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| 南岳电控—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 20000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 34743.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 20000.00 | 拟发行新股股数(万股) | 20000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 樊江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 600,000,000 | 成立日期 | 1994-01-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主营业务为应用于柴油发动机的燃油喷射系统及零部件的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1994 年1 月,南岳油泵油嘴有限公司设立 1993 年8 月25 日,衡阳市人民政府作出《关于成立中外合资南岳油泵油嘴 实业公司请示的批复》(衡政发[1993]52 号):同意衡阳汽配厂以固定资产、土地 使用权评估作价出资与合资方以现金出资联合组成中外合资公司,衡阳汽配厂出 资比例为49%。 1993 年10 月19 日,中信会计师事务所、衡阳市资产评估公司对拟投入合 资公司的衡阳汽配厂净资产进行了评估,出具了《关于湖南省衡阳汽车配件厂资 产评估结果报告书》(中信资评字[1993]第015 号),截至评估基准日1993 年6 月30 日,衡阳汽配厂拟投入的净资产总计6,525.90 万元,其中,位于陡岭村的 土地15 年使用权的评估值为1,469.05 万元。 2、1994 年9 月,第一次股权转让 1994 年8 月16 日,南岳油泵油嘴召开董事会,同意玉柴股份和林斌将其持 有的南岳油泵油嘴全部股权转让给YACCI。 3、1996 年8 月,第一次增加注册资本 1996 年2 月6 日,衡阳市招商局作出《关于南岳油泵油嘴有限公司追加投 资及变更股权比例事宜的批复》(衡招商企字[1996]009 号):同意南岳油泵油嘴 注册资本增加到20,064.75 万元。 4、2000 年3 月,南岳油泵油嘴更名为亚新科 2000 年3 月,南岳油泵油嘴召开董事会,同意南岳油泵油嘴的公司名称变 更为“亚新科南岳(衡阳)有限公司”。 2000 年3 月,亚新科获得《企业法人营业执照》(企合湘衡总副字第000136 号)。 5、2007 年8 月,第二次股权转让、第二次增加注册资本 2006 年10 月9 日,亚新科召开董事会,同意将现有股比(即YACCI 持股 60%,衡阳汽配厂持股40%)调整为YACCI 持股67%,衡阳汽配厂持股33%, 调整股权由现金补充或退出,新增加的资本按调整后的股比投入。 6、2008 年7 月,第一次变更实收资本 2008 年7 月11 日,湖南华鹏会计师事务所审验了亚新科截至2008 年7 月 11 日的新增注册资本的第二期实收资本情况并出具了《验资报告》(湘华验字 (2008)2041 号),截至2008 年7 月11 日,亚新科已收到股东缴纳的第二期实 收资本合计5,652.53 万元,其中,衡阳汽配厂以货币资金投入689.66 万元,以 税后利润转增投入1,176.44 万元;YACCI 以美元货币投入200.00 万元(折合人 民币1,397.89 万元),以税后利润转增投入2,388.54 万元。变更后的累计注册资 本40,064.75 万元,实收资本29,844.43 万元。 7、2009 年8 月,第二次变更实收资本 2008 年10 月9 日,湖南华鹏会计师事务所审验了亚新科截至2008 年10 月 9 日新增注册资本的第三期实收资本情况并出具了《验资报告》(湘华验字[2008] 第2067 号),截至2008 年10 月9 日,亚新科已收到股东缴纳的第三期实收资本 合计2,550.17 万元,其中,衡阳汽配厂以货币资金投入841.56 万元;YACCI 以 美元货币投入250.00 万元(折合人民币1,708.61 万元)。变更后的累计注册资本 40,064.75 万元,实收资本32,394.60 万元。 8、2009 年8 月,第三次变更实收资本 2009 年8 月14 日,湖南华鹏会计师事务所审验了亚新科截至2009 年8 月 14 日的新增注册资本的第四期实收资本情况并出具了《验资报告》(湘华验字 [2009]第2067 号):截至2009 年8 月14 日,亚新科已收到股东衡阳汽配厂缴纳 的第四期实收资本合计2,530.38 万元,其中,以货币资金人民币出资1,500.00 万 元,以税后利润转增股本人民币1,030.38 万元。 9、2010 年10 月,第三次股权转让 2010 年5 月20 日,衡阳市国资委出具《关于衡阳汽车配件厂〈关于收购亚 新科南岳公司、亚新科铝铸件公司外方股权的报告〉的批复》(衡国资[2010]32 号),同意衡阳汽配厂按照《公司法》、《国有资产法》等有关法律法规依法组织 收购亚新科的外方股权。 2010 年6 月25 日,衡阳真兴资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告》 (衡真评报字(2010)第223 号),以2010 年4 月30 日为评估基准日,亚新科 的净资产评估值为54,335.70 万元,并经衡阳市国资委备案。 2010 年10 月8 日,亚新科召开董事会会议,同意YACCI 向衡阳汽配厂出 售其所持有的亚新科63.25%的股权。股权转让完成后,YACCI 将持有亚新科 3.75%的股权,衡阳汽配厂将持有亚新科96.25%的股权。 10、2011 年4 月,第四次股权转让 2010 年11 月8 日,亚新科召开董事会会议,同意外方股东YACCI 放弃优 先购买权,同意中方股东衡阳汽配厂根据法定程序向投资者共计转让亚新科 62.25%的股权。 11、2011 年6 月,亚新科更名为南岳电控有限、第五次股权转让 2011 年4 月13 日,中信产业基金与中信(绵阳)签订《股权转让协议》, 中信产业基金将其在公司24.25%的股权转让给中信(绵阳)。 2011 年4 月19 日,亚新科召开董事会,同意:公司更名为“南岳电控(衡 阳)工业技术有限公司”;同意中信产业基金转让给中信(绵阳)。2011 年4 月 21 日,亚新科其他股东出具书面文件放弃本次股权转让的优先购买权。 12、2011 年12 月,第三次增加注册资本(吸收合并铝铸件公司) 2011 年9 月2 日,南岳电控有限与铝铸件公司均召开董事会,决定南岳电 控有限吸收合并铝铸件公司,并注销铝铸件公司法人资格主体。 截至2011 年12 月23 日吸收合并注册资本实收情况。铝铸件公司将其2011 年 12 月22 日止拥有的全部资产5,004.38 万元,负债1,320.63 万元,所有者权益 3,683.75 万元(其中:实收资本3,000 万元)并入南岳电控有限,吸收合并后的 实收资本43,064.75 万元。 13、2015 年6 月,整体变更设立股份公司 南岳电控是由南岳电控有限按经审计的截至 2014 年9 月30 日账面净资产值 折股整体变更而来。2014 年11 月15 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)出具《审计报告》(安永华明(2014)专字第60875571_A01 号),截至2014 年 9 月30 日,南岳电控有限资产负债表所有者权益合计为74,853.51 万元。 14、2016 年7 月,第六次股权转让 2016 年4 月8 日,余江汇鑫与王乃琴签订《股权转让协议》,余江汇鑫将其 所持有的南岳电控2,400 万股份以5,939 万元的价格转让给王乃琴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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