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| 浩德科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浩德科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 53197.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 朱林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 150,000,000 | 成立日期 | 2002-04-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司现有业务可大致分为大数据应用技术服务、 IT 基础设施建设、智能运维等三大部分,其中大数据应用技术服务为技术核心,数据中心基础设施建设、轨道交通智能系统建设、运维服务为产品形式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (1)2002 年4 月,浩德有限设立 公司前身上海浩德通讯工程有限公司(以下简称“浩德有限”)于2002 年4月2 日在上海市工商行政管理局奉贤分局注册成立并领取企业法人营业执照,法定代表人为朱林,注册资本为1,000.00 万元人民币。其中,朱林出资700.00 万元,占注册资本的70%,宋华银出资300.00 万元,占注册资本的30%。上海华诚会计师事务所有限公司于2002 年4 月1 日对出资情况出具了沪华会验字(2002)第B-275 号《验资报告》,验证浩德有限全体股东出资共计人民币1,000.00 万元货币出资均已缴纳完毕。 (2)2004 年12 月,第一次增资(第一期缴纳出资) 浩德有限于2004 年12 月7 日召开股东会,决议通过浩德有限注册资本由1,000.00 万元增至4,200.00 万元:①股东朱林、宋华银一致同意按各自持股比例以2004 年10 月31 日前的未分配利润1,000.00 万元转增实收资本;②由上海浩德房地产开发有限公司(以下简称“浩德房地产”)认缴出资2,200.00 万元,其中货币出资800.00 万元,实物出资1,400.00 万元;用于出资的实物为位于长宁区延安西路728 号“华敏翰尊国际大厦”7I-7J 室和地下车位房地产。经评估,上述房地产评估价值为人民币1,408.37 元,其中1,400.00 万元作为浩德房地产对浩德有限的实际投资额。 (3)2005 年5 月,第一次增资(第二期缴纳出资) 2004 年12 月第一次增资时,采用分期缴纳出资,第一期出资已于2014 年12 月缴纳完毕;第二期出资,浩德房地产承诺将于2005 年6 月21 日前依法办理完成财产权转移手续。浩德有限于2005 年4 月21 日召开股东会,决议同意浩德房地产变更出资方式,以货币资金投入1,400.00 万元,在缴纳期限内完成2004年12 月第一次增资第二期的出资缴纳,浩德房地产认缴及实缴出资总额不变,仍为2,200.00 万元。 (4)2008 年11 月4 日整体变更为股份公司 2008 年9 月30 日,浩德有限召开股东会,全体股东一致同意:根据上海大华资产评估有限公司出具的沪大华资评报(2008)第092 号整体资产评估报告书,全体发起人同意以2008 年8 月31 日作为变更设立股份公司的基准日,以浩德有限经评估的净资产4,880.77 万元折股4,200 万股,其他转为资本公积680.77 万元;公司名称变更为“上海浩德科技股份有限公司”。 (5)2011 年5 月,第一次股权转让 2011 年4 月20 日,为理顺关联企业间的股权关系,浩德科技通过股东大会决议,同意浩德集团有限公司(原浩德房地产,于2009 年更名为“浩德集团有限责任公司”,以下简称“浩德集团”)将其持有的21.67%的浩德科技股权作价910 万元转让给朱林,以及将其持有的30.71%的浩德科技股权作价1,290 万元转让给宋华银。同日,浩德集团与朱林及宋华银签订《股权转让协议书》。2011 年5 月24 日,浩德科技取得上海市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》。 (6)2013 年1 月,第二次股权转让 2012 年10 月15 日,浩德科技通过股东大会决议,同意宋华银将其持有的浩德科技11.25%的股权作价一元转让给朱林。同日,宋华银与朱林签订《股权转让协议》。2013 年1 月31 日,浩德科技办理完成上述股权转让事项的工商变更手续。 (7)2013 年11 月,第二次增资(4,200 万元增至5,200 万元) 浩德科技于2013 年11 月12 日召开股东大会,决议通过注册资本由4,200.00万元增至5,200.00 万元:股东朱林以货币出资1,000.00 万元。根据上海宏大东亚会计师事务所有限公司于2013 年11 月14 日出具的沪宏会师报字(2013)第HB0267 号《验资报告》显示,截止2013 年11 月12 日, 公司已收到朱林缴纳的新增注册资本合计人民币1,000.00 万元,出资方式为货币出资。2013 年11 月25 日,浩德科技取得上海市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》。 (8)2014 年2 月,股份公司名称变更 2014 年2 月11 日,上海市工商行政管理局出具(国)名称变核内字[2014]第197 号《企业名称变更核准通知书》,经国家工商行政管理总局审核同意核准公司名称变更为:浩德科技股份有限公司。2014 年2 月13 日,经公司股东大会决议通过,公司名称由上海浩德科技股份有限公司变更为浩德科技股份有限公司,并通过了公司章程修正案。 (9)2015 年3 月,第三次增资(5,200.00 万元增至10,000.00 万元) 浩德科技于2015 年3 月1 日召开股东大会,决议通过注册资本由5,200.00万元增至10,000.00 万元:股东朱林以货币出资4,800.00 万元。2015 年3 月24日,浩德科技取得上海市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》。 (10)2015 年5 月,股份捐赠 为加强与高校联系合作,同时支持北京大学教育科研事业发展,推动基础研究和学术创新,2015 年5 月20 日,朱林与北京大学教育基金会签订《捐赠协议》, 约定朱林向北京大学教育基金会捐赠250.00 万股浩德科技的股份。 (11)2015 年8 月,第四次增资(10,000.00 万元增至10,500.00 万元) 为激励员工与公司共同发展,分享未来经营成果,提高员工积极性,2015年7 月13 日,浩德科技召开股东大会并做出决议:一致同意公司注册资本由10,000.00 万元增至10,500.00 万元,分别由员工持股平台上海浩登投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“浩登投资”)、上海竞腾投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“竞腾投资”)及核心管理层人员蒋清和薛伟,以每股3.80 元的价格进行认缴出资。 (13)2015 年10 月,第四次股权转让 2015 年10 月28 日,朱林与陈宇杰签署《股权转让协议》,将其持有的浩德科技3.00%的股份,共计315.00 万股,转让给陈宇杰,转让价款为4,618.00 万元,转让价格为14.66 元/股。 (14)2015 年12 月,第五次增资(10,500 万元增至15,000 万元) 浩德科技于2015 年12 月4 日召开股东大会,决议通过注册资本由10,500.00万元增至15,000.00 万元:全体股东一致同意按各自的持股比例,由经审计截至2015 年9 月30 日的资本溢价形成的资本公积、未分配利润中,分别转增注册资本2,000.00 万元和2,500.00 万元。2015 年12 月8 日,浩德科技取得上海市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》。 (15)2016 年3 月,第五次股权转让 2016 年3 月22 日,宋华银与朱浩轩签署《股权转让协议》,将其持有的浩德科技13.50%的股份,共计2,025.00 万股,作价一元转让给朱浩轩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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