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| 联德股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 联德精密材料(中国)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 34362.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由发行人与主承销商根据询价情况协商确定发行价 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐启峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 63,000,000 | 成立日期 | 2003-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 联德精材主要从事精密金属冲压零部件的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2003 年 3 月,联德有限设立 联德有限成立于 2003 年 3 月 20 日,成立时注册资本为 210 万美元,由 Global Solution 独资设立。2006 年 6 月 26 日,联德有限换领了苏州市昆山工商行政管理局颁发的注册 号为企独苏昆总字第 000374 号的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均 为 210 万美元。 2、2007 年 2 月,变更经营范围 2006 年 12 月 20 日,联德有限董事会决议变更公司经营范围,并修改相应 章程。 2007 年 1 月 15 日,昆山市环境保护局出具昆环建【2007】125 号《关于对 昆山联德精密机械有限公司变更经营范围建设项目环境影响登记表的审批意 见》,核准同意联德有限变更经营范围。2007 年 2 月 1 日,苏州市昆山工商行政管理局出具外商投资企业变更【2007】 第 0129002 号的《外商投资企业变更核准通知书》,批准联德有限经营范围的变 更;同日,联德有限换领了苏州市昆山工商行政管理局颁发的注册号为 320583400003684 的《企业法人营业执照》,公司经营范围变更为:生产、设计 各类精冲模、压铸模、非金属模具,电脑接插件、电脑散热模组等新型电子元器 件;销售自产产品(涉及许可证的凭许可证生产经营)。 3、2008 年 5 月,迁址 2008 年 3 月 26 日,联德有限董事会决议变更公司注册地址,并修改相应章程。2008 年 5 月 9 日,苏州市昆山工商行政管理局出具外商投资企业变更登记 【2008】第 05080008 号的《外商投资公司准予变更登记通知书》,批准联德有限 住所变更;同日,联德有限换领了苏州市昆山工商行政管理局颁发的注册号为 320583400003684 的《企业法人营业执照》,公司住所变更为江苏昆山市张浦镇 巍塔路西侧。 4、2008 年 9 月,增资至 520 万美元 2008 年 5 月,联德有限董事会决议,公司注册资本增至 520 万美元,由股 东Global Solution以联德有限2004年度至2007年度的未分配利润折合美元投入。 2008 年 5 月 6 日,昆山市环境保护局出具昆环建【2008】1595 号《关于对 昆山联德精密机械有限公司(增资扩建)建设项目环境影响登记表的审批意见》, 核准同意联德有限增资 310 万美元。2008 年 9 月 18 日,苏州市昆山工商行政管理局出具外商投资公司变更登记 【2008】第 09180009 号的《外商投资公司准予变更登记通知书》,批准联德有限 变更注册资本;同日,联德有限换领了苏州市昆山工商行政管理局颁发的注册号为 320583400003684 的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均为 520 万 美元。 5、2010 年 3 月,增资至 620 万美元 2009 年 12 月 10 日,Global Solution 作出《股东决定》,将其 100%控股的联 德有限和昆山龙大昌进行合并,合并方式为吸收合并,联德有限作为接纳方继续 存续,昆山龙大昌作为加入方以全部资产并入联德有限后解散。昆山龙大昌是 Global Solution 出资设立的外商独资有限公司,成立于 2007 年 6 月 18 日,注册 资本 100 万美元,实收资本为 100 万美元。2010 年 3 月 25 日,苏州市昆山工商行政管理局出具外商投资公司变更登记 【2010】第 03240004 号的《外商投资公司准予变更登记通知书》,批准联德有限 变更注册资本;同日,联德有限换领了苏州市昆山工商行政管理局颁发的注册号 为 320583400003684 的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均为 620 万 美元。 6、2011 年 8 月,增资至 770 万美元 2011 年 6 月 22 日,联德有限股东作出决定,将公司注册资本增至 770 万美 元,全部以美元现汇投入,并将公司注册地址明确为昆山市张浦镇巍塔路 128 号, 同时修改章程的相应条款。2011 年 8 月 29 日,苏州市昆山工商行政管理局出具外商投资公司变更登记 【2011】第 08240012 号的《外商投资公司准予变更登记通知书》,批准联德有限 变更注册资本及明确注册地址;同日,联德有限换领了苏州市昆山工商行政管理 局颁发的注册号为 320583400003684 的《企业法人营业执照》,注册资本和实收 资本均为 770 万美元,住所变更为昆山市张浦镇巍塔路 128 号。 此次增资的实收资本情况经苏州勤安会计师事务所审验并于 2011 年 8 月 18 日出具了苏勤资验(2011)第 570 号《验资报告》进行确认。 7、2014 年 4 月,增资至 870 万美元 2014 年 1 月,联德有限股东作出决定,将公司注册资本增至 870 万美元, 以 Global Solution 在联德有限 2009 年度的未分配利润人民币折合美元出资,同 时修改章程的相应条款。2014 年 4 月 25 日,苏州市昆山工商行政管理局出具外商投资公司变更登记 【2014】第 04220011 号的《外商投资公司准予变更登记通知书》,批准联德有限 变更注册资本;同日,联德有限换领了苏州市昆山工商行政管理局颁发的注册号 为 320583400003684 的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均为 870 万 美元。 此次增资的实收资本情况经昆山公信审验并于 2014 年 8 月 7 日出具了昆公 信验字(2014)第 080 号《验资报告》进行确认,前述《验资报告》经大华会计 师于 2016 年 11 月 15 日出具的大华核字【2016】004940 号《变更验资复核报告》 核验。 8、2015 年 10 月,第一次股权转让 2015 年 9 月 29 日,联德有限董事会作出决议,同意控股股东 Global Solution 向 Friendly Holdings 转让其持有的联德有限 10%股权,转让价款为人民币 3,420 万元;2015 年 9 月 29 日,联德有限股东作出决定,同意此次股权转让事宜。2015 年 10 月 22 日,昆山市市场监督管理局出具外商投资公司变更登记 【2015】第 10220002 号的《外商投资公司准予变更登记通知书》,批准联德有限 变更注册号、公司类型和股东/发起人名称;同日,联德有限换领了昆山市市场 监督管理局颁发的统一社会信用代码为 913205837468217882 的《营业执照》。 9、2015 年 11 月,第二次股权转让 2015 年 10 月 26 日,联德有限董事会作出决议,同意 Friendly Holdings 将其 持有的联德有限 0.1%股权转让给富兰德林上海,同意 Friendly Holdings 将其持 有的联德有限 0.1%股权转让给寇可国际,同时根据上述股权转让事宜制订公司 新章程及新合同。2015 年 10 月 26 日,联德有限股东会同意了上述股权转让事 宜,同时 Global Solution 作出了放弃股权优先购买权的承诺。2015年11月4日,昆山市市场监督管理局出具外商投资公司变更登记【2015】 第 11020001 号的《外商投资公司准予变更登记通知书》,批准联德有限变更公司 类型和股东/发起人名称;同日,联德有限换领了昆山市市场监督管理局颁发的 统一社会信用代码为 913205837468217882 的《营业执照》,公司类型为有限责任 公司(中外合资) 10、2016 年 4 月,整体变更为股份有限公司 2016 年 2 月 20 日,联德有限董事会作出决议,联德有限整体变更为股份有 限公司,由其全体股东作为发起人,以联德有限截至 2015 年 11 月 30 日经大华 会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产 276,932,038.11 元,扣除拟进行分 配的未分配利润 182,895,881.13 元,剩余净资产为 94,036,156.98 元,折合为 6,300 万股,每股面值人民币 1 元,其余部分计入资本公积。2016 年 4 月 28 日,大华会计师接受公司委托,审验了联德股份截至 2016 年 4 月 28 日由联德有限整体变更为联德股份的注册资本变更及实收情况,并出 具了大华验字【2016】000838 号《验资报告》。 11、2016 年 7 月,更名为联德精密材料(中国)股份有限公司 2016 年 6 月 6 日,昆山联德精密材料股份有限公司 2015 年年度股东大会作 出决议,公司更名为联德精密材料(中国)股份有限公司。 2016年6月14日,昆山市市场监督管理局出具了(国)名称变更核外字【2016】 136 号的《企业名称变更核准通知书》;2016 年 6 月 21 日,公司换取了江苏省人 民政府核发的商外资苏府资字【2003】45658 号《中华人民共和国外商投资企业 批准证书》;2016 年 7 月 21 日,苏州市工商行政管理局出具外商投资企业变更 登记【2016】第 07210002 号的《外商投资公司准予变更登记通知书》,批准联德 股份名称变更;同日,公司换领了苏州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代 码为 913205837468217882 的《营业执照》,名称变更为联德精密材料(中国)股 份有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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