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| 中信出版—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中信出版集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-05-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4753.79 | 项目拟募集资金(万元) | 65036.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4753.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据初步询价结果,由本公司和主承销商协商确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 190,151,500 | 成立日期 | 1993-02-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 图书出版与发行、数字阅读与服务业务和书店业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立情况本公司系由中信出版社整体变更设立的股份公司。 2007 年 8 月 3 日,中国中信集团公司作出《关于同意中信出版社进行股份制改造的批复》(中信计字[2007]120 号),同意中信出版社进行股份制改造。 2007 年 11 月 9 日,新闻出版总署下发《关于中信出版社股份制集团化有关问题的批复》(新出法规[2007]1466 号),同意中信出版社改制为股份有限公司。 2007 年 12 月 21 日,中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具了中瑞华恒信专审字[2007]第 681 号《审计报告》,截至 2007 年 5 月 31 日,中信出版社经审计的净资产为人民币 11,755,808.02 元。 2007 年 12 月 26 日,北京德祥资产评估有限责任公司出具京德评报字(2007)第 097 号《中信出版社改制项目资产评估报告书》,截至 2007 年 5 月 31 日,公司净资产评估价值为人民币 1,413.38 万元。该评估结果已经中信集团报财政部备案。2015 年 8 月 27 日,中联资产评估集团有限公司出具《中信出版社改制项目资产评估报告书》复核项目复核报告(中联核咨字[2015]第 1074 号),对公司 2008年股份改制时,北京德祥资产评估有限责任公司出具的京德评报字(2007)第097 号《中信出版社改制项目资产评估报告书》进行了评估复核。经复核,《中信出版社改制项目资产评估报告书》符合相关法律法规和准则的规定,履行了相关的评估程序,且评估程序符合相关评估准则和行业规范的规定。 2008 年 1 月 29 日,财政部下发《关于中信出版社实施股份制改造的批复》(财金函[2008]11 号),同意中信出版社股份制改造设立股份公司。 2008 年 5 月 15 日,新闻出版总署下发《关于同意中信出版社资本结构变更的函》(新出图[2008]639 号),同意中信出版社资本结构由中国中信集团公司100%出资变更为中国中信集团公司和中信投资控股分别出资 95%和 5%。 2008 年 5 月 19 日,财政部下发《财政部关于中信出版集团股份有限公司国有股权管理方案的批复》(财金函[2008]69 号),同意中国中信集团公司和中信投资控股有限公司共同发起设立中信出版股份有限公司。 2008 年 5 月 20 日,中国中信集团公司作出《关于中信出版社股份制改造有关事项的批复》(中信计字[2008]69 号),同意联合下属全资子公司中信投资控股有限公司共同发起设立中信出版股份有限公司。 2008 年 5 月 27 日,中信出版社召开创立大会,同意中信出版社整体改制为中信出版股份有限公司,注册资本 10,000 万元,发行股份 10,000 万股,其中:中国中信集团公司认购 9,500 万股,以中信出版社经评估的截止 2007 年 5 月 31日的净资产 1,413.38 万元和现金 8,086.62 万元出资;中信投资控股有限公司认购500 万股,以现金 500 万元出资。中信出版股份有限公司成立后,继承中信出版社的资产、业务、人员、债权和债务。 2008 年 5 月 27 日,中审会计师事务所出具中审验字[2008]第 8012 号《验资报告》,截至 2008 年 5 月 27 日,中信出版股份有限公司已收到股东缴纳的注册资本合计人民币 10,000 万元。其中:股东中国中信集团公司认缴人民币 9,500万元,以货币出资人民币 80,866,170.67 元,以中信出版社改制评估净资产出资14,133,829.33 元,合计占应缴注册资本的 95%;股东中信投资控股有限公司以货币出资认缴人民币 500 万元,占应缴注册资本的 5%。以上出资均按 1:1 的比例折合股份总额 100,000,000 股,每股 1 元,共计股本 100,000,000 元。 2008 年 6 月 18 日,本公司就上述事项在国家工商行政管理总局办理了相关的工商变更登记手续,并取得了注册号为 100000000012970 的股份公司《营业执照》。 (二)中信出版社设立情况本公司前身于 1993 年 2 月 16 日设立,设立时名称为“中信出版社”,系经原新闻出版署于 1988 年 8 月 20 日批准设立(批准文号:(88)新出图 941 号)并于 1993 年 2 月 16 日在国家工商行政管理局登记注册的全民所有制企业,主办单位为中国国际信托投资公司。 1992 年 11 月 13 日,中国国际信托投资公司签署《中信出版社章程》,约定中信出版社的注册资金为 100 万元,全部由中国国际信托投资公司拨发。 1992 年 11 月 13 日,中国国际信托投资公司和国家国有资产管理局出具了《资金信用证明》,对中信出版社 100 万元注册资金的真实性予以确认。 1993 年 2 月 16 日,中信出版社完成公司设立工商登记手续,并领取了国家工商行政管理局颁发的注册号为 10001297-3 的《企业法人营业执照》,企业经营范围为有关金融贸易、生产技术、国际经济发展和国际市场预测方面的图书的编辑、出版、发行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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