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美之高—预约批露详细概况
公司名称深圳市美之高科技股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2017-06-09
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 1857.00 项目拟募集资金(万元)22993.03
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 1857.00
保荐人华创证券有限责任公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人黄华侨
公司注册资本(元)69,613,040 成立日期2002-07-08
主营业务 金属置物架收纳用品的研发、设计、生产和销售。
简介 (一)有限公司阶段1、2002年7月,美高塑胶成立2002 年 7 月 6 日,黄华侨和蔡秀莹签署设立美高塑胶的公司章程,共同以现金出资500.00万元设立美高塑胶。2002年7月8日,深圳市宝龙会计师事务所有限公司出具《验资报告》(深宝龙会验字[2002]第389号),对上述出资情况进行了审验。2002 年 7 月 8 日,美高塑胶取得了深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为4403012092043。2、2005年7月,第一次增资2005 年 7 月 13 日,美高塑胶股东会决议通过,一致同意公司注册资本由500.00 万元增加至 1,000.00 万元,增加的 500.00 万元注册资本由股东黄华侨认缴400.00万元,股东蔡秀莹认缴100.00万元,均以货币出资。2005 年 7 月 14 日,深圳佳和会计师事务所出具《验资报告》(深佳和验字[2005]299号),对本次增资进行了审验。3、2006年4月,美高塑胶第二次增资2006 年 3 月 26 日,美高塑胶股东会决议通过,一致同意公司注册资本由1,000.00万元增加至1,500.00万元,增加的500.00万元注册资本由股东黄华侨认缴400.00万元,股东蔡秀莹认缴100.00万元,均以货币出资。2006 年 4 月 5 日,深圳东海会计师事务所出具《验资报告》(深东海验字[2006]016号),对本次增资进行了审验。4、2015年6月,美高塑胶第一次股权转让2015年5月20日,美高塑胶股东会决议通过,一致同意黄华侨将其占公司5.00%的股权以人民币 75.00 万元的价格转让给受让方黄佳茵。转让双方签署了《股权转让协议书》,并在深圳联合产权交易所进行了股权转让见证,见证书编号JZ20150525006。5、2015年7月,美高塑胶第二次股权转让2015 年 7 月 8 日,美高塑胶股东会决议通过,一致同意黄华侨将其占公司20.00%的股权以人民币 300.00 万元的价格转让给受让方华汇通鼎、将其占公司10.00%的股权以人民币 150.00 万元的价格转让给受让方新余美高、将其占公司2.00%的股权以人民币252.00万元的价格转让给受让方方略知美。转让双方均签署了《股权转让协议书》,并在深圳联合产权交易所进行了股权转让见证,见证书编号分别为JZ20150629223、JZ20150710074。1、2015年8月,股份公司设立2015年7月16日,美高塑胶股东会决议通过,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对有限公司截至2015年5月31日经审计的净资产进行折股,整体变更设立为股份有限公司。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第310748号《审计报告》,截至 2015 年 5 月 31 日,公司经审计的账面净资产为 6,539.68万元。根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报[2015]沪第 0625 号《资产评估报告》,截至2015年5月31日,公司经评估的净资产值为10,412.52万元。2015年8月1日,发起人黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、华汇通鼎、新余美高、方略知美召开股份公司创立大会,一致决议通过以经审计的账面净资产6,539.68万元作为依据整体变更设立股份公司,按1:0.7646的比例折合股份总额5,000.00万股,每股面值1.00元,余额1,539.68万元计入资本公积。2015年8月1日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第310760号《验资报告》,对公司变更时的注册资本实收情况进行了审验。2015年8月31日,股份公司取得深圳市市场监督管理局颁发的变更后的营业执照。 2、2015年12月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌经2015年第二次临时股东大会决议通过,2015年9月,公司申请股票在股转系统挂牌公开转让,并纳入非上市公众公司监管。2015 年 11 月 24 日,股转公司出具《关于同意深圳市美之高科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]7773号),同意公司股票在股转系统挂牌。2015 年 12 月 15 日,公司股票以协议转让方式正式在股转系统挂牌公开转让,证券简称为“美之高”,股份代码为:834765。3、2016年1月,股份公司第一次非公开发行股票增资及转让方式变更(1)本次非公开发行情况股份公司第一次非公开发行股票的《股票发行方案》分别经 2015 年 12 月14日公司召开的第一届董事会第三次会议和2015年12月31日公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过,并在股转系统发布了相关公告。公司以定向发行股票的方式,向华创证券、国都证券、国联证券、长江证券、金元证券、英大证券六家具有做市商资格的证券公司发行 100.00 万股普通股股票,经公司与做市商协商一致确定每股价格为人民币5.80元,募集资金总额为580.00万元。2016年2月4日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第310082号《验资报告》,对公司本次发行进行了审验。(2)本次发行的合法合规性2016年2月18日,华创证券出具了《华创证券有限责任公司关于深圳市美之高科技股份有限公司股票发行合法合规性意见》,北京市中伦(深圳)律师事务所出具了《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市美之高科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》。华创证券和北京市中伦(深圳)律师事务所律师认为,公司本次非公开发行股票已按相关规定履行内部和外部审批程序,并及时进行了信息披露,本次非公开发行股票合法合规。(3)股票转让方式变更经公司2015年12月14日召开的第一届董事会第三次会议和2015年12月31日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过,并经股转公司同意,公司股票自2016年3月24日起由协议转让方式变更为做市转让方式。华创证券、国都证券、国联证券、长江证券、金元证券、英大证券为公司股票做市提供报价服务。(4)工商登记及股权登记情况公司本次发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件。公司向股转公司提交了备案申请材料,于 2016 年 2 月 25 日取得了股转公司出具的股转系统函[2016]1655 号《关于深圳市美之高科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,并在中证登办理了股份登记手续。本次新增股份于2016年3月11日在股转系统挂牌并公开转让。2016年3月16日,公司在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。4、2017年1月,股份公司第二次非公开发行股票增资及转让方式变更(1)本次非公开发行情况本次发行前,根据中国证券登记结算有限公司北京分公司提供的公司《证券持有人名册》,股份公司第二次非公开发行股票的《股票发行方案》分别经 2016 年 12 月20 日公司召开的 2016 年第一届董事会第九次会议和 2017 年 1 月 5 日公司召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过,并在股转系统发布了相关公告。公司以定向发行股票的方式,向吴志泽、宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资管理中心(有限合伙)2名合格投资者共计发行470.00万股普通股股票,每股定价为人民币8.48元,募集资金总额为3,985.60万元。2017年2月10日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第ZI10038号《验资报告》,对公司本次发行进行了审验。(2)本次发行的合法合规性2017年2月17日,华创证券出具了《华创证券有限责任公司关于深圳市美之高科技股份有限公司股票发行合法合规性意见》,广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于深圳市美之高科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》。华创证券和发行人律师认为,公司本次非公开发行股票已按相关规定履行内部和外部审批程序,并及时进行了信息披露,本次非公开发行股票合法合规。(3)股票转让方式变更经公司 2016 年 12 月 20 日召开的 2016 年第一届董事会第九次会议和 2017年1月5日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过,并经股转公司同意,公司股票自2017年1月26日起由做市转让方式变更为协议转让方式。(4)工商登记及股权登记情况公司本次发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件。公司向股转公司提交了备案申请材料,于 2017 年 3 月 13 日取得了股转公司出具的股转系统函[2017]1485 号《关于深圳市美之高科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,并在中证登办理了股份登记手续。本次新增股份于2017年4月11日在股转系统挂牌并公开转让。2017年4月18日,公司在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。5、2017年6月5日起公司股票在股转系统暂停转让公司筹划首次公开发行股票并上市事宜,因该事宜存在不确定性,为维护股东的合法权益,保障信息披露的公平,避免公司股价异常波动,董事会于 2017年6月2日向股转系统申请公司股票于2017年6月5日开市起暂停转让。2017年6月9日,公司取得了中国证监会核发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171002 号),首次公开发行股票并上市申请己获中国证监会受理,公司股票继续在股转系统暂停转让。
近三年财务指标
202120212021
流动比率(倍)3.053.053.05
速动比率(倍)2.572.572.57
资产负债率(%)27.8327.8327.83
应收账款周转率(次)14.5714.5714.57
存货周转率(次)6.836.836.83
经营活动产生的现金流量(万元)518.25518.25518.25
净资产收益率(%)3.663.663.66
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
0.460.460.46
基本每股收益(元)0.180.180.18
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.020.020.02
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