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| 华达新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-02-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5360.00 | 项目拟募集资金(万元) | 75000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 2000.00 | 拟发行新股股数(万股) | 5360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邵明祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 511,420,000 | 成立日期 | 2003-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2003 年 7 月,华达钢业成立 华达钢业成立于 2003 年 7 月 25 日,由华达通信器材、一鸣包装共同以货币出资设立的有限责任公司,注册资本为人民币 4,000 万元。 2003 年 7 月 24 日,杭州富春会计师事务所对上述出资情况进行了审验,并出具了“杭富会验(2003)第 552 号”《验资报告》。 2003 年 7 月 25 日,华达钢业取得杭州市工商行政管理局富阳分局核发的企业法人营业执照。 2、2003 年 11 月,华达钢业第一次增资 2003 年 10 月 31 日,经华达钢业股东会决议通过,公司注册资本由 4,000万元增至 6,000 万元,增资价格为每单位注册资本 1 元,其中华达通信器材出资1,400 万元,一鸣包装出资 600 万元。2003 年 11 月 4 日,杭州富春会计师事务所对上述出资情况进行了审验,并出具了“杭富会验(2003)第 812 号”《验资报告》,确认截至 2003 年 11 月 3 日,公司已收到出资者缴纳的新增注册资本 2,000万元,均为货币出资。 2003 年 11 月 4 日,华达钢业办理了上述增资的工商变更登记手续。 3、2006 年 5 月,第一次股权转让 2006 年 5 月 25 日,华达钢业召开股东会同意一鸣包装将其持有的华达钢业的 20%的股权转让给华达通信器材,10%的股权转让给邵关根。 2006 年 5 月 28 日,一鸣包装与华达通信器材签订转让协议,转让公司股权1,200 万股;一鸣包装与邵关根签订转让协议,转让公司股权 600 万股,前述转让价格均为每单位注册资本 1.08 元,转让金额分别为 1,300 万和 650 万。 2006 年 5 月 30 日,华达钢业完成上述股权转让的工商变更登记手续。 4、2007 年 8 月,控股股东名称变更 2007 年 8 月 8 日,华达通信器材召开股东会并作出决议,同意华达通信器材名称变更为“浙江华达集团有限公司”。2007 年 8 月 23 日,华达钢业就本次股东名称变更事项,在杭州市工商行政管理局富阳分局办理了工商变更登记手续。 5、2011 年 10 月,华达钢业名称变更 2011 年 10 月 12 日,华达钢业召开股东会并作出决议,同意公司名称变更为“浙江华达新型材料有限公司”。2011 年 10 月 18 日,华达钢业就本次公司更名事项,在杭州市工商行政管理局富阳分局办理了工商变更登记手续。 6、2015 年 8 月,第二次股权转让 2015 年 8 月 15 日,华达有限召开股东会同意邵关根将其持有的华达有限的7%的股权转让给邵明祥,3%的股权转让给邵升龙。 同日,邵明祥与邵关根签订转让协议,转让华达有限 420 万股股权;邵升龙与邵关根签订转让协议,转让华达有限 180 万股股权,股权转让价格均为每单位注册资本 1.00 元。 2015 年 8 月 21 日,华达有限完成上述股权转让的工商变更登记手续。 7、2015 年 12 月,整体变更为股份公司 2015 年 8 月 29 日,经华达有限股东会决议通过,同意整体变更设立为股份公司。 2015 年 9 月 27 日,天健会计师出具“天健审[2015]7103 号”《审计报告》,确认华达有限截至审计基准日 2015 年 8 月 31 日的净资产为 30,104.09 万元。 2015 年 10 月 12 日,华达有限股东会作出决议,确认前述审计结果,同意以经天健审计的截至审计基准日华达有限的账面净资产值 30,104.09 万元人民币为依据,折为 12,000 万股,每股一元,其余 18,104.09 万元计入资本公积。 2015 年 11 月 14 日,天健对整体变更设立出资进行了审验,并出具了“天健验[2015]471 号”《验资报告》。 2015 年 12 月 21 日,公司完成了整体变更工商登记。 8、2016 年 3 月,华达新材第一次增资 2016 年 3 月 15 日,经华达新材 2016 年第一次临时股东大会决议通过,公司新增股本 4,000 万股,股本由 12,000 万股增至 16,000 万股,新增股本由仁祥投资、正久投资、青泓投资、恒进投资、聚丰投资等五名新股东以货币形式缴纳,增资价格参考 2015 年 12 月 31 日华达新材账面净资产 31,698.59 万元,扣除由本次增资前原股东享有的截至 2016 年 3 月 31 日的 4,000 万元现金股利后,经协商确定为每股 2.35 元。 2016 年 3 月 17 日,天健对上述出资情况进行了审验,并出具了“天健验[2016]66 号”《验资报告》,确认截至 2016 年 3 月 16 日,公司已收到出资者缴纳的新增注册资本 4,000 万元,均为货币出资。 2016 年 3 月 22 日,华达新材办理了上述增资的工商变更登记手续。 9、2018 年 6 月,第三次股权转让 2018 年 6 月 19 日,经华达新材 2017 年年度股东大会决议通过,同意正久投资、青泓投资分别将其各自持有华达新材 4.69%的股权转让给华达集团。 2018 年 6 月 14 日,正久投资、青泓投资分别与华达集团签订转让协议,转让华达新材 750 万股股份,股权所对应的股权转让金额为 2,914.98 万元。转让价格参考 2017 年 12 月 31 日华达新材账面净资产 62,186.31 万元,经协商确定为每股 3.89 元。 2018 年 6 月 21 日,华达新材完成上述股权转让的工商变更登记手续。 10、2018 年 10 月,华达新材资本公积转增股本 根据公司生产经营发展需要,2018 年 10 月 29 日,经华达新材 2018 年第一次临时股东大会决议通过,以原有股本 16,000 万股为基数,以资本公积向全体股东同比例增加注册资本 13,500 万元。本次转增方案实施后,公司注册资本增至 29,500 万元。2018 年 11 月 1 日,天健对上述出资情况进行了审验,并出具了“天健验[2018]413 号”《验资报告》,确认截至 2018 年 10 月 30 日,公司已将资本公积 13,500 万元转增实收资本。 2018 年 11 月 7 日,华达新材办理了上述增资的工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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