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| 国科恒泰—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 50881.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长城证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 400,000,000 | 成立日期 | 2013-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事高值医用耗材的分销, 并在分销过程当中提供仓储物流配送管理、渠道管理以及信息管理等专业服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司的设立情况公司前身国科恒泰有限系由东方科仪、宏盛瑞泰和科苑新创于 2013 年 2 月7 日出资设立的有限责任公司。2012 年 12 月 7 日,东方科仪召开股东会,决议同意东方科仪以货币出资 600万元,参与设立国科恒泰有限。2013 年 1 月 21 日,北京润鹏冀能会计师事务所出具京润(验)字【2013】-203121 号《验资报告》,验证截至 2013 年 1 月 21日止,有限公司已收到全体股东以货币形式缴纳的注册资本(实收资本)合计1,000 万元。2013 年 2 月 6 日,科苑新创、东方科仪、宏盛瑞泰签署了《国科恒泰(北京)医疗科技有限公司章程》。2013 年 2 月 7 日,北京市工商行政管理局核准了有限公司设立并颁发了注册号为 110302015619713 的《企业法人营业执照》。 (二)股份有限公司设立情况公司系国科恒泰有限整体变更设立的股份有限公司。2016 年 9 月 8 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同审字(2016)第 110ZC5811 号《审计报告》,确认截至审计基准日 2016 年 7 月 31 日,国科恒泰有限经审计的净资产为 257,904,153.92 元。2016 年 9 月 18 日,国科恒泰有限通过股东会决议,同意国科恒泰有限整体变更为股份有限公司。2016 年 9 月 18 日,北京京都中新资产评估有限公司出具了京都中新评报字(2016)第 0167 号《国科恒泰(北京)医疗科技有限公司拟整体改制为股份有限公司所涉及的账面净资产评估报告》,以 2016 年 7 月 31 日为评估基准日,经评估,国科恒泰有限资产基础法下的净资产评估值为 25,974.84 万元。2016 年 10 月 20 日,国科控股出具了《关于同意国科恒泰(北京)医疗科技有限公司整体变更为股份有限公司的批复》(科资发股字﹝2016﹞77 号),同意国科恒泰有限整体变更设立为股份有限公司,注册资本 15,000 万元人民币,各股东持股比例均不变。 2016 年 12 月 20 日,东方科仪、宏盛瑞泰、国科鼎鑫、苏州通和、君联益康、国科嘉和金源、百年人寿、五五绿洲、西藏龙脉得、北极光正源、北极光泓源、常州山蓝、朗闻衡璟 13 名机构股东作为发起人签订《发起人协议》,同意国科恒泰有限变更设立为股份有限公司。国科恒泰有限以截至 2016 年 7 月 31 日经审计的净资产值人民币 257,904,153.92 元按 1.7194:1 的比例折合为股份公司股本15,000 万股,其余计入股份公司资本公积;每股面值为人民币 1 元,共计 15,000万元,由各发起人按照各自在国科恒泰有限的出资比例持有相应数额的股份。 同日,公司召开创立大会暨第一次股东大会。 2016年12月20日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2016)第 110ZC0755 号《验资报告》,审验截至 2016 年 12 月 20 日止,全体发起人按发起人协议书、章程的规定,以其拥有的国科恒泰(北京)医疗科技有限公司截至 2016 年 7 月 31 日止经评估的净资产人民币 259,748,388.08 元,作价人民币257,904,153.92 元折股投入,其中人民币 150,000,000.00 元折合为股本,股本总额共计 150,000,000 股,每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。 2016 年 12 月 21 日,北京市工商行政管理局颁发了统一社会信用代码为91110302062833606R 的《营业执照》。 (三)发行人报告期内股本变化情况1、2019 年 9 月,股份有限公司第一次股权转让和第一次增资2019 年 1 月 30 日,国科恒泰股东大会通过决议,同意增加投资人股东,新股东拟以不低于公司评估值的价格受让部分股东所持有的公司股份并认购公司新增股份。 本次增资涉及东方科仪持有国科恒泰的国有股权变动。国科恒泰委托中联资产评估集团有限公司以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日对国科恒泰净资产进行评估。 2019 年 3 月 20 日,中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》(中联评报字【2019】第 122 号),截至评估基准日 2018 年 9 月 30 日,国科恒泰收益法下净资产评估值为 204,914.27 万元。 2019 年 3 月 28 日,国科恒泰本次增资项目经北京产权交易所公开挂牌,通过北京产权交易所网站对外披露信息公开征集投资方。 2019 年 6 月 5 日,国科恒泰取得编号为 2019110 的《国有资产评估项目备案表》。 2019 年 7 月 4 日,国科控股出具《关于同意国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司增资扩股的批复》(科资发股字【2019】60 号),同意国科恒泰注册资本由 1.5 亿元增至 1.75 亿元,增资完成后,东方科仪持有国科恒泰的比例由41.35%降至 35.44%。 2019 年 7 月 31 日,泰康人寿、通和二期、通和毓承、国丰鼎嘉、国科瑞鼎、夏尔巴一期、涌流资本、国科鼎奕、招商招银、朗闻通鸿、朗闻斐璠、君联益康(作为认购方)与东方科仪、宏盛瑞泰、苏州通和、君联益康、国科嘉和金源、国科鼎鑫、百年人寿、五五绿洲、西藏龙脉得、常州山蓝、北极光正源、朗闻衡璟、北极光泓源(作为原股东)及公司(作为目标公司)签署了《增资协议》 2、2019 年 10 月,股份有限公司第二次股份转让2019 年 10 月 8 日,苏州通和、百年人寿(作为转让方)与泓达雄伟(作为受让方)签订了《股份转让协议》。 3、2019 年 12 月,资本公积转增股本2019 年 11 月 13 日,公司召开股东大会,审议通过了公司资本公积金转增股本的议案并同意修改公司章程,新增股本 22,500 万元以公司资本公积金转增,各股东按持股比例同比例取得转增股本,资本公积金转增股本后公司股东所持股份比例保持不变。 2019年12月31日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2019)第 110ZC0309 号《验资报告》,审验截至 2019 年 12 月 11 日止,公司已将资本公积 22,500 万元转增股本。 2019 年 12 月 11 日,北京市工商行政管理局经济技术开发区分局向公司核发了此次变更后的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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