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新洁能—预约批露详细概况
公司名称无锡新洁能股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2018-12-21
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2020-05-28
拟发行股数(万股) 2530.00 项目拟募集资金(万元)44898.80
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2530.00
保荐人广发证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人朱袁正
公司注册资本(元)213,004,300 成立日期2013-01-05
主营业务 MOSFET、IGBT 等半导体功率器件的研发设计及销售
简介 (一)公司设立以来股本的形成及变化情况1、设立新洁能(2013 年 1 月,注册资本 1,000.00 万元)2012 年 11 月 15 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,决议发起设立新洁能,发起人为朱袁正、新潮集团和新洁能半导体。新洁能设立时股本为1,000.00 万元,朱袁正、新潮集团、新洁能半导体分别以货币出资 510.00 万元、470.00 万元和 20.00 万元。2012 年 12 月 25 日,无锡大方会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(锡方会师内验字(2012)第 052 号)验证:截至 2012 年 12 月 25 日,公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)1,000 万元,均以货币出资。2018年 6 月 6 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(天衡专字(2018)00893 号),对公司设立出资进行了验资复核。2013 年 1 月 5 日,新洁能取得江苏省无锡工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:320200000204840)。2、第一次股权转让(2014 年 2 月,注册资本 1,000.00 万元)2014 年 1 月 24 日,新洁能召开 2014 年第一次临时股东大会并通过决议,同意股东新洁能半导体将其持有的公司股份 20.00 万股以 48.34 万元的价格转让给新潮集团。同日,股权转让双方就转让事宜签署了《出资转让协议》。2014 年 2 月 20 日,新洁能取得江苏省无锡工商行政管理局核发的《公司备案通知书》((02000196)公司备案[2014]第 02200001 号)。3、第一次增资(2015 年 4 月,注册资本 1,720.00 万元)2015 年 4 月 21 日,新洁能召开 2015 年第一次临时股东大会并通过决议,同意注册资本由 1,000.00 万元增至 1,720.00 万元。具体方案为:以 2014 年度末总股本 1,000.00 万股为基数,每 10 股派发股票红利 7.2 股,共计 720.00 万股。2015 年 4 月 28 日,新洁能取得江苏省无锡工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:320200000204840)。本次验资由无锡大方会计师事务所(普通合伙)于 2015 年 9 月 21 日出具《验资报告》(锡方会师内验字(2015)第 040 号)补充验证。2018 年 6 月 6 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(天衡专字(2018)00893号),对本次增资进行了验资复核。4、第二次股权转让(2015 年 5 月,注册资本 1,720.00 万元)2015 年 4 月 30 日,新洁能召开 2015 年第二次临时股东大会并通过决议,同意股东朱袁正将其持有公司 40.00 万股、15.00 万股分别以 98 万元、36.75 万元的价格转让给叶鹏、王成宏。同日,股权转让双方就股权转让事宜签署了《股份转让协议》。2015 年 5 月 12 日,新洁能取得江苏省无锡市工商行政管理局核发的《公司备案通知书》((02030714)公司备案[2015]第 05120002 号)。5、第三次股权转让(2015 年 6 月,注册资本 1,720.00 万元)2015 年 5 月 25 日,新洁能召开 2015 年第三次临时股东大会并通过决议,同意股东朱袁正将其持有公司股份 20 万股以 375 万元的价格转让给洪雪君。同日,股权转让双方就股权转让事宜签署了《股份转让协议》。2015 年 6 月 3 日,新洁能取得江苏省无锡市工商行政管理局核发的《公司备案通知书》((02000626)公司备案[2015]第 06030002 号)。6、第四次股权转让(2015 年 7 月,注册资本 1,720.00 万元)2015 年 7 月 8 日,新洁能召开 2015 年第四次临时股东大会并通过决议,同意股东朱袁正将其持有的公司股份各10.00万股以各187.50万元的价格分别转让给戴锁庆和周洞濂。同日,朱袁正与戴锁庆签署了《股份转让协议》,2015 年 7月 13 日,朱袁正与周洞濂签署了《股份转让协议》。2015 年 7 月 22 日,新洁能取得江苏省无锡市工商行政管理局核发的《公司备案通知书》((02030714)公司备案[2015]第 07220003 号)。7、第二次增资暨第五次股权转让(2015 年 9 月,注册资本 2,000.00 万元)2015 年 8 月 18 日,新洁能召开 2015 年第五次临时股东大会并通过决议,同意注册资本由 1,720.00 万元增至 2,000.00 万元,国联创投、中汇金玖、珠海横琴分别与公司签订投资协议,分别认购公司新增发行股份 140.00 万股、90.00 万股和 50.00 万股,增资价格为 18.75 元/股;同意股东新潮集团将其持有公司股份100.00 万股以 1,875.00 万元的价格转让给朱进强。2015 年 7 月 9 日,股权转让双方就股权转让事宜签署了《股份转让协议书》。2015 年 9 月 2 日,新洁能取得无锡市工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:320200000204840)。2015 年 9 月 21 日,无锡大方会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(锡方会师内验字(2015)第 040 号)验证:截至 2015 年 9 月 17 日,公司已将未分配利润 720 万元转增股本,另外已收到新增出资款 280 万元,以货币形式出资。2018 年 6 月 6 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(天衡专字(2018)00893 号),对本次增资进行了验资复核。8、第六次股权转让(2015 年 11 月,注册资本 2,000.00 万元)2015 年 10 月 23 日,新洁能召开 2015 年第六次临时股东大会并通过决议,同意股东新潮集团将其持有公司股份 200.00 万股以 3,750.00 万元的价格转让给上海贝岭。同日,股权转让双方就股权转让事宜签署了《股份转让备忘录》。2015 年 11 月 11 日,新洁能取得无锡市工商行政管理局核发的《公司备案通知书》((02030714)公司备案[2015]第 11110001 号)。9、第三次增资(2015 年 12 月,注册资本 2,100.00 万元)2015 年 11 月 12 日,新洁能召开 2015 年第七次临时股东大会并通过决议,同意注册资本由 2,000 万元增至 2,100 万元。上海物联网、睿朴资产(代睿朴 3号、睿朴 4 号)分别与公司签订投资协议,分别认购公司新增发行股份 30.00 万股、10.00 万股和 60.00 万股,发行价格为 18.75 元/股。2015 年 12 月 24 日,新洁能取得无锡市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913202000601816164)。2015 年 12 月 30 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所出具《验资报告》(天衡锡验字(2015)02030 号)验证:截至 2015 年 12 月 1 日,变更后的注册资本为 2,100 万元,实收资本为 2,100 万元,以货币形式出资。2018 年6 月 6 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(天衡专字(2018)00893 号),对本次增资进行了验资复核。10、新洁能在股转系统挂牌(2016 年 9 月,注册资本 2,100.00 万元)2016 年 7 月 15 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发了《关于同意无锡新洁能股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]5220 号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。公司股票于 2016 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称“新洁能”,证券代码“838147”。11、新洁能在股转系统挂牌后的增资和股权转让情况(1)挂牌后增资情况①挂牌后第一次增资(2017 年 7 月,注册资本 2,460.00 万元)新洁能分别于 2017 年 3 月 2 日、2017 年 3 月 18 日召开第二届董事会第四次会议和 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<无锡新洁能股份有限公司股票发行方案>的议案》,拟向在册股东戴锁庆及新股东达晨创投、祥禾涌安、晶瑞一号、顾成标定向发行不超过 360.00 万股人民币普通股的股票,发行价格为 28.00 元/股,预计募集资金总额不超过 10,080.00 万元。2017 年 4 月 13 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天衡验字(2017)00044 号)验证:截至 2017 年 4 月 7 日,公司已收到达晨创投等缴纳的认购款 10,080.00 万元,均以货币出资,其中:计入实收资本 360.00万元。变更后,公司实收资本(股本)为 2,460.00 万元。2017 年 5 月 28 日,本次定向发行股票经全国中小企业股份转让系统备案,并于 2017 年 6 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份登记。2017 年 7 月 3 日,新洁能办理了工商变更登记手续,并领取了无锡市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:913202000601816164)。②挂牌后第二次增资(2018 年 2 月,注册资本 2,530.00 万元)2017 年 11 月 9 日,新洁能召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<无锡新洁能股份有限公司股票发行方案(修订版)>的议案》,拟向公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工等 28 人发行不超过 70 万股,发行价格为 13.01 元/股,预计募集资金总额不超过 910.7 万元。2017 年 11 月 16 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天衡验字(2017)00140 号)验证:截至 2017 年 11 月 16 日止,公司已收到朱袁正等 28 人募集资金总额 910.70 万元。其中:新增注册资本人民币 70 万元,余额扣除本次发行费用后作为股本溢价计入资本公积。2017 年 12 月 22 日,本次定向发行股票经全国中小企业股份转让系统备案,并于 2018 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份登记。2018 年 2 月 9 日,新洁能办理了工商变更登记手续,并领取了无锡市行政审批局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:913202000601816164)。③挂牌后第三次增资(2018 年 5 月,注册资本 7,590.00 万元)2018 年 5 月 14 日,新洁能召开 2017 年度股东大会,审议通过了《关于无锡新洁能股份有限公司权益分派的议案》,同意以总股本 2,530.00 万股为基数,以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东以每 10 股转增 20 股。2018 年 5 月 28 日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了上述权益分派事宜,送(转)股份到账日为 2018 年 5 月 29 日。2018 年 5 月 31 日,新洁能办理了工商变更登记手续,并领取了无锡市行政审批局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:913202000601816164)。2018 年 6 月 6 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(天衡验字(2018)00041 号)验证:截至 2018 年 5 月 29 日止,公司已将资本公积人民币 50,600,000.00 元转增股本,转增后公司实收资本为人民币 75,900,000.00元。12、新洁能在股转系统终止挂牌(2018 年 11 月,注册资本 7,590.00 万元)2018 年 11 月 16 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发了《关于同意无锡新洁能股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]3808 号),同意公司股票自 2018 年 11 月 21 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。13、新洁能在终止挂牌后的股权转让情况2018 年 11 月 25 日,公司股东张硕与刘晶晶签订了《股权转让协议》,约定张硕将其持有的公司股份 0.75 万股以 3.40 万元转让给刘晶晶;同日,公司股东潘瑛华与顾朋朋签订了《股权转让协议》,约定潘瑛华将其持有的公司股份 12.00万股以 54.40 万元转让给顾朋朋。
近三年财务指标
202120212020
流动比率(倍)4.704.705.47
速动比率(倍)3.923.924.99
资产负债率(%)18.7318.7317.06
应收账款周转率(次)13.1213.129.92
存货周转率(次)5.085.085.79
经营活动产生的现金流量(万元)45088.4745088.478066.00
净资产收益率(%)30.4130.4116.10
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
29.7729.7715.57
基本每股收益(元)2.902.901.21
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
2.842.841.17
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