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| 柯力传感—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2985.01 | 项目拟募集资金(万元) | 54182.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2985.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价,根据初步询价结果和市场情况直接确定发行价格或中国证监会认可的其他定价方式确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 柯建东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 282,998,300 | 成立日期 | 2002-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 研制、生产和销售应变式传感器(其中主要为应变式称重传感器)、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、 2002年12月,柯力有限成立: 2002年12月30日,柯力有限在宁波市工商行政管理局登记成立,企业名称为宁波森纳电气制造有限公司,法定代表人柯建东,注册号3302002006116,注册资本1,200万元,住所为江北区洪塘中路233号,经营范围为“传感器及附设自动化控制系统、仪表仪器的制造;电子产品、衡器、金属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售、代购代销。” 2、 2003年1月,柯力有限第一次增资: 2003年1月8日,柯力有限股东会决议同意增资800万元,本次增资由柯建东、鲁爱丽等14名自然人按每股1元的价格进行出资,增资后,柯力有限注册资本变更为2,000万元。 3、 2003年7月,柯力有限第一次股权转让: 2003 年 7 月 10 日,柯力有限股东会决议同意邱铁雄、柯建东分别将其持有 的柯力有限 200 万元(占注册资本的 10%)、 75 万元(占注册资本的 3.75%)的股权转让给宁波鼎源进出口有限公司(以下简称“宁波鼎源”),原有全体股东放弃对该部分转让股权的优先购买权。 2003 年 7 月 16 日,股权转让各方签署《股权转让协议》,约定转让总价款为 275 万元。 2003 年 7 月 24 日,宁波市产权交易中心出具编号为 0004357 的《产权转让证》。 4、 2004年4月,柯力有限第二次股权转让: 2004 年 4 月 7 日,宁波鼎源与柯建东签署《股权转让协议》,约定宁波鼎源将其持有的柯力有限 275 万元(占注册资本的 13.75%)的股权转让给柯建东, 转让总价款为 275 万元。 2004 年 4 月 8 日,柯力有限股东会决议同意上述股权转让事项。 2004 年 4 月 20 日,宁波市产权交易中心出具编号为 0005145 的《产权转让证》。 5、 2005年2月,柯力有限公司名称及地址变更: 2005年2月1日, 柯力有限股东会决议同意将宁波森纳电气制造有限公司更名为宁波柯力电气制造有限公司,公司地址变更为宁波市江北区长兴路199号。 6、 2005年5月,柯力有限第二次增资及第三次股权转让: 2005年1月9日,柯力有限股东会决议同意增加注册资本1,500万元,本次增资由柯建东、鲁爱丽等17名自然人按每股1元的价格进行出资,增资后,柯力有限注册资本变更为3,500万元。 7、 2007年10月,柯力有限第四次股权转让: 2007年9月25日,柯力有限股东会决议同意杨伟兵将其持有的柯力有限52.50万元(占注册资本的1.5%)的股权转让给柯建东,转让价款为92.48万元;同意童奇磊将其持有的柯力有限35万元(占注册资本的1%)的股权转让给柯建东,转让价款为76.27万元;同意郑坚伦将其持有的柯力有限35万元(占注册资本的1%)的股权转让给柯建东,转让价款为100万元;同意林德法将其持有的柯力有限7.84万元(占注册资本的0.22%)的股权转让给柯建东,转让价款为20万元;同意朱智勇将其持有的柯力有限35万元(占注册资本的1%)的股权转让给柯建东,转让价款为89.90万元;同意柯建东将其持有的柯力有限17.50万元(占注册资本的0.50%)的股权转让给童渭桥,转让价款为17.50万元。 2007年9月26日,上述股权转让各方分别签署《股份转让协议》。 2007年10月15日,柯力有限完成工商变更登记手续,取得了变更后的《企业法人营业执照》。 8、 2009年9月,柯力有限第五次股权转让: 2009 年 9 月 21 日, 柯力有限股东会决议同意柯建东将其持有的柯力有限 35万元 (占注册资本的 1%)的股权转让给项勇,同意姚飞将其持有的柯力有限 17.50万元(占注册资本的 0.50%)的股权转让给柯建东。同日,上述股权转让各方分别签署《股权转让协议书》,约定柯建东与项勇间的股权转让价款为 35 万元,姚飞与柯建东间的股权转让价款为 18 万元。 2009 年 9 月 28 日,柯力有限完成 工商变更登记手续,取得了变更后的《企业法人营业执照》。 9、 2010年1月,柯力有限第三次增资: 2009年12月26日,柯力有限股东会决议同意增加注册资本81.60万元,本次增资由柯建东、马形山等26名自然人按每股6.55元的价格进行出资,增资后,柯力有限注册资本变更为3,581.60万元。 10、 2010年12月,柯力有限第六次股权转让及第四次增资: 2010 年 11 月 30 日,柯建东分别与李恒品、姜炜、姚玉明签署《股权转让协议》,约定李恒品将其持有的柯力有限 17.50 万元(占注册资本的 0.49%)的股权转让给柯建东,转让价款为 90 万元;姜炜将其持有的柯力有限 2 万元(占 注册资本的 0.06%)的股权转让给柯建东,转让价款为 13.10 万元;姚玉明将其持有的柯力有限 0.60 万元(占注册资本的 0.02%)的股权转让给柯建东,转让价款为 3.93 万元。2010 年 12 月 7 日, 柯力有限股东会决议同意上述股权转让事项。 11、 2011年6月,柯力有限第七次股权转让: 2011年6月20日,柯力有限股东会决议同意鲁忠耿将其持有的柯力有限37.99万元(占注册资本的0.58%)的股权转让给鲁爱丽,同意马伟宇将其持有的柯力有限5.53万元(占注册资本的0.08%)的股权转让给柯建东。同日,上述股权转让各方分别签署《股权转让协议》,约定鲁忠耿与鲁爱丽间的股权转让价款为37.99万元,马伟宇与柯建东间的股权转让价款为31.38万元。 2011年6月27日,柯力有限完成工商变更登记手续,取得了变更后的《企业法人营业执照》。 12、 2011年7月,柯力有限第八次股权转让及第五次增资: 2011年7月5日,柯力有限股东会决议同意鲁爱丽将其持有的柯力有限1,198.92万元(占注册资本的18.16%)的股权转让给柯建东。 13、 2011年7月,柯力有限第九次股权转让及第六次增资: 2011 年 7 月 21 日,柯力有限股东会决议同意现有 41 名股东将其持有的柯 力有限合计 816.42 万元(占注册资本的 11.31%)的股权转让给森纳投资。同日,上述股权转让各方签署《股权转让协议》,约定股权转让价格为 4.01 元/股,转让价款合计为 3,273.83 万元。 14、 2011年12月,柯力有限整体变更为股份有限公司: 2011年10月25日,柯力有限股东会决议同意公司整体变更为股份有限公司,并确定2011年7月31日为审计基准日和评估基准日。 15、 2011年12月,柯力传感第一至第三次增资: ( 1) 2011年12月,柯力传感第一次增资, 2011年12月19日,柯力传感第二次股东大会决议同意柯力传感新增股份750万股,每股面值1元,由西安航天、幸汇联荣、海得汇金、湖北九派按20.50元/股的价格认购,其中750万元作为注册资本,其余溢价部分14,625.00万元转入资本公积。本次增资后,柯力传感注册资本变更为8,618.26万元。本次增资的定价系各方协商确定。 ( 2) 2011年12月,柯力传感第二次增资2011年12月23日,柯力传感第三次股东大会决议同意柯力传感新增发股份 272.17万股,每股面值1元,由申宏投资、申克投资及黄朝霞、陈建鹏等90名自然人按7元/股的价格认购,其中272.17万元作为注册资本,其余溢价部分1,633.03万元转入资本公积。本次增资后,柯力传感注册资本变更为8,890.43万元。 ( 3) 2011年12月,柯力传感第三次增资 2011年12月27日,柯力传感第四次股东大会决议同意柯力传感新增发股份300万股,每股面值1元,由仇关根、厉克叶、徐鑫国按15元/股的价格认购,其中300万元作为注册资本,其余溢价部分4,200万元转入资本公积。本次增资后,柯力传感注册资本变更为9,190.43万元。仇关根、厉克叶、徐鑫国系柯力传感子公司余姚太平洋管理人员, 该次增资定价系参考同月新增入股的私募基金股东的价格由双方协商确定。 16、 2012年9月,柯力传感第四次增资: 2012年7月25日,柯力传感2012年第二次临时股东大会决议同意柯力传感新增股份36万股,每股面值1元,由林德法等5名自然人及森纳投资按8.1元/股的价格认购,其中36万元计入注册资本,其余溢价部分255.60万元计入资本公积。本次增资后,柯力传感注册资本变更为9,226.43万元。 17、 2013年3月,柯力传感第一次股份转让: 结合公司部分股东的股份转让以及名称变更,公司制定了《宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案》,修订了公司章程中关于股东及股东认购股份数相应的条款。 2013年3月5日,柯力传感2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。股份转让方和受让方已于本次股东大会召开日之前签订《股份转让协议》。 2013年3月28日,柯力传感完成工商备案手续。 18、 2013年6月,柯力传感第二次股份转让: 由于公司股东李文英已将所持公司股份全部转让给柯建东,公司制定了《宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案》,修订了公司章程中关于股东及股东认购股份数相应的条款。 2013年6月15日,柯力传感2012年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。股份转让方和受让方已于本次股东大会召开日之前签订《股份转让协议》。 2013年6月21日,柯力传感完成工商备案手续。李文英与柯建东签订的《股份转让协议》中约定该次股份转让价格为8.5元/股,该次股份转让双方皆系公司员工,李文英因离职转让其所持公司股份,转让价格系参考其入股成本由双方协商确定。 19、 2013年12月,柯力传感第三次股份转让: 结合公司部分股东的股份转让,公司制定了《宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案》, 修订了公司章程中关于股东及股东认购股份数相应的条款。2013年12月16日,柯力传感2013年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。股份转让方和受让方已于本次股东大会召开日之前签订《股份转让合 同/协议》。 2013年12月30日,柯力传感完成工商备案手续。 21、 2015年1月,柯力传感第五次股份转让: 结合公司部分股东的股份转让,公司制定了《宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案》, 修订了公司章程中关于股东及股东认购股份数相应的条款。2014年12月15日,柯力传感2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。股份转让方和受让方已签订《股份转让协议》。 2015年1月30日,柯力传感完成工商备案手续。 22、 2015年6月,柯力传感第六次股份转让及第五次增资: ( 1)柯力传感第六次股权转让结合公司部分股东的股份转让,公司制定了《宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案》, 修订了公司章程中关于股东及股东认购股份数相应的条款。2015年6月12日, 柯力传感2014年年度股东大会审议通过 《关于修改公司章程的议案》。股份转让方和受让方已于本次股东大会召开日之前签订《股份转让协议》 /《股权转让合同》。 23、 2016年12月,柯力传感第七次及第八次股份转让: 结合公司部分股东的股份转让,公司制定了《宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案》, 修订了公司章程中关于股东及股东认购股份数相应的条款。2016 年6月27日, 柯力传感2015年年度股东大会审议通过 《关于修改公司章程的议案》。股份转让方和受让方已于本次股东大会召开日之前签订《股份转让协议》。 2016年12月26日,柯力传感完成工商备案手续。 24、 2017年3月,柯力传感第九次股份转让: 结合公司部分股东的股份转让,公司制定了《宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案》。 2017年3月9日,柯力传感2017年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》,修订了公司章程中关于股东及股东认购股份数相应的条款。股份转让方和受让方已于该次股东大会召开日之前签订《股份转让协议》。 2017年3月23日,柯力传感完成工商备案手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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