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瑞华股份—预约批露详细概况
公司名称兰考瑞华环保电力股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2017-07-14
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 4427.00 项目拟募集资金(万元)18529.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 4427.00
保荐人长江证券承销保荐有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式由发行人与主承销商根据询价情况协商确定发行 价格
法定代表人乔相鸣
公司注册资本(元)132,800,000 成立日期2008-09-04
主营业务 生物质能发电及热力供应
简介 一)公司的股本形成及验资情况 1、2008 年9 月,有限公司设立有限公司由瑞华生态和华奥永通共同出资设立,注册资本为 4,275 万元。 2008 年8 月26 日,瑞华有限召开首次股东会,决议瑞华生态以货币资金认缴出资3,847.50 万元,首期缴付900 万元;华奥永通以货币资金认缴出资427.50万元,首期缴付100 万元;剩余投资额双方均应于公司成立后两年内缴足。 2008 年8 月29 日,瑞华生态缴纳第一期出资款900 万元,华奥永通缴纳第一期出资款100 万元。 2008 年9 月2 日,河南新纪元会计师事务所有限公司对本次注册资本的实收情况进行了审验,并出具了豫新验字(2008)第129 号《验资报告》,经审验,截至2008 年8 月29 日止,公司已收到股东首次缴纳的注册资本人民币1,000 万元。 2、2010 年12 月,有限公司第一次股权转让、公司更名及二期出资2010 年12 月28 日,瑞华有限召开2010 年第一次(临时)股东会,同意瑞华生态将其持有的瑞华有限55%的股权以2,351.25 万元的价格转让给九龙水电,瑞华生态将其持有的瑞华有限15%的股权以641.25 万元的价格转让给河南洁明义,华奥永通将其持有的瑞华有限10%的股权以427.50 万元的价格转让给河南洁明义,同意公司名称变更为“兰考瑞华环保电力有限公司”。同日,上述股权转让签署了《股权转让协议》。 2011 年1 月5 日,瑞华有限召开股东会,确认股权转让后的各股东应于2011年1 月31 日前以货币足额缴纳认缴出资。其中九龙水电以货币资金认缴出资2,351.25 万元,河南洁明义以货币资金认缴出资923.75 万元。 3、2011 年5 月,有限公司第一次增资因公司建设需要投入资金,2011 年5 月14 日,经瑞华有限股东会决议通过,瑞华有限注册资本增至5,500 万元,各股东按原持股比例进行增资。增资后九龙水电出资为3,025 万元,占注册资本的55%;河南洁明义出资为1,375 万元,占注册资本的25%;瑞华生态出资为1,100 万元,占注册资本的20%。 2011 年5 月28 日,华建会计师事务所有限责任公司河南分所对本次新增注册资本的实收情况进行了审验,并出具了华建分验字(2011)第007 号《验资报告》,经审验,截至2011 年5 月26 日,公司已收到股东缴纳的出资。 4、2012 年8 月,有限公司第二次股权转让2012 年8 月16 日,瑞华有限召开股东会,审议通过瑞华生态将其持有的瑞华有限20%的股权转让给九龙水电。同日,瑞华生态与九龙水电签署了《股权转让协议》。2012 年8 月23 日,瑞华有限就上述股权转让办理了工商变更手续。 5、2012 年10 月,有限公司第三次股权转让2012 年10 月8 日,瑞华有限召开股东会,审议通过了郑州洁明义将其持有的公司20%股权转让给九龙水电,同日,郑州洁明义与九龙水电签署了《股权转让协议》。 2012 年10 月9 日,瑞华有限就上述股权转让办理了工商变更手续。 6、2014 年12 月,有限公司第四次股权转让2014 年12 月28 日,瑞华有限召开股东会,审议通过了郑州洁明义将其持有的瑞华有限5%的股权转让给九龙水电。同日,郑州洁明义与九龙水电签署了《股权转让协议》。 2015 年1 月16 日,瑞华有限就上述股权转让办理了工商变更手续。 7、2015 年3 月,有限公司第五次股权转让及企业类型变更2015 年3 月20 日,瑞华有限股东决定,九龙水电将其持有的瑞华有限5%股权转让给乔相鸣,同日,上述股权转让签署了《股权转让协议》。 2015 年3 月24 日,瑞华有限就上述股权转让办理了工商变更手续,并将企业类型由“有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)”变更为“ 有限责任公司(其他有限责任公司)”,取得了变更后的《企业法人营业执照》。 8、2015 年5 月,有限公司第六次股权转让2015 年5 月12 日,瑞华有限召开股东会,同意九龙水电将其持有的瑞华有限95%的股权转让给致远泰丰。同日,上述股权转让签署了《股权转让协议》。 2015 年5 月14 日,瑞华有限就上述股权转让办理了工商变更手续。 9、2015 年8 月,整体变更为股份有限公司2015 年7 月20 日,中兴华出具了中兴华审字(2015)第HN-036 号《兰考瑞华环保电力有限公司2013 年度、2014 年度及2015 年1-5 月财务报表审计报告书》,经审计,截至2015 年5 月31 日,瑞华有限净资产为人民币68,278,349.44元。2015 年7 月28 日,瑞华有限通过股东会决议,同意瑞华有限依法整体变更设立为股份有限公司,由全体股东作为发起人,以2015 年5 月31 日为基准日,按照截至基准日经审计的账面净资产68,278,349.44 元,按1:0.8788 的比例折股为6,000 万股,整体变更为股份有限公司,每股面值为1 元,净资产折股后的余额8,278,349.44 元计入股份公司的资本公积。同日,全体股东作为发起人签署了《发起人协议》,同意发起设立瑞华股份。 2015 年7 月28 日,经纬东元出具了京经评报字(2015)第033 号《兰考瑞华环保电力有限公司拟整体改制为股份有限公司涉及的该公司净资产价值资产评估报告》,经评估,截至2015 年5 月31 日,瑞华有限净资产账面值为6,827.83万元,净资产的评估值7,948.05 万元,增值1,120.22 万元,增值率为16.41%。 2015 年8 月12 日,中兴华出具了中兴华验字(2015)第HN-010 号《兰考瑞华环保电力股份有限公司(筹)验资报告》,经其审验,由公司(筹)全体出资人以其拥有的截至2015 年5 月31 日经审计的瑞华有限账面净资产68,278,349.44 元,按照1:0.8788 比例折股投入,其中未折股部分计入股份公司的资本公积。截至2015 年5 月31 日止,公司已收到全体股东净资产折合的股本人民币6,000 万元整,各发起人均已缴足其认购的股份。 2015 年8 月12 日,股份公司召开了创立大会暨第一次股东大会,通过了公司设立以及《公司章程》的相关决议。 10、2015 年10 月,股份公司第一次增资2015 年10 月18 日,瑞华股份2015 年第四次临时股东大会,审议通过公司《关于公司定向增发股份的议案》,公司向孙文娟、李斌国等23 名自然人定向增发股票,发行价格为每股3.60 元,发行数量为797 万股。 11、2016 年1 月,在股转系统挂牌2015 年12 月14 日,股转系统出具股转系统函[2015]8800 号《关于同意兰考瑞华环保电力股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意瑞华股份在股转系统挂牌。 2015 年12 月31 日,瑞华股份在中国结算完成股份初始登记。 2016 年1 月7 日,瑞华股份在股转系统挂牌并采取协议转让方式。 12、2016 年1 月,股份公司第二次增资及2016 年4 月,公司股票转让方式变更为做市转让2016 年1 月23 日,瑞华股份2016 年第一次临时股东大会审议通过公司股票发行方案,发行价格为每股3.60 元,发行数量为180 万股,募集资金不超过648 万元,并同意公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。 13、2016 年10 月,股份公司第三次增资为收购同行业公司、偿还清洁能源基金贷款及其它欠款,2016 年9 月29 日,瑞华股份2016 年第二次临时股东大会审议通过公司股票发行方案,发行价格为每股4.50 元,发行数量不超过4,003.00 万股,募集资金总额不超过18,013.50 万 14、2018 年12 月,公司股票变更为集合竞价转让方式2018 年11 月13 日,长江证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务,之前国海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司均已退出为公司提供做市报价服务,公司做市商不足两家。根据股转系统规定,如果公司未在30 个转让日内恢复为两家以上做市商,且公司未提出股票转让方式变更申请,股票转让方式将强制变更为集合竞价转让方式。 2018 年12 月25 日起,公司股票强制变更为集合竞价转让方式并恢复转让。 15、2019 年10 月,股份公司第四次增资2019 年8 月15 日,瑞华股份2019 年第二次临时股东大会审议通过公司股票发行方案,发行价格为每股5.20 元,发行数量不超过2,300 万股,募集资金总额不超过11,960 万元。
近三年财务指标
202120212020
流动比率(倍)5.525.526.30
速动比率(倍)5.095.095.94
资产负债率(%)30.4230.4215.28
应收账款周转率(次)1.211.212.23
存货周转率(次)8.568.5611.07
经营活动产生的现金流量(万元)-4160.10-4160.102923.71
净资产收益率(%)-3.51-3.517.94
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
基本每股收益(元)-0.13-0.130.30
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
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