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华丰动力—预约批露详细概况
公司名称华丰动力股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2019-04-12
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2020-05-21
拟发行股数(万股) 2170.00 项目拟募集资金(万元)79677.09
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2170.00
保荐人国金证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人徐华东
公司注册资本(元)169,932,000 成立日期2004-04-08
主营业务 柴油发动机,核心零部件和智能化发电机组的研发,制造与销售,以及通信基站发电机组等电源设施的综合运维服务
简介 1、2004 年 4 月,华丰有限设立 2004 年 4 月 7 日,潍坊市对外贸易经济合作局下发《关于同意设立中外合资企业“山东潍柴华丰动力有限公司”的批复》(潍外经贸外资字[2004]第 198号);2004 年 4 月 8 日,山东省人民政府出具《外商投资企业批准证书》(商外资鲁府潍字[2004]0988 号批准证书);2004 年 4 月 8 日经潍坊市工商行政管理局核准,公司登记成立。有限公司注册资本人民币 3,000 万元(折合 362 万美元),根据《山东潍柴华丰动力有限公司合资合同》约定,各方按比例在自合营公司企业法人营业执照签发之日起 6 个月内一次缴清。其中鑫诚投资以人民币450 万元折合 54 万美元出资,占注册资本 15%;潍坊柴油机厂以人民币 750 万元折合 91 万美元出资,占注册资本 25%;AsiaView Capital 以相当于人民币 1,800万元(折合 217 万美元)外币出资,占注册资本 60%。 2004 年 4 月 8 日,潍坊市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。 2、2004 年 7 月,有限公司资金到位 山东新华有限责任会计师事务所出具《验资报告》(鲁新会师外验字[2004]第 8-8 号),截至 2004 年 4 月 14 日止,全体股东投入资本 362 万美元已经全部出资完成,出资方式为货币。至此,有限公司出资已经全部缴足。 2004 年 7 月 1 日,潍坊市工商行政管理局对上述事项进行了变更登记。 3、2005 年 10 月,有限公司第一次股权转让 2005 年 8 月 30 日,山东国资委下发《关于转让山东潍柴华丰动力有限公司部分国有出资的批复》(鲁国资产权函[2005]96 号),同意潍坊柴油机厂将其持有的华丰有限 15%股权通过产权交易市场转让;截至 2004 年 11 月 30 日,华丰有限经审计、评估净资产为人民币 5,045.68 万元;确定该 15%国有出资转让底价为 1,289.74 万元。 2005 年 10 月 14 日,潍坊柴油机厂与 Asia-Pacific Growth 签订《股权转让协议》及《产权交易合同》(2005 年(021)号)。本次转让价格为 1,289.75 万元,该转让价格系经对产权转让标的进行资产评估,并考虑到产权转让标的在评估基准日至交易完成日期间的损益情况,经国有资产主管部门的批准和双方协商后确定。 2005 年 10 月 14 日,有限公司召开董事会,会议决议同意潍坊柴油机厂将其持有的有限公司 15%股权转让给 Asia-Pacific Growth。 2005 年 10 月 17 日,山东省(鲁信)产权交易中心出具《产权交易凭证》(鲁信产权鉴字第 25 号)。 2005 年 10 月 18 日,潍坊市对外贸易经济合作局出具《关于对“山东潍柴华丰动力有限公司”股权转让的批复》(潍外经贸外资字(2005)第 717 号),同意潍坊柴油机厂将其持有的占公司 15%的股权转让给 Asia-Pacific Growth,同意双方签署的《股权转让协议》以及新的合资合同、章程。 2005 年 10 月 24 日,潍坊市工商行政管理局进行了变更登记。 4、2006 年 1 月,有限公司第二次股权转让 2005 年 12 月 31 日,华丰有限召开董事会,同意鑫诚投资将其持有的华丰有限 15%的股权转让给 Sincere Affluence Investment Co., Ltd.。 同日,转让双方签署了《股权转让协议》,约定鑫诚投资将其持有的有限公司 15%的股权以 95.72 万美元转让给 Sincere Affluence。该转让价格系经对产权转让标的进行资产评估(北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司出具的《山东潍柴华丰动力有限公司资产评估报告书》(京永鲁评字(2005)053 号),并经双方协商后确定。 潍坊市对外贸易经济合作局于 2006 年 1 月 19 日出具《关于对“山东潍柴华丰动力有限公司”股权转让的批复》(潍外经贸外资字(2006)第 35 号),同意上述股权转让,同意各方签署的《股权转让协议》以及新的合资合同、章程。 2006 年 1 月 21 日,潍坊市工商行政管理局核准了华丰有限本次工商对上述事项进行了变更登记。 5、2006 年 4 月,有限公司第三次股权转让 2006 年 3 月 31 日,华丰有限召开董事会,同意 Asia View Capital 将其持有的有限公司 60.00%股权转让给 Engineus Power,Asia-Pacific Growth 将其持有的有限公司 15.00%股权转让给 Engineus Power;Sincere Affluence 将其持有的有限公司 15.00%股权转让给 Engineus Power。 同日,转让双方签署了《股权转让协议》,Asia View Capital 将其持有的有限公司60.00%股权以301.6860万美元转让给Engineus Power;Asia-Pacific Growth将其持有的有限公司 15.00%股权以 75.4215 万美元转让给 Engineus Power;Sincere Affluence 将其持有的有限公司 15.00%股权以 75.4215 万美元转让给Engineus Power。Engineus Power 以向 Asia View Capital、Asia-Pacific Growth、Sincere Affluence 发行股份作为支付对价,转让后 Asia View Capital、Asia-PacificGrowth、Sincere Affluence 通过 Engineus Power 间接持有有限公司股权,持股比例与转让前一致。 2006 年 4 月 12 日,潍坊市对外贸易经济合作局出具《关于对“山东潍柴华丰动力有限公司”股权转让的批复》(潍外经贸外资字(2006)第 140 号),同意上述股权转让,同意双方签署的《股权转让协议》以及新的合资合同、章程。 2006 年 4 月 25 日,潍坊市工商行政管理局对上述事项进行了变更登记。 6、2011 年 8 月,有限公司第四次股权转让 2009 年 11 月 20 日,有限公司召开董事会,会议决议同意潍柴控股集团有限公司(2007 年 12 月潍坊柴油机厂名称变更为潍柴控股集团有限公司)将其持有的华丰有限 10%股权转让给上海冠通投资有限公司。 2010 年 4 月 22 日,山东中评恒信资产评估不动产估价有限公司出具《山东潍柴华丰动力有限公司国有股权转让项目资产评估报告书》(中评恒信鲁评字[2010]第 001 号),以 2009 年 10 月 31 日为评估基准日,经评估后华丰有限的净资产评估值为人民币 32,731.89 万元。 北京中天恒会计师事务所责任有限公司山东分所于 2010 年 3 月 5 日出具《审计报告》(中天恒鲁审字(2010)第 054 号),验证华丰有限 2009 年 10 月 31日公司净资产为 18,409.83 万元。 2010 年 10 月 15 日,山东省国资委下发《关于山东潍柴华丰动力有限公司国有产权处置有关问题的批复》(鲁国资产权函[2010]110 号),同意潍柴控股集团有限公司将其持有的有限公司 10%的国有产权通过产权交易市场公开转让;根据 2009 年 10 月 31 日有限公司审计评估后的净资产值,确定该 10%国有产权转让底价为 3,273.19 万元。 2011 年 4 月 20 日,潍柴集团控股有限公司与上海冠通投资有限公司签订了编号为(2011)年(025)号《产权交易合同》,约定将其持有的公司 10%股权以人民币 3,273.19 万元的价格转让给上海冠通投资有限公司。2011 年 5 月 6 日,山东产权交易中心出具了《产权交易凭证》(鲁产权鉴字第 453 号)。 2011 年 6 月 22 日,潍坊市商务局出具《关于对“山东潍柴华丰动力有限公司”股权变更的批复》(潍商务外资字[2011]第 212 号),同意上述股权转让,同意双方签署的《股权转让协议》以及新的合资合同、章程。 2011 年 8 月 4 日,潍坊市工商行政管理局进行了变更登记。 7、2012 年 4 月,有限公司第五次股权转让 2011 年 10 月 20 日,有限公司召开董事会,会议决议同意上海冠通投资有限公司将其持有的有限公司 10%股权转让给常州穗杰。 2011 年 12 月 25 日,上海冠通投资有限公司与常州穗杰签订《股权转让协议》,约定将其持有的公司 10%股权以人民币 2,380 万元的价格转让给常州穗杰。 2012 年 2 月 23 日,潍坊市商务局出具《关于对“山东潍柴华丰动力有限公司”股权转让的批复》(潍商务外资字(2012)第 34 号),同意上述股权转让,同意双方签署的《股权转让协议》以及新的合资合同、章程。 2012 年 4 月 6 日,潍坊市工商行政管理局核准了华丰有限本次工商对上述事项进行了变更登记。 8.2013 年 10 月,有限公司整体变更为股份公司 2013 年 5 月 18 日,有限公司召开董事会,全体董事一致同意有限公司以 2013年 4 月 30 日为华丰有限审计和评估基准日整体变更为股份公司,各发起人按照原出资比例认购股份有限公司股份,并按照原出资比例享有本公司净资产折成股份的份额;公司净资产超出折合的实收资本总额的部分,转为股份有限公司的资本公积。 2013 年 7 月 5 日,山东新华有限责任会计师事务所潍坊分所出具《审计报告》(鲁新会师潍外审字[2013]第 3-7 号),确认截至 2013 年 4 月 30 日,有限公司的净资产为 310,225,303.07 元。2013 年 7 月 12 日,山东红旗资产评估有限公司出具《资产评估报告》(鲁红资评字(2013)第 3-3 号),认定截至 2013年4月30日,华丰有限经评估的净资产为355,317,838.98元。同日,Engineus Power与常州穗杰签订了《华丰动力股份有限公司发起人协议》,以截至 2013 年 4 月30 日经审计的净资产按照 6.2045:1 的比例折合为股本 5,000 万股,净资产扣除股本后的余额 260,225,303.07 元计入资本公积。全体股东出资比例不变。 2013 年 8 月 11 日,山东省商务厅出具《山东省商务厅关于山东潍柴华丰动力有限公司变更为外商投资股份有限公司等事项的批复》(鲁商务外资字[2013]564 号),同意华丰有限公司类型变更为外商投资股份有限公司,名称变更为“华丰动力股份有限公司”,公司总股本 5,000 万元,注册资本 5,000 万元人民币,公司股东以各自享有的公司净资产出资认购公司的股份,剩余部分计入公司资本公积。 2013 年 8 月 31 日,山东新华有限责任会计师事务所潍坊分所出具《验资报告》(鲁新会师潍外验字[2013]第 3-2 号),验证截至 2013 年 8 月 31 日,已收到发起人缴纳注册资本金额 5,000 万元人民币。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对该验资出具了复核报告。 2013 年 8 月 31 日,股份公司全体发起人召开创立大会暨 2013 年第一次股东大会,通过了《公司章程》,并选举了股份公司第一届董事会和非职工监事。 2013 年 10 月 17 日,公司取得山东省工商行政管理局登记备案。 9.2015 年 10 月,股份公司第一次增资 2015 年 7 月 10 日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过《关于公司增资扩股的议案》,同意一致同意由冠堃创投对公司增资 250 万元,增资价格确定为每股 6 元,增资价格由各方根据公司净资产值为依据协商确定。 2015 年 7 月 25 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,通过了《关于公司增资扩股的议案》。 2015 年 10 月 22 日,山东省商务厅下发《山东省商务厅关于华丰动力股份有限公司增资的批复》(鲁商审[2015]240 号),同意华丰动力股份有限公司增发境内非上市人民币普通股 250 万股(每股面值 1 元人民币),由冠堃创投以每股 6 元人民币的价格认购。 2015 年 10 月 30 日,山东省工商行政管理局核准了股份公司本次工商变更,并核发了新的《营业执照》。 10、2016 年 10 月发行人在新三板挂牌 为了拓宽公司融资渠道、完善公司治理和提升企业形象,公司于 2015 年下半年启动在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)挂牌工作。 2016 年 4 月 26 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了“股转系统函【2016】3347 号”《关于同意华丰动力股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。 2016 年 10 月 11 日,公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让(证券简称:华丰动力,股票代码:837398)。 11、2017 年 4 月发行人在新三板摘牌 因公司经营和发展战略调整,华丰动力股份有限公司于 2017 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第三次会议,会议审议并通过了《华丰动力股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;并于 2017 年3 月 11 日召开了 2017 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《华丰动力股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的“股转系统函[2017]2045 号”《关于同意华丰动力股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,公司股票于 2017 年 4 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。挂牌期间,股份未进行转让。 12、2017 年 9 月,股份公司第二次增资 2017 年 5 月 22 日,股份公司召开 2017 年第四次临时股东大会,一致同意公司注册资本由 5,250 万元增加至 6,500 万元,增资价格确定为每股 12 元,由各方根据公司净资产、利润预期协商确定。 2017 年 6 月 13 日,上述变更在潍坊市商务局获得备案(备案号:201700232)。 2017 年 9 月 11 日,潍坊市工商行政管理局核准了股份公司本次工商变更,并核发了新的《营业执照》。 13、2018 年 3 月,股份公司第一次股权转让 2018 年 2 月,常州穗杰与厦门中科招商签署了《股份转让协议》,将其持有的股份公司 2.7077%(对应股本 176 万元)的股份以人民币 2,992 万元的价格转让给厦门中科招商。2018 年 3 月,常州穗杰与智德盛签署了《股份转让协议》,将其持有的股份公司 4.9846%(对应股本 324 万元)的股份以人民币 5,508 万元的价格转让给智德盛。 2018 年 3 月 19 日,潍坊高新技术产业开发区经济发展局出具《外商投资企业变更备案回执》(鲁外资潍高备字 201800004 号)对上述变更进行备案登记。
近三年财务指标
202120212020
流动比率(倍)3.133.133.67
速动比率(倍)2.732.733.15
资产负债率(%)20.9920.9920.91
应收账款周转率(次)9.659.659.63
存货周转率(次)5.505.506.56
经营活动产生的现金流量(万元)31151.2931151.2922695.43
净资产收益率(%)9.189.1814.98
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
8.638.6314.09
基本每股收益(元)1.351.352.64
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
1.271.272.48
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