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| 中岩大地—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2429.38 | 项目拟募集资金(万元) | 66691.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2429.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中德证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王立建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 127,750,700 | 成立日期 | 2008-12-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 岩土工程、环境修复等领域的服务,是一家拥有多项核心技术,能够为建筑、交通工程、市政工程、环保工程等不同行业客户提供包括设计、咨询、施工在内的岩土工程一揽子解决方案的岩土科技公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2008 年 12 月中岩大地有限设立 中岩大地有限由吴剑波与金润理想共同出资于2008年12月设立,设立时的注册资本为 1,600.00 万元,其中:吴剑波出资 5.00 万元人民币,占注册资本的比例为 0.31%;金润理想出资 1,595.00 万元,占注册资本的比例为 99.69%。 根据北京正大会计师事务所(普通合伙)出具的正大验字(2008)第 B1626号《验资报告》,经审验,截至 2008 年 12 月 18 日止,中岩大地有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 1,600.00 万元。 信永中和对北京正大会计师事务所(普通合伙)出具的正大验字(2008)第B1626 号《验资报告》进行了验资复核,并出具了 XYZH/2019BJA80157 号《验资复核报告》。经复核,截至 2008 年 12 月 18 日止,中岩大地有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 1,600.00 万元。 2008 年 12 月 19 日,北京市工商局海淀分局向中岩大地有限核发了注册号为 110108011533125 的《企业法人营业执照》,中岩大地有限设立。 2、2009 年 1 月第一次股权转让 2009 年 1 月 14 日,中岩大地有限股东会会议决议同意金润理想将其对中岩大地有限 1,595.00 万元出资中的 395.00 万元转让给吴剑波、800.00 万元转让给王立建、400.00 万元转让给贺再球。同日,吴剑波、王立建、贺再球分别与金润理想签订出资转让协议书。 2009 年 1 月 22 日,北京市工商行政管理局海淀分局向中岩大地有限核发了股权转让后的《企业法人营业执照》。 3、2009 年 9 月第二次股权转让 2009 年 9 月 20 日,中岩大地有限股东会会议决议同意贺再球将其持有的有限公司全部出资 400.00 万元中的 266.72 万元转让给王立建、133.28 万元转让给吴剑波。同日,吴剑波、王立建分别与贺再球签订股权转让协议书。 2009 年 9 月 25 日,北京市工商行政管理局海淀分局向中岩大地有限核发了股权转让后的《企业法人营业执照》。 4、2011 年 11 月第三次股权转让及第一次增资(至 2,000 万元) 2011 年 11 月 28 日,中岩大地有限股东会会议决议同意王立建和吴剑波分别将其持有的中岩大地有限13.39万元出资和6.61万元出资转让给武思宇,并同意中岩大地有限增加注册资本 400.00 万元,新增注册资本 400.00 万元由武思宇认缴。增资后,中岩大地有限的注册资本为 2,000.00 万元。 根据北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司出具的捷汇验海字(2011)第 901号《验资报告》,经审验,截至 2011 年 11 月 25 日,中岩大地有限已收到股东武思宇缴纳的新增注册资本人民币 400.00 万元,中岩大地有限变更后的累计注册资本为 2,000.00 万元,实收资本为 2,000.00 万元。 信永中和对北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司出具的捷汇验海字(2011)第 901 号《验资报告》进行了验资复核,并出具了 XYZH/2019BJA80157 号《验资复核报告》。经复核,截至 2011 年 11 月 25 日止,中岩大地有限已收到股东武思宇缴纳的新增注册资本人民币 400.00 万元。 2011 年 11 月 30 日,北京市工商行政管理局海淀分局向中岩大地有限核发了股权转让和增资后的《企业法人营业执照》。 5、2015 年 5 月吸收合并全资子公司山西天佑 2015 年 1 月 8 日,中岩大地有限就吸收合并全资子公司山西天佑工程勘察有限公司的事宜召开股东会并作出如下决议:(1)同意公司与山西天佑以吸收合并的方式进行合并;(2)同意合并前山西天佑的债权债务由公司承继;(3)合并之后公司的注册资本及股权结构不变;(4)同意变更公司经营范围,同意通过公司《章程修正案》。同日,山西天佑作出股东会决议,同意上述吸收合并事宜。 2015 年 1 月 9 日,中岩大地有限与山西天佑签署《吸收合并协议》,约定:(1)双方进行吸收合并,中岩大地有限吸收山西天佑而继续存续,山西天佑在吸收合并之后解散并注销;(2)合并后中岩大地有限的注册资本为 2,000 万元;(3)双方合并完成后,中岩大地有限受让山西天佑全部财产,同时承担山西天佑全部债权债务。 2015 年 4 月 27 日,山西天佑取得太原市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》。 2015 年 5 月 28 日,中岩大地有限办理完毕本次变更的工商变更登记手续,取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》。 6、2015 年 7 月第二次增资(至 2,353.00 万元) 2015 年 6 月 24 日,中岩大地有限股东会决议同意由石家庄中岩、柳建国、刘光磊、师子刚以每注册资本 2.25 元的价格对中岩大地有限增资 353.00 万元注册资本,增资后中岩大地有限的注册资本增加到 2,353.00 万元。 根据信永中和出具的 XYZH/2015BJA80109 号《验资报告》,经审验,截至2015 年 6 月 26 日,中岩大地有限已收到石家庄中岩、柳建国、刘光磊、师子刚缴纳的增资款共 794.25 万元,其中新增注册资本人民币 353.00 万元,差额441.25 万元计入资本公积。中岩大地有限增资后的累计注册资本为 2,353.00 万元,实收资本为 2,353.00 万元。 2015 年 7 月 23 日,北京市工商行政管理局海淀分局向中岩大地有限核发了增资后的《营业执照》。 (二)股份公司设立时的股本情况 2015 年 9 月 18 日,中岩大地有限股东会决议同意,以经信永中和审计的中岩大地有限截至 2015 年 6 月 30 日账面净资产 59,760,460.12 元为依据,扣除专项储备 3,386,311.23 元后的账面净资产 56,374,148.89 元为折股基数,按 1:0.5322的折股比例,折合股本 30,000,000.00 元(每股面值 1 元,余额 26,374,148.89 元计入资本公积),将公司由有限公司整体变更为股份有限公司。 根据信永中和出具的 XYZH/2015BJA80114 号《验资报告》,经审验,截至2015 年 9 月 18 日止,公司已收到各股东以其拥有的中岩大地有限截至 2015 年 6月 30 日经审计后的净资产折合的股本合计人民币 3,000.00 万元。 2015 年 9 月 25 日,北京市工商行政管理局海淀分局向公司核发了整体变更后的《营业执照》,股份公司成立,公司名称变更为“北京中岩大地科技股份有限公司”。 (三)股份公司设立以后的股权结构变化情况 1、2016 年 1 月在全国中小企业股份转让系统挂牌2015 年 10 月 10 日,公司 2015 年第一次临时股东大会决议同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 2015 年 12 月 24 日,股转公司下发《关于同意北京中岩大地科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]8938 号),同意公司在股转系统挂牌转让,转让方式为协议转让。 2016 年 1 月 18 日,中岩大地在股转系统挂牌,证券代码为:835524,公司股票总量为 3,000.00 万股。 2、2016 年 6 月第一次增资(至 3,030.00 万元) 经 2016 年 2 月 26 日公司第一届董事会第三次会议及 2016 年 3 月 16 日公司2016 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以 3.40 元/股的价格向 6 位自然人股东发行 30.00 万股股份,募集资金 102.00 万元人民币。其中:王立建认购149,233 股、吴剑波认购 74,600 股、武思宇认购 59,500 股、柳建国认购 6,667股、刘光磊认购 6,667 股、师子刚认购 3,333 股,石家庄中岩未参与认购。本次发行完成后,公司的总股本由 3,000.00 万元增加到 3,030.00 万元。 根据信永中和出具的 XYZH/2016BJA80071 号《验资报告》,经审验,截至2016 年 3 月 18 日止,公司已经收到发行对象缴纳的增资款 1,020,000.00 元,其中计入注册资本300,000.00元,计入资本公积720,000.00元,变更后的公司注册资本及总股本为人民币 30,300,000.00 元。 2016 年 6 月 2 日,北京市工商行政管理局海淀分局向公司核发增资后的《营业执照》。 3、2016 年 7 月第二次增资(转增至 4,242.00 万元) 经 2016 年 6 月 6 日公司第一届董事会第五次会议及 2016 年 6 月 24 日公司2016 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司以总股本 3,030.00 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 1,212.00 万股。本次转增后,公司总股本由 3,030.00 万元增至 4,242.00 万元。 根据信永中和出具的 XYZH/2016BJA80365 号《验资报告》,经审验,截至2016 年 7 月 13 日止,公司已将资本公积 12,120,000.00 元转增股本,变更后的公司注册资本及总股本为人民币 42,420,000.00 元。 2016年7月27日,北京市工商行政管理局海淀分局向公司核发转增后的《营业执照》。 4、2017 年 2 月第三次增资(至 4,345.9290 万元) 经 2016 年 10 月 12 日公司第一届董事会第十一次会议及 2016 年 10 月 29 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过,同意公司通过定向发行股票方式向牛朋飞、李建平等 22 名激励对象授予 1,039,290 股股票,每股价格为 3.90 元。 本次股份发行完成后,公司的总股本由 4,242.00 万元增加至 4,345.9290 万元。 根据信永中和出具的 XYZH/2016BJA80315 号《验资报告》,经审验,截至2016 年 11 月 3 日,公司已经收到 22 名激励对象缴纳的认股款共计 4,053,231.00元,其中计入股本 1,039,290.00 元,计入资本公积 3,013,941.00 元,变更后的公司注册资本及总股本为人民币 43,459,290.00 元。 2017 年 2 月 9 日,北京市工商行政管理局海淀分局向公司核发增资后的《营业执照》。 5、2017 年 6 月第四次增资(转增至 6,084.3006 万元) 经 2017 年 4 月 24 日公司第一届董事会第十八次会议及 2017 年 5 月 10 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过,同意公司以总股本 43,459,290 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 17,383,716 股。本次转增后,公司总股本由 4,345.9290 万元增至 6,084.3006 万元。 根据信永中和出具的 XYZH/2017BJA80272 号《验资报告》,经审验,截至2017 年 6 月 10 日,公司已将资本公积 17,383,716.00 元转增股本,变更后的公司注册资本及总股本为 60,843,006.00 元。 2017年6月19日,北京市工商行政管理局海淀分局向公司核发转增后的《营业执照》。 6、2017 年 10 月终止在股转系统挂牌交易 公司于 2017 年 8 月 7 日召开第一届董事会第二十一次会议、于 2017 年 8 月22 日召开 2017 年第六次临时股东大会,分别审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。 2017 年 9 月 29 日,股转公司向公司下发了《关于同意北京中岩大地科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]5852 号),同意公司股票自 2017 年 10 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 7、2017 年 11 月第五次增资(至 6,132.9123 万元)及第一次股权转让 经 2017 年 10 月 12 日公司第一届董事会第二十四次会议及 2017 年 10 月 27日公司2017年第七次临时股东大会审议通过,同意师欢欢、张兴等16名认购对象以 2.70 元/股的价格向公司增资 486,117 股股份。本次增资完成后,公司的总股本由 6,084.3006 万元增加到 6,132.9123 万元。 根据信永中和出具的 XYZH/2017BJA80310 号《验资报告》,经审验,截至2017 年 10 月 31 日止,公司已经收到上述 16 名认购对象缴纳的增资款合计1,312,515.90 元,其中注册资本 486,117.00 元,资本公积 826,398.90 元,变更后的公司注册资本及总股本为 61,329,123.00 元。 2017 年 11 月 1 日,公司股东郭卫与贺香进、王战义、王振山分别签订《股份转让协议》,将其持有的全部公司股份 14,514 股转让,贺香进、王战义、王振山分别各受让 4,838 股股份,转让价格为 2.79 元/股。 2017 年 11 月 17 日,北京市工商行政管理局海淀分局向公司核发增资后的《营业执照》。 8、2017 年 12 月第六次增资(至 6,976.3997 万元) 经 2017 年 11 月 9 日公司第一届董事会第二十六次会议及 2017 年 11 月 24日公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过,同意公司的注册资本和总股本由6,132.9123 万元增至 6,976.3997 万元,新增股本由上海复星高科技(集团)有限公司、宁波市铁发宏岩股权投资合伙企业(有限合伙)、唐斌、刘光磊、陈静、武思宇、张成炎、付士刚、张光海、刘艳共 10 名对象以 8.322 元/股的价格认缴。本次增资完成后,公司的总股本由6,132.9123万元增加到6,976.3997万元。 根据信永中和出具的 XYZH/2017BJA80341 号《验资报告》,经审验,截至2017 年 12 月 1 日止,公司已经收到上述 10 名对象缴纳的增资款合计70,195,030.39 元,其中 8,434,874.00 元计入注册资本,61,760,156.39 元计入资本公积,变更后的公司注册资本及总股本为 69,763,997.00 元。 2017 年 12 月 12 日,北京市工商行政管理局海淀分局向公司核发增资后的《营业执照》。 9、2018 年 1 月第二次股权转让 2018 年 1 月 15 日,李恒震与宋德君签署《股份转让协议》,约定李恒震将其持有的中岩大地 90,710 股股份以 754,889.00 元的价格转让至宋德君,转让价格为 8.322 元/股。 10、2018 年 4 月第三次股权转让 2018 年 4 月 10 日,贾克巍与师子刚签署《股份转让协议》,约定贾克巍将其持有的中岩大地 31,566 股股份以 262,692.00 元的价格转让至师子刚,转让价格为 8.322 元/股。 11、2018 年 7 月第四次股权转让 2018 年 7 月 10 日,陈静与银虹签署《股份转让协议》,约定陈静将其持有的中岩大地 68,500 股股份以 598,559.85 元的价格转让至银虹,转让价格为 8.738元/股。 12、2018 年 8 月第五次股权转让 2018 年 8 月 20 日,陈静与张伟签署《股份转让协议》,约定陈静将其持有的中岩大地 118,500 股股份以 1,035,464.85 元的价格转让至张伟,转让价格为8.738 元/股。 13、2018 年 11 月第六次股权转让 2018 年 11 月 13 日,刘光磊与滕佳翠签署《股份转让协议》,约定刘光磊将其持有的中岩大地 230,000 股股份以 2,009,763.00 元的价格转让至滕佳翠,转让价格为 8.738 元/股。 14、2018 年 12 月第七次增资(至 7,288.1484 万元) 2018 年 12 月 18 日,经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司总股本由 6,976.3997 万元增加至 7,288.1484 万元,新增股本 3,117,487 元由中日节能环保创业投资有限公司、财通创新投资有限公司、上海恒邑投资发展有限公司、王鑫、龙艳芳、唐鑫共 6 名对象以 15.767 元/股的价格认缴。本次增资完成后,公司的总股本由 6,976.3997 万元增加到 7,288.1484 万元。 根据信永中和出具的 XYZH/2019BJA80001 号《验资报告》,经审验,截至2018 年 12 月 27 日止,公司已经收到上述 6 名对象缴纳的增资款合计49,153,403.74 元,其中 3,117,487.00 元计入注册资本,46,035,916.74 元计入资本公积,变更后的公司注册资本及总股本为 72,881,484.00 元。 2018 年 12 月 24 日,北京市工商行政管理局海淀分局向公司核发增资后的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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