告》。本次增资后,宏和有限注册资本由52,253.1158 万元增加至 62,696.9102 万元。同日,宏和有限股东作出股东决议,同意上述增资事项。 10、 2016 年 9 月,宏和有限整体变更,注册资本增至 75,000 万元: 2016 年 8 月 1 日,宏和有限全体股东签署《宏和电子材料科技股份有限公司发起人协议》,同意整体变更设立股份公司,本次变更以 2016 年 5 月 31 日经审计的净资产 79,243.025897 万元为基数,按照 1:0.946 的比例折为股份公司股本,共计 75,000 万股,其余部分计入资本公积。 11、 2016 年 12 月,宏和科技第一次增资,注册资本增至 79,000 万元: 2016 年 9 月 30 日,经宏和科技第二次临时股东大会审议通过,公司以资本公积转增股本 40,000,000 股,转增后股本总额由 75,000 万股增至 79,000 万股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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