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铭丰股份—预约批露详细概况
公司名称东莞铭丰包装股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2017-06-30
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 2612.00 项目拟募集资金(万元)37704.27
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2612.00
保荐人财达证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人赖沛铭
公司注册资本(元)78,352,300 成立日期2002-01-22
主营业务 包装产品的设计、研发、生产和销售
简介 1、2002 年 1 月,铭丰有限设立发行人前身为东莞市铭丰包装品制造有限公司,由自然人赖沛铭与黄文聪共同出资设立。铭丰有限注册资本为 300 万元,实收资本为 300 万元,其中,赖沛铭出资 270 万元、黄文聪出资 30 万元;住所为东莞市万江区新谷涌村铭丰工业区;法定代表人为赖沛铭;经营范围为产销:包装用品,塑料制品,日用杂品,文具礼品,日用百货,工艺饰物(不含金银)。 2001 年 12 月 21 日,东莞市正量会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东正所验字[2001]0592 号),验证截至 2001 年 12 月 20 日止,铭丰有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 300 万元整,全部为货币出资。 2002 年 1 月 22 日,铭丰有限在东莞市工商行政管理局登记注册。 2、2008 年 9 月,第一次股权转让2008 年 9 月 10 日,铭丰有限股东会作出决议,同意赖沛铭将其持有的铭丰有限的 10%共 30 万元出资以 30 万元转让给黄文聪。同日,赖沛铭与黄文聪签订了《股东转让出资协议》。 2008 年 9 月 25 日,铭丰有限取得变更后的营业执照。 3、2009 年 4 月,第一次增资2009 年 3 月 6 日,铭丰有限召开股东会并作出决议,同意赖沛铭以货币资金 560 万元向铭丰有限增加注册资本 560 万元,黄文聪以货币资金 140 万元向铭丰有限增加注册资本 140 万元。本次增资完成后,铭丰有限注册资本变更为1,000 万元。 2009 年 3 月 13 日,东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德正验字[2009]第 A22003 号),验证截至 2009 年 3 月 10 日止,铭丰有限已收到新增注册资本(实收资本)人民币 700 万元整。 2009 年 4 月 2 日,铭丰有限取得变更后的营业执照。 4、2010 年 7 月,第二次增资2010 年 6 月 28 日,铭丰有限召开股东会并作出决议,同意赖沛铭以货币资金 2,000 万元向铭丰有限增加注册资本 2,000 万元,黄文聪以货币资金 500 万元向铭丰有限增加注册资本 500 万元。本次增资完成后,铭丰有限注册资本变更为 3,500 万元。 2010 年 7 月 7 日,东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德正验字[2010]第 A22008 号),验证截至 2010 年 7 月 1 日止,铭丰有限已收到新增注册资本(实收资本)人民币 2,500 万元整。 2010 年 7 月 7 日,铭丰有限取得变更后的营业执照。 5、2011 年 4 月,第三次增资2011 年 3 月 28 日,铭丰有限召开股东会并作出决议,同意赖沛铭以货币资金 1,200 万元向铭丰有限增加注册资本 1,200 万元,黄文聪以货币资金 300 万元向铭丰有限增加注册资本 300 万元。本次增资完成后,铭丰有限注册资本变更为 5,000 万元。 2011 年 4 月 8 日,东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德正验字[2011]第 A22001 号),验证截至 2011 年 4 月 1 日止,铭丰有限已收到新增注册资本(实收资本)人民币 1,500 万元整。 2011 年 4 月 14 日,铭丰有限取得变更后的营业执照。 6、2012 年 10 月,第四次增资2012 年 10 月 15 日,铭丰有限召开股东会并作出决议,同意赖沛铭以货币资金 1,500 万元向铭丰有限增资 1,500 万元。本次增资完成后,铭丰有限注册资本变更为 6,500 万元。 2012 年 10 月 29 日,东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德正验字[2012]第 A22003 号),验证截至 2012 年 10 月 26 日止,铭丰有限已收到新增注册资本(实收资本)人民币 1,500 万元整。 2012 年 10 月 30 日,铭丰有限取得变更后的营业执照。 7、2013 年 1 月,第五次增资2012 年 11 月 15 日,铭丰有限召开股东会并作出决议,同意深圳金海岸投资有限公司以货币资金 3,000 万元向铭丰有限增加注册资本 414.89 万元,其余2,585.11 万元计入资本公积金。本次增资完成后,铭丰有限注册资本变更为6,914.89 万元。 2013 年 1 月 21 日,东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德正验字[2013]第 A22001 号),验证截至 2013 年 1 月 17 日止,铭丰有限已收到新增注册资本(实收资本)人民币 4,148,900 元整。 2013 年 1 月 22 日,铭丰有限取得变更后的营业执照。 8、2013 年 9 月,第六次增资2013 年 7 月 15 日,铭丰有限召开股东会并作出决议,同意东莞中科中广创业投资有限公司以货币资金 3,000 万元向铭丰有限增加注册资本 414.89 万元,其余 2,585.11 万元计入资本公积。本次增资完成后,铭丰有限注册资本变更为7,329.78 万元。 2013 年 8 月 30 日,东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德正验字[2013]第 A22006 号),验证截至 2013 年 8 月 28 日止,铭丰有限已收到新增注册资本(实收资本)人民币 4,148,900 元整。 2013 年 9 月 5 日,铭丰有限取得变更后的营业执照。 9、2013 年 12 月,第七次增资2013 年 12 月 1 日,铭丰有限召开股东会并作出决议,同意东莞市凯丰股权投资合伙企业(有限合伙)以货币资金 1,500 万元向铭丰有限增加注册资本207.45 万元,其余 1,292.55 万元计入资本公积金。本次增资完成后,铭丰有限东莞铭丰包装股份有限公司 招股说明书1-1-59注册资本变更为 7,537.23 万元。 2013 年 12 月 12 日,东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》(德正验字[2013]第 A22008 号),验证截至 2013 年 12 月 10 日止,铭丰有限已收到新增注册资本(实收资本)人民币 2,074,500 元整。 2013 年 12 月 23 日,铭丰有限取得变更后的营业执照。 10、2015 年 9 月,第八次增资2015 年 8 月 21 日,铭丰有限召开股东会并作出决议,同意东莞铭瑞投资合伙企业(有限合伙)以货币资金 1,105.50 万元向铭丰有限增加注册资本 165 万元,其余 940.50 万元计入资本公积;同意东莞祥铭投资合伙企业(有限合伙)以货币资金 891.10 万元向铭丰有限增加注册资本 133 万元,其余 758.10 万元计入资本公积。本次增资完成后,铭丰有限注册资本变更为 7,835.23 万元。 2015 年 8 月 26 日,广州市新东越会计师事务所有限公司出具《验资报告》(新东越验字(2015)第 33 号),验证截至 2015 年 8 月 24 日止,铭丰有限已收到新增注册资本(实收资本)人民币 298 万元整。 东莞铭丰包装股份有限公司 招股说明书1-1-622015 年 9 月 21 日,铭丰有限取得变更后的营业执照。 11、2016 年 1 月,整体变更设立股份公司2015 年 12 月 22 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(XYZH/2015SZA20091),截至审计基准日 2015 年 8 月 31 日,有限公司经审计的净资产值为 319,413,845.47 元。 2015 年 12 月 30 日,广东中联羊城资产评估有限公司出具《资产评估报告书》(中联羊城评字【2015】第 RHMPD0500 号),对铭丰有限评估基准日拥有的全部资产及相关负债进行评估,确认铭丰有限于 2015 年 8 月 31 日所有者权益(净资产)账面值为人民币 31,941.38 万元,评估值为人民币 34,799.17 万元,评估增值人民币 2,857.79 万元,增值率 8.95%。 2015 年 12 月 31 日,铭丰有限股东会决议,同意铭丰有限整体变更为铭丰股份,由铭丰有限原有股东作为发起人,以截至 2015 年 8 月 31 日经信永中和审计的净资产 319,413,845.47 元为基础,按照 1﹕0.2453 的比例折合为铭丰股份股本 78,352,300 股,每股面值 1 元,其余 241,061,545.47 元全部计入资本公积。 2015 年 12 月 31 日,铭丰有限全体股东签署了《发起人协议》,约定将铭东莞铭丰包装股份有限公司 招股说明书1-1-64丰有限变更为股份有限公司。 2016 年 1 月 18 日,公司召开创立大会,同意铭丰有限整体变更为铭丰股份。 2016 年 1 月 18 日,信永中和出具 XYZH/2016SZA20006 号《验资报告》,验证公司净资产为 319,413,845.47 元,该净资产折合股本为 78,352,300 元,其余 241,061,545.47 元计入资本公积。 正中珠江对公司财务报表进行审计过程中进行了追溯调整,致使公司股改基准日净资产发生了变化。根据正中珠江 2017 年 4 月 13 日出具的广会专字[2017]G16043330108 号《股改验资事项专项说明》,调整事项合计调整减少公司 2015 年 8 月 31 日净资产 4,844,352.05 元,调整后的净资产与 2015 年 8 月 31日为改制基准日的《审计报告》中的净资产出现差异。调整后的净资产为314,569,493.42 元,折合股份总额 78,352,300 股,每股面值 1 元,净资产大于股本部分 237,796,593.42 元计入资本公积。本次追溯调整不会导致铭丰股份出资不实,各股东出资已足额缴纳。 2016 年 1 月 18 日,公司召开创立大会,同意铭丰有限整体变更为铭丰股份。 2016 年 1 月 27 日,公司完成本次整体变更的工商变更登记。13、成立铭丰有限的原因以及与铭丰集团的关系(1)铭丰有限 2002 年成立的原因2002 年铭丰有限设立前,铭丰实业(铭丰集团的前身)的经营范围为“产销包装用品,塑料用品,日用杂品,小五金,康乐用品;销售塑料原料,五金建材,文具礼品,日用百货,家用电器,工艺饰品”。因铭丰实业涉及的业务较为庞杂,为了突出主营业务、实现专业化的经营,提升盈利能力,经综合考虑,铭丰实业实际控制人赖沛铭决定设立新公司,专门从事包装产品的设计、研发、生产和销售。 (2)铭丰有限对铭丰实业(铭丰集团)资产和业务的承继铭丰有限成立后,铭丰实业与包装相关的业务由铭丰有限承继,铭丰集团不再经营该项业务,铭丰集团与包装业务相关的采购、销售渠道,业务合同及人员、生产设备等均转移给铭丰有限。(3)铭丰集团的合规性2017 年 9 月 28 日,东莞市国家税务局万江税务分局出具《证明》,暂未发现铭丰集团在 1995 年 4 月 18 日至 2017 年 9 月 28 日期间存在偷逃税款或其他违反税收法律法规的情形,铭丰集团没有重大税务行政处罚记录。2018 年 1 月17 日,东莞市国家税务局万江税务分局出具《证明》,自 2017 年 7 月 1 日至2017 年 12 月 31 日期间铭丰集团没有税务行政处罚记录。 2017 年 9 月 28 日,东莞市地方税务局万江税务分局出具东地涉税2017005634 号《涉税信息查询结果告知书》,暂未发现铭丰集团在 1995 年 4 月东莞铭丰包装股份有限公司 招股说明书1-1-6718 日至 2017 年 9 月 28 日期间有涉税违法违规行为。2018 年 1 月 16 日,东莞市地方税务局万江税务分局出具东地涉税 2018000371 号《涉税信息查询结果告知书》,暂未发现铭丰集团在 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间有涉税违法违规行为。 2017 年 9 月 30 日,东莞市安全生产监督管理局万江分局出具《证明》,确认铭丰集团未因安全生产违法行为受到该局行政处罚。2018 年 1 月 17 日,东莞市安全生产监督管理局万江分局出具《证明》,确认铭丰集团自 2017 年 10 月 1日至 2018 年 1 月 17 日未因安全生产违法行为受到该局行政处罚。 2017 年 10 月 9 日,东莞市商务局出具《证明》,暂未发现铭丰集团自 1995年 4 月 18 日至 2017 年 9 月 30 日期间存在违法违规记录,该局未在前述期间对铭丰集团作出行政处罚。2018 年 1 月 17 日,东莞市商务局出具《证明》,暂未发现铭丰集团自 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 1 月 15 日期间存在违法违规记录,该局未在前述期间对铭丰集团作出行政处罚。 2017 年 10 月 11 日,东莞市工商行政管理局出具《证明》,自 1995 年 4 月18 日至 2005 年 12 月 31 日,未发现铭丰集团违反工商行政管理法律法规的记录。
近三年财务指标
201720162015
流动比率(倍)1.692.031.74
速动比率(倍)1.221.381.00
资产负债率(%)29.1838.5941.98
应收账款周转率(次)6.876.976.63
存货周转率(次)4.753.282.98
经营活动产生的现金流量(万元)6701.989108.545980.12
净资产收益率(%)12.239.8710.44
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
11.299.3810.51
基本每股收益(元)0.590.430.40
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.550.410.38
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