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天津同仁堂—预约批露详细概况
公司名称天津同仁堂集团股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2018-04-20
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 3667.00 项目拟募集资金(万元)70413.59
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 3667.00
保荐人民生证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人张彦森
公司注册资本(元)110,000,000 成立日期1981-10-08
主营业务 中成药的研发、生产和销售。
简介 发行人是经天津市人民政府批准,于 2002 年发起设立的股份有限公司。 (一)设立情况及设立方式2002 年 5 月 8 日,天津市财政局出具“津财企一[2002]17 号”《关于天津同仁堂股份有限公司(筹)国有股权管理问题的批复》,同意天津市医药集团有限公司将所属天津市药材集团公司的全资子企业天津同仁堂制药厂的全部资产(含商标、土地使用权等无形资产)及负债纳入股份制改制范围,并作为主发起人吸收天津有线电视台、天津市西青经济开发总公司、张彦森、张彦明以现金投入,共同发起设立天津同仁堂股份有限公司。 天津市药材集团公司纳入股份制改制范围的全部资产、负债经天津中联有限责任会计师事务所评估(中联评报字(2002)第 005 号《天津同仁堂制药厂资产评估报告书》)净资产值为 2,022.93 万元,评估基准日为 2001 年 12 月 31 日。 其中 2,000.00 万元净资产作为出资,其余 22.93 万元转为对拟设立股份公司的债权。天津有线电视台以现金出资 800.00 万元;天津市西青经济开发总公司以现金出资 250.00 万元;张彦森以现金出资 1,700.00 万元;张彦明以现金出资 250.00万元。上述各发起人投入拟设立的股份公司净资产为 5,000.00 万元。折股方案为将各发起人投入拟设立股份公司的净资产分别按 100%的比例折为股份公司的总股本 5,000 万股(每股面值 1 元),由各发起人分别持有。 2021 年 6 月 15 日,北京中同华资产评估有限公司对上述评估报告进行了复核,并出具了《天津同仁堂制药厂资产评估报告书(中联评报字(2002)第 005号)复核意见书》,确认上述评估报告是合规有效的、评估方法是合理的、评估程序是适当的、评估结论是公允的。 2002 年 5 月 10 日,天津市人民政府就本次事项出具了“津股批[2002]9 号”《关于同意设立天津同仁堂股份有限公司的批复》,同意按照上述方案将天津同仁堂制药厂改制为天津同仁堂股份有限公司。 2002 年 5 月 11 日,发行人召开了创立大会审议通过公司创立相关事项,选举产生了第一届董事会、监事会。 根据岳华会计师事务所有限责任公司 2002 年 5 月 10 日出具的“岳总验字(2002)第 A003 号”《验资报告》,验证截至 2001 年 12 月 31 日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本 5,000.00 万元,其中货币出资 3,000.00 万元,净资产出资 2,000.00 万元。 2020 年 5 月 7 日,信永中和出具《天津同仁堂集团股份有限公司验资复核报告》(XYZH/2020TJA50067),对上述验资报告进行了复核,未发现上述验资报告在所有重大方面存在不符合《独立审计实务公告第 1 号——验资》要求的情况。 2002 年 5 月 22 日,发行人取得天津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,营业执照注册号为 1200001190588,住所为天津市西青经济开发区七支路 8 号,法定代表人为刘振武,注册资本为 5,000.00 万元,企业类型为股份有限公司,经营范围为:片剂、颗粒剂、口服液、橡胶膏剂、硬胶囊剂、糖浆剂生产;汽车货运业务(危险品运输除外)(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。 (二)发行人在其他证券市场上市/挂牌情况2015 年 12 月 11 日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,股票简称“津同仁堂”,股票代码“834915.OC”。 (1)挂牌后第一次转让2015 年 12 月,天津高林华创科技发展有限公司与天津天士力健康产业投资合伙企业(有限合伙)签订了《股权转让协议》,以协议转让的方式转让其所持公司 40%的股权。本次转让期间自 2015 年 12 月 29 日至 2016 年 1 月 28 日,共转让 4,400 万股。 (2)挂牌后第二次转让2017 年 3 月,天津森纳尔投资有限公司与天津市润福森商贸有限公司签订了《股权转让协议》,以协议转让的方式转让其所持公司 18%的股权。本次转让期间自 2017 年 3 月 24 日至 2017 年 4 月 10 日,共转让 1,980 万股。 (3)挂牌后第三次转让2021 年 3 月 22 日,天士力投资与丽珠集团签订《关于天津同仁堂集团股份有限公司之股份转让协议》,约定天士力投资将其所持有津同仁 4,400 万股,占津同仁股份总数 40%的股份以人民币 7.24 亿元的价格转让给丽珠集团。2021 年4 月 26 日,中国证券登记结算有限责任公司完成了本次股权转让登记。
近三年财务指标
202120212020
流动比率(倍)2.712.712.25
速动比率(倍)2.012.011.65
资产负债率(%)25.7725.7730.66
应收账款周转率(次)31.8331.8323.59
存货周转率(次)1.711.711.65
经营活动产生的现金流量(万元)17007.0517007.0516496.86
净资产收益率(%)33.5733.5728.13
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
基本每股收益(元)1.741.741.47
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
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