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| 确成硅化—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 确成硅化学股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4872.04 | 项目拟募集资金(万元) | 62471.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4872.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格区间,综合询价结果和市场情况确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 阙伟东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 417,400,100 | 成立日期 | 2003-01-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事沉淀法二氧化硅的研发、制造和销售,公司还生产、销售硫酸产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2003 年 1 月,无锡确成硅化学有限公司设立 (1)公司设立时的股权结构 2002 年 12 月 19 日,无锡市锡山区对外贸易经济合作局出具“锡山外资[2002]513 号”《关于外商独资“无锡确成硅化学有限公司”项目建议书的批复》,同意在香港注册的华威国际独资建办无锡确成硅化学有限公司,注册资本为 150 万美元,经营范围:研发、生产无机粉体填料(纳米二氧化硅、二氧化硅、白炭黑)、水处理剂(硅酸钠)、油田助剂(硅酸)、表面活性剂(聚乙二醇)、环保用无机物(结晶二硅酸钠),销售自产产品并提供售后服务。 2003 年 1 月 28 日,确成有限取得江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为企独苏锡总字第 006061 号《企业法人营业执照》,企业类型为独资经营(港资)。 (2)公司设立时的注册资本 1,500,000 美元的出资情况 2003 年 3 月 10 日,无锡梁溪会计师事务所出具锡梁会师外验字[2003]第1030 号《验资报告》:截至 2003 年 2 月 11 日,公司已收到华威国际缴纳的注册资本第一期及第二期第一次合计 300,000 美元,均以现汇出资。 2、2006 年 5 月,第一次增加注册资本 2006 年 4 月 4 日,确成有限董事会决定,增加公司投资总额和注册资本,即公司投资总额由原来的 1,500,000.00 美元增加到 3,600,000.00 美元,注册资本由原来的 1,500,000.00 美元增加到 2,550,000.00 美元,增资部分由华威国际以现汇 1,050,000.00 美元缴纳。 3、2006 年 12 月,第二次增加注册资本 2006 年 6 月 18 日,确成有限董事会决定:增加公司投资总额和注册资本,即公司投资总额由原来的 3,600,000.00 美元增加到 8,500,000.00 美元,注册资本由原来的 2,550,000.00 美元增加到 5,000,000.00 美元,增资部分由华威国际以现汇 2,450,000.00 美元投入。 4、2008 年 6 月,第三次增加注册资本 2007 年 6 月 15 日,确成有限董事会决定:增加公司投资总额和注册资本,公司投资总额由原来的 8,500,000.00 美元增加到 11,350,000.00 美元,注册资本由原来的 5,000,000.00 美元增加到 7,000,000.00 美元,增资部分由华威国际以现汇 2,000,000.00 美元投入。 5、2009 年 5 月,变更出资方式、转增注册资本 2009 年 4 月 9 日,确成有限董事会决定,变更出资方式,第三次增资款余款 1,192,998.00 美元以公司 2006 年度利润转增资本。 2009 年 4 月 13 日,无锡市利用外资管理委员会出具锡外管委审一[2009]44号《关于无锡确成硅化学有限公司出资方式变更的批复》,同意公司原注册资本 700 万美元以现汇投入变更为以现汇 5,807,002.00 美元和 2006 年度人民币利润折合 1,192,998.00 美元投入。 6、2009 年 6 月,第四次增加注册资本 2009 年 5 月 20 日,确成有限董事会决定,增加公司投资总额和注册资本,即公司投资总额由原来的 11,350,000.00 美元增加到 12,780,000.00 美元,注册资本由原来的 7,000,000.00 美元增加到 8,000,000.00 美元,增资部分由公司2007 年度利润转增。 7、2011 年 4 月,第五次增加注册资本 2011 年 4 月 11 日,确成有限董事会决定,增加公司投资总额和注册资本,即公司投资总额由原来的 12,780,000.00 美元增加到 13,260,187.00 美元,注册资本由原来的 8,000,000.00 美元增加到 8,336,131.00 美元,增资部分由确成同心以人民币 15,000,000.00 元向合资公司进行增资,其中等值于 336,131.00 美元作为出资,占注册资本的 4.03%。 8、2011 年 5 月,第六次增加注册资本 2011 年 4 月 19 日,确成有限董事会决定增加公司投资总额和注册资本,即公司投资总额由原来的 13,260,187.00 美元增加到 14,700,762.00 美元,注册资本由原来的 8,336,131.00 美元增加到 9,344,534.00 美元。永泽九鼎以人民币45,720,000.00 元进行增资,其中等值于 341,514.00 美元的部分计入注册资本,其余部分计入资本公积金,占注册资本的 3.65% ;嘉岳九鼎以人民币44,280,00.00 元进行增资,其中等值于 330,758.00 美元的部分计入注册资本,其余部分计入资本公积金,占注册资本的 3.54% ;天津优势以人民币22,500,000.00 元进行增资,其中等值于 168,065.50 美元的部分计入注册资本,其余部分计入资本公积金,占注册资本的 1.80% ;佛山优势以人民币22,500,000.00 元进行增资,其中等值于 168,065.50 美元的部分计入注册资本,其余部分计入资本公积金,占注册资本的 1.80%。 9、2011 年 5 月,第七次增加注册资本 2011 年 5 月 21 日,确成有限董事会决定,增加公司投资总额和注册资本,即公司投资总额由原来的 14,700,762.00 美元增加到 15,717,180.00 美元,注册资本由原来的 9,344,534.00 美元增加到 10,084,027.00 美元。红杉聚业以人民币 45,000,000.00 元进行增资,其中等值于 336,131.00 美元的部分计入注册资本,其余部分计入资本公积金,占注册资本的 3.33%;无锡晶磐以人民币31,500,000.00 元进行增资,其中等值于 234,958.00 美元的部分计入注册资本,其余部分计入资本公积金,占注册资本的 2.33% ;无锡凯鹏以人民币22,500,000.00 元进行增资,其中等值于 168,404.00 美元的部分计入注册资本,其余部分计入资本公积金,占注册资本的 1.67%。 10、2011 年 12 月,确成硅化学股份有限公司设立 2011 年 8 月 15 日,确成有限董事会决定,公司以整体变更方式发起设立股份有限公司,即公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。本次整体变更设立股份公司,以公司的华威国际、确成同心、嘉岳九鼎、永泽九鼎、天津优势、佛山优势、红杉聚业、无锡凯鹏、无锡晶磐九名股东为股份公司发起人股东。公司经审计的账面净资产值 440,117,932.81 元按照 1:0.3408 的比例折为 150,000,000 股份,股份公司的注册资本为人民币 150,000,000 元,剩余部分净资产 290,117,932.81 元计入股份公司资本公积。 2011 年 10 月 28 日,江苏省商务厅出具苏商资[2011]1381 号《关于同意无锡确成硅化学有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》,同意公司变更为外商投资股份有限公司,并更名为:确成硅化学股份有限公司。公司股本总额为 150,000,000 股,注册资本为 150,000,000.00 元人民币,其中,华威国际持有 119,000,000 股,占股本总额的 79.33%;永泽九鼎持有 5,080,000 股,占股本总额的 3.39%;确成同心持有 5,000,000 股,占股本总额的 3.33%;红杉聚业持有 5,000,000 股,占股本总额的 3.33%;嘉岳九鼎持有 4,920,000 股,占股本总额的 3.28%;无锡晶磐持有 3,500,000 股,占股本总额的 2.33%;天津优势持有2,500,000 股,占股本总额的 1.67%;佛山优势持有 2,500,000 股,占股本总额的1.67%;无锡凯鹏持有 2,500,000 股,占股本总额的 1.67%。 2011 年 11 月 16 日,立信会计师事务所有限公司出具信会师报字[2011]第13645 号《验资报告》:截至 2011 年 11 月 10 日,公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将无锡确成硅化学有限公司截至 2011 年 5 月 31 日经审计的所有者权益(净资产)人民币 440,117,932.81 元,其中实收资本150,000,000.00 元,按每股面值 1 元折股,股份总额 150,000,000.00 股,共计股本壹亿伍仟万元,其余部分 290,117,932.81 元计入资本公积。 2011 年 12 月 1 日,公司在无锡市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并领取无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 11、2015 年 5 月,股份公司第一次股权转让 2015 年 5 月 15 日,无锡凯鹏与凯鹏华盈、凯鹏华盈鸿图、唐欣、邵峻、赵晓蓓签订《股权转让协议》,将持有的公司股份 2,500,000 股分别转让给上述受让方 2,028,488 股、346,512 股、80,000 股、25,000 股、20,000 股。 12、2015 年 10 月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 2015 年 9 月 9 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意确成硅化学股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]6007 号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。 2015 年 10 月 12 日,公司股票在全国股转系统挂牌公开转让,证券简称:确成硅化,证券代码:833656,转让方式:协议转让。 13、2016 年 1 月,股份公司股票变更为做市转让方式 2016 年 1 月 27 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》(股转系统函[2016]788 号),同意公司股票自 2016 年 1 月 29 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。 14、2016 年 4 月,股份公司 2016 年第一次定向发行股票公司 2016 年第一次定向发行股票的《股票发行方案》分别经 2015 年 12 月28 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2016 年 1 月 14 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过,并在股转系统发布了相关公告。公司以定向发行股票的方式,向安信乾盛朱雀新三板 4 号专项资产管理计划等 11 家机构投资者发行 8,137,500 股股票,发行价格为每股 16.00 元,募集资金总额为 130,200,000元。 15、2016 年 6 月,股份公司以资本公积转增股本 2016 年 3 月 17 日,公司召开股东大会,审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,以公司总股本 158,137,500 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。 16、2017 年 6 月,股份公司以资本公积转增股本 2017 年 4 月 20 日,公司召开股东大会,审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,以公司总股本 347,902,500 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.5 股。 2017 年 5 月 18 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第 Z15239 号《验资报告》:截至 2017 年 5 月 15 日,公司已将资本公积17,395,125.00 元转增股本,变更后的注册资本人民币 365,297,625.00 元,累计股本人民币 365,297,625.00 元。2017 年 6 月 6 日,公司在无锡市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并领取无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》。17、公司股份暂停在股转系统交易根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其附件《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南(试行)》的相关规定,公司已在提交首次公开发行并上市的申请材料并取得中国证监会《行政许可申请受理通知书》后,向股转公司提交申请暂停公司股份在股转系统的交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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