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翔楼新材—预约批露详细概况
公司名称苏州翔楼新材料股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2020-09-30
是否核准通过 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 1866.67 项目拟募集资金(万元)26830.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 1866.67
保荐人华泰联合证券有限责任公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人钱和生
公司注册资本(元)5,600,000 成立日期2005-12-08
主营业务 定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售
简介 1、有限公司设立情况发行人前身苏州翔楼金属制品有限公司系钱和生、唐卫国共同出资设立。2005 年 11 月 29 号,吴江华正会计师事务所有限公司出具了华正资(2005)字第 299 号《验资报告》,经审验:截至 2005 年 11 月 29 日,公司已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本合计人民币 500 万元。 2、股份公司设立情况翔楼新材系由翔楼有限依法整体变更设立。2015 年 12 月 25 日,经翔楼有限股东会审议通过,同意将公司整体变更为股份有限公司,以 2015 年 12 月 31日为基准日,对公司账面净资产进行审计、评估。 2016 年 2 月 20 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为众会字(2016)第 0232 号的《审计报告》,截至 2015 年 12 月 31 日,翔楼有限的净资产值为 72,604,924.08 元。 2016 年 2 月 21 日,上海申威资产评估有限公司出具编号为沪申威评报字[2016]第 0079 号的《苏州翔楼金属制品有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》,确认截至 2015 年 12 月 31 日止,翔楼有限经评估后净资产为84,516,430.11 元。 2016 年 2 月 22 日,经翔楼有限股东会审议通过,翔楼有限以众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至 2015 年 12 月 31 日的净资产 72,604,924.08 元为基础,各发起人以其按持股比例对应的有限公司净资产作为出资,按照3.6302462:1 的比例折合为股份公司股本 20,000,000 股,每股 1 元,剩余52,604,924.08 元计入资本公积,翔楼有限整体变更为股份有限公司。 2016 年 2 月 22 日,股东钱和生、唐卫国、周辉、王怡彬、任建瑞、金方荣、沈春林、张骁、奚晓凤、张玉平、张爱新、曹菊芬、张国兴、武丽丽共同签署了《发起人协议》。 2016 年 3 月 4 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为众会字(2016)第 0233 号的《验资报告》,根据《验资报告》,截至 2016 年 3 月 4 日止,公司已收到全体股东以其拥有的翔楼有限截至 2015 年 12 月 31 日止经审计的净资产 72,604,924.08 元,按照公司折股方案,将净资产 72,604,924.08 元以 3.6302462:1 的比例折股,每股面值 1 元,总计股本 20,000,000 元,其余净资产 52,604,924.08元计入公司资本公积。 2016 年 3 月 10 日,全体发起人召开 2016 年第一次临时股东大会(创立大会),审议通过了《关于成立苏州翔楼新材料股份有限公司的议案》等议案。 2016 年 3 月 18 日,公司就本次整体变更为股份公司事项完成了工商变更登记 , 领 取 了 苏 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为91320500782733355T 的《营业执照》,注册资本为 2,000 万元,法定代表人为钱和生。 (二)报告期内的股本和股东变化情况 1、2016 年 8 月,公司股票进入全国股转系统公开转让 2016 年 7 月 22 日,全国股转公司出具《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]5533 号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。自 2016 年 8 月 8 日起公司股票在全国股转系统以协议转让方式公开转让。 2、2017 年 3 月,股份公司第一次发行新股2016 年 11 月 17 日,公司召开 2016 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》等议案,同意公司按照 18 元/股的价格发行股票不超过 100 万股(含 100 万股),自然人投资者王志荣系本次股票发行认购对象,以货币资金 1,440 万元认购 80 万股实际发行股份,公司新增股本 80 万元。2016 年 12 月 26 日,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(苏公 W[2016]B195 号),对本次股票发行的认购款缴纳事项进行了审验。 2017 年 1 月 19 日,全国股转公司出具了《关于苏州翔楼新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]365 号),确认公司本次发行股份800,000 股,其中限售 0 股,不予限售 800,000 股。 2017 年 2 月 21 日,公司办理完成本次新增股份的登记手续,并取得中国结算出具的《股份登记确认书》(业务单号:107000006419)。 2017 年 3 月 10 日,公司完成了本次工商变更登记并取得了苏州市工商行政管理局核发的营业执照。 3、2017 年 7 月,股份公司第二次发行新股 2017 年 4 月 1 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》等议案,同意公司按照 21 元/股的价格发行股票不超过 150 万股(含 150 万股),新增股份由沈春林、钱荣根、钱一仙以货币资金合计 3,150 万元认购,公司新增股本 150 万元。2017 年 5 月 8 日,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(苏公 W[2017]B067 号),对本次股票发行的认购款缴纳事项进行了审验。 2017 年 6 月 2 日,全国股转公司出具了《关于苏州翔楼新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2954 号),确认公司本次发行股份1,500,000 股。 2017 年 6 月 21 日,公司办理完成本次新增股份的登记手续,并取得中国结算出具的《股份登记确认书》(业务单号:107000007976)。 2017 年 7 月 27 日,公司完成了本次工商变更登记并取得了苏州市工商行政管理局核发的营业执照。 4、2017 年 11 月,股份公司第三次发行新股 2017 年 9 月 7 日,公司召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》等议案,同意公司按照 24 元/股的价格发行股票不超过 190 万股(含 190 万股),新增股份由清研汽车、龙驹创联、苏州国发、宁波永欣以货币资金合计 4,560 万元认购,公司新增股本 190 万元。2017 年 9 月 29 日,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(苏公 W[2017]B143 号),对本次股票发行的认购款缴纳事项进行了审验。 2017 年 10 月 24 日,全国股转公司出具了《关于苏州翔楼新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6175 号),确认公司本次发行股份 1,900,000 股。 2017 年 11 月 7 日,公司办理完成本次新增股份的登记手续,并取得中国结算出具的《股份登记确认书》(业务单号:107000009463)。 2017 年 11 月 21 日,公司完成了本次工商变更登记并取得了苏州市工商行政管理局核发的营业执照。 5、2018 年 10 月,股份公司第四次发行新股 2018 年 4 月 12 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》等议案,同意公司按照 27 元/股的价格发行股票不超过 400 万股(含 400 万股)。 2018 年 8 月 30 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订<苏州翔楼新材料股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》等议案。厦门弘远、中和春生等 9 名认购对象以货币资金合计 10,260 万元认购 380万股实际发行股份,公司新增股本 380 万元。2018 年 9 月 7 日,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(苏公 W[2018]B097 号),对本次股票发行的认购款缴纳事项进行了审验。 2018 年 10 月 18 日,全国股转公司出具了《关于苏州翔楼新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]3500 号),确认公司本次发行股份 3,800,000 股。 2018 年 11 月 6 日,公司办理完成本次新增股份的登记手续,并取得中国结算出具的《股份登记确认书》(业务单号:107000012007)。 2018 年 10 月 31 日,公司完成了本次工商变更登记并取得了苏州市工商行政管理局核发的营业执照。 6、2018 年 11 月,股份公司第一次股份转让 2018 年 11 月 12 日,陆素明与甘临投资签订《苏州翔楼新材料股份有限公司-股份转让协议》,陆素明于 2018 年 11 月 14 日以每股 49.57 元的价格通过新三板竞价交易转让 1,000 股给甘临投资,于 2018 年 11 月 15 日以每股 28.53 元的价格通过新三板协议转让 299,000 股份,两次交易共计 8,580,040 元,合计转让股份 30 万股。 7、2018 年 12 月,资本公积转增股本 2018 年 10 月 30 日,公司召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》,同意公司以总股本 28,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派完成后,公司总股本增加至 56,000,000 股。 2018 年 11 月 26 日,公司办理完成本次权益分派的登记手续,并取得中国结算出具的《权益分派结果反馈》(业务单号:104000012947)。 2018 年 12 月 24 日,公司完成了此次工商变更登记并取得了苏州市工商行政管理局核发的营业执照。 8、2019 年 6 月,股份公司第二次股份转让 2019 年 6 月 17 日,奚晓凤与宁波永欣签署《关于苏州翔楼新材料股份有限公司之股份转让协议》,宁波永欣同意将所持翔楼新材 40 万股股份转让给奚晓凤,每股转让价格为 13.5 元,共计转让价款 540 万元。 9、2019 年 8 月,公司股票在全国股转系统终止挂牌 公司于 2019 年 6 月 17 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,并于 2019 年 7 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。 2019 年 7 月 30 日,全国股转公司出具了股转系统函[2019]3442 号《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意公司股票于 2019 年 8 月 5 日起在全国股转系统终止挂牌。
近三年财务指标
202120212020
流动比率(倍)2.122.121.81
速动比率(倍)1.371.371.31
资产负债率(%)34.7934.7936.79
应收账款周转率(次)3.923.923.39
存货周转率(次)4.124.123.94
经营活动产生的现金流量(万元)1096.691096.692970.99
净资产收益率(%)20.8720.8713.87
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
20.3520.3513.49
基本每股收益(元)2.152.151.22
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
2.102.101.18
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